证券代码：873152           证券简称:天宏锂电            公告编号：2023-059



                       浙江天宏锂电股份有限公司

     关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



    浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章
程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行
业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现
将具体情况公告如下：
一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    （一）适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员
    （二）适用期限
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    （三）薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务
的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    （2）独立董事津贴由每人每年税前 3.6 万元人民币调整为每人每年税前 4.5
万元人民币。
    2、公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核办法领取薪酬。
二、审议程序
    2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于
<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，于同日召开第
二届监事会第十四次会议审议通过《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议
案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
    公司独立董事意见：经审阅议案内容，我们认为，2023 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司的发展规划、所处行业和地区的薪酬水
平、各任职人员的具体职责，符合法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规
定。公司确定的董事、监事和高级管理人员的薪酬有利于提高公司竞争力，确保
公司发展战略目标的实现，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将此议案
提交公司股东大会审议。
四、其他规定
    1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；
独立董事津贴按半年发放。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及监事薪酬方案需提交
公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
    （一）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
    （二）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
    （三）《浙江天宏锂电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》


                                              浙江天宏锂电股份有限公司
           董事会
2023 年 4 月 25 日