证券代码：873152           证券简称：天宏锂电        公告编号：2023-043



                      浙江天宏锂电股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长都伟云先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事许志国、凌国强、都永斌对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》




                                               浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 20 日