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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-15
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2013年1月30日下午14点30分；
（2）深交所互联网投票系统投票时间：2013年1月29日下午15:00-2013年1月30日下午15:00；深交所交易系统投票时间：2013年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3.会议的召开方式：现场会议结合网络投票方式
4.现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室
5.股权登记日：2013年1月22日
6.审议事项：《双环科技担保议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2.1、《双环科技担保议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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审计机构转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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双环科技2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。
公司于近日收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于大信会计师事务所有限公司转制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，大信会计师事务所有限公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原大信会计师事务所有限公司更名为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年9月9日取得会计师事务所执业证书，2012年3月6日取得合伙企业营业执照，2012年9月14日取得证券、期货相关业务许可证。
根据《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不属于更换或重新聘请会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。据此，公司2012年度的审计工作将由大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行 |
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2012-12-22
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七届十次董事会决议 |
深交所公告 |
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双环科技七届十次董事会会议于2012年12月21日以通讯表决方式进行，审议通过了《双环科技关于确认子公司投资设立湖北宜化猇亭置业有限公司和宜昌宜景房地产开发有限公司的议案》、《双环科技关于确认子公司的子公司竞购宜昌市猇亭区亚元路国有建设用地使用权的议案》 |
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2012-12-20
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短期融资券和中期票据发行完毕 |
深交所公告，短期融资券 |
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双环科技拟发行总规模不超过4亿元人民币的短期融资券和总规模不超过4亿元人民币的中期票据。该事项已经2011年7月28日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过。至2012年12月，拟发行的总规模不超过4亿元人民币的短期融资券和总规模不超过4亿元人民币的中期票据已经全部发行完毕，现将具体情况予以公告 |
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2012-12-19
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子公司设立子公司及子公司的子公司竞得国有建设用地使用权的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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本次投资为双环科技子公司湖北宜化置业有限责任公司投资设立子公司。为了抓住机遇，更好的开发宜昌地区的房地产资源，双环科技全资子公司湖北宜化置业有限责任公司以现金投资的方式，设立了两个子公司，具体情况如下：
为适应公司在宜昌地区开展业务的需求，公司决定独资投资设立湖北宜化猇亭置业有限公司。决定和宜昌市城市建设投资开发有限公司共同投资，设立宜昌宜景房地产开发有限公司。两个公司的注册资金均为5000万元。
湖北宜化猇亭置业有限公司宜化投资于2012年6月1日以挂牌方式竞得位于宜昌市猇亭区亚元路，编号为G（2012）1号的国有建设用地使用权，成交地块规划净用地面积为64129.07平方米，成交价款总额为11010万元。湖北宜化猇亭置业有限公司已于2012年6月1日与宜昌市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，2012年6月21日前支付5505万元，2012年8月21日前支付5505万元，自此付清全部土地出让价款 |
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2012-12-19
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年12月18日，双环科技接到公司大股东湖北双环化工集团有限公司的通知，原质押给中海信托股份有限公司的公司股份合计3700万股已解除质押，并于2012年12月10日办理了解除质押登记手续 |
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2012-12-14
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2012年第四次临时股东大会于2012年12月13日召开，审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》 |
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2012-12-08
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设立子公司和子公司竞得国有建设用地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为适应双环科技在武汉地区开展业务的需求，公司决定独资投资5000万元，设立湖北宜化投资开发有限公司。
宜化投资于2012年12月4日在武汉市土地交易中心三楼交易厅以挂牌方式竞得位于武汉市江夏区大桥新区渔牧村、红旗村，编号为P（2012）190号的国有建设用地使用权，成交地块规划净用地面积为185754.34平方米（以实际测量为准），成交价款总额为33910万元。
宜化投资已于当日与武汉市江夏区国土资源和规划局签订了国有建设用地使用权《成交确认书》，并将于成交确认书签字之日起10天内签订《国有建设用地使用权出让合同》，30日内付清全部土地出让价款。
公司七届九次董事会通过了《关于同意子公司竞购武汉市江夏区大桥新区国有建设用地使用权的议案》。本次交易无需经过股东大会或政府有关部门批准、无需征得债权人及其他第三方同意 |
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2012-12-05
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七届八次董事会决议 |
深交所公告 |
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双环科技七届八次董事会会议于2012年12月4日以通讯表决方式进行,会议审议通过了《关于投资设立北京宜化实业有限公司的议案》 |
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2012-11-28
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七届七次董事会决议 |
深交所公告 |
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双环科技七届七次董事会会议于2012年11月27日召开，审议通过了《关于对公司全资子公司进行增资的议案》、《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》、《关于召开公司股东大会的议案》等议案 |
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2012-11-28
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召开公司2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年12月13日上午10点整
3.召开方式：现场投票方式
4.股权登记日：2012年12月5日
5.会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室
6.审议事项：《关于放弃优先购买权的议案》 |
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2012-11-03
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七届六次董事会决议 |
深交所公告 |
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双环科技七届六次董事会于2012年11月1日召开，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司的议案》 |
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2012-10-30
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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双环科技于2012年10月25日披露了湖北双环科技股份有限公司2012年第三季度报告全文及摘要。因工作人员失误，全文及摘要中“（二）、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”出现差错，现对相关内容予以更正 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0165
2、每股净资产(元) 4.364
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双环科技预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约500万元-1,200万元，比上年同期下降约96.39%-98.49%；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润亏损约5,300万元-6,000万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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七届四次董事会决议 |
深交所公告 |
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双环科技七届四次董事会于2012年9月21日召开，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 3.09
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2012年第三次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过《双环科技公司章程修正案》 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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双环科技2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年08月20日，除权除息日为：2012年08月21日 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-08-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-03
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8月20日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年8月20日上午10点整
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年8月13日
5.会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室
6.审议事项：《双环科技公司章程修正案》 |
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2012-07-25
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向中小股东征求拟修订公司章程现金分红条款相关意见 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，结合双环科技实际情况，公司拟对《公司章程》中现金分红条款进行修订和完善。公司董事会为充分听取中小股东的合理意见、建议，现公开征求中小股东对修订公司章程相关现金分红条款的意见。
股东可通过以下方式提出您的意见和建议：
电话:0712-3591099
传真:0172-3591099
电子邮箱：sh0707@163.com
信件寄送地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮编：432407
联系人：张健
征求意见截止时间：2012年7月31日 |
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2012-07-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2012年第二次临时股东大会于2012年7月20日召开，审议通过了《关于提名张道红先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于提名王在孝先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于提名王远璋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于提名王宇先生为公司第七届监事会监事的议案》等议案 |
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2012-07-21
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法定代表人由“张忠华”变为“张道红” ，2012-07-20 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-07-09
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双环科技预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润约盈利5,569.75万元-7,426.33万元，约比上年同期下降72%-62% |
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2012-07-04
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7月20日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：2012年7月20日上午10点整。
（三）会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
（四）召开方式：本次会议采用现场会议，现场投票方式。
（五）股权登记日：2012年7月12日
（六）登记时间：2012年7月13日（股权登记日的次日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。
（七）审议事项：《关于提名张道红先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于提名王远璋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于提名王宇先生为公司第七届监事会监事的议案》等 |
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