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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-05
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2009年年度报告更正公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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双环科技于2010年4月16日刊登了湖北双环科技股份有限公司2009年年度报告及摘要。经事后审核发现，由于工作上的疏忽，公司年度报告及摘要中存在错误，现对2009年年度报告及摘要相关内容予以补充更正。
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2010-05-29
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六届十次董事会决议 |
深交所公告 |
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双环科技六届十次董事会于2010年5月28日召开，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司对外担保的议案》，同意解除为公司控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司控股45%的子公司重庆宜化化工有限公司向华夏银行万州支行申请的2.8亿元银行流动资金贷款提供的担保承诺，同意为重庆宜化向中国建设银行股份有限公司重庆万州支行贷款人民币1.8亿元、向中国银行股份有限公司重庆万州分行贷款人民币0.36亿元提供担保，本次担保金额合计为2.16亿元。
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2010-05-29
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2010年第二次临时股东大会于2010年5月28日召开，审议通过《关于同意控股公司少数股东将其所持股权转让给财富公司的议案》。
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2010-05-27
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5月28日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人: 公司董事会
2.会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
3.会议时间：现场会议召开时间：2010年5月28日下午14点整
互联网投票系统投票时间：2010年5月27日下午15:00-2010年5月28日下午15:00
交易系统投票时间：2010年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4.股权登记日：2010年5月20日
5.现场会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室
6.登记时间：2010年5月24至27日之间，每天上午9点至11点，下午14点至17点
7.审议事项：《关于同意控股公司少数股东将其所持股权转让给财富公司的议案》 |
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2010-05-25
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湖北宜化集团有限责任公司拟转让有关公司部分股权的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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湖北宜化集团有限责任公司改革方案于2010年4月19日获得宜昌市人民政府宜府函[2010]51号文批准。按照该文精神，宜昌财富投资管理有限公司拟以受让持有的湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司49%的股权、重庆宜化化工有限公司55%股权和其他资产向湖北宜化集团有限责任公司增资扩股，增资扩股完成后，湖北宜化集团有限责任公司将取得双环碱业49%股权、重庆宜化55%股权。
经北京亚洲资产评估有限公司评估，双环碱业净资产于评估基准日2009年8月31日的评估值为32,047.44万元，重庆宜化净资产于评估基准日2009年8月31日的评估值为63,995.71万元。财富公司将双环碱业49%股权按上述评估值作价15,703.2456万元增资进入湖北宜化集团有限责任公司，将重庆宜化55%股权按上述评估值作价35,197.6405万元增资进入湖北宜化集团有限责任公司。
湖北宜化集团有限责任公司承诺，在通过增资扩股方式取得双环碱业49%股权、重庆宜化55%股权后，于2010年12月31日以前将双环碱业49%股权以不高于15,703.2456万元的价格、将重庆宜化55%股权以不高于35,197.6405万元的价格采用股权转让的方式转让给湖北双环科技股份有限公司 |
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2010-05-10
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5月28日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人: 公司董事会
2、会议召开方式:现场会议结合网络投票
3、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2010年5月28日下午14点整。
互联网投票系统投票时间：2010年5月27日下午15:00-2010年5月28日下午15:00
交易系统投票具体时间为：2010年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室
5、股权登记日：2010年5月20日
6、登记时间：2010年5月24至27日之间，每天上午9点至11点，下午14点至17点
7、审议事项：《关于同意控股公司少数股东将其所持股权转让给财富公司的议案》 |
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2010-05-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于同意控股公司少数股东将其所持股权转让给财富公司的议案》 |
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2010-05-08
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2009年年度股东大会于2010年5月7日召开，审议通过了《公司2009年年报及年报摘要》、《公司2009年年度利润分配方案》、《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 1.27 |
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2010-04-28
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总经理由“张忠华”变为“张道红” ，2010-04-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-04-20
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控股股东湖北双环集团化工集团有限公司的控股股东股权结构变更及相关事项的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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双环科技接控股股东湖北双环集团化工集团有限公司通知，该公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司改革方案于2010年4月19日获得宜昌市人民政府宜府函[2010]51号文批准，据此，宜化集团的股权结构将发生变更。
按照宜昌市人民政府宜府函[2010]51号文精神，宜昌财富投资管理有限公司以拟受让持有的贵州宜化化工有限公司50%的股权、湖北宜化肥业有限公司50%股权、湖北双环科技碱业（重庆）有限公司49%的股权、重庆宜化化工有限公司55%的股权及部分现金出资的方式向宜化集团增资扩股。
财富公司对宜化集团增资扩股完成后，宜昌市国有资产监督管理委员会持有宜化集团51%的股权，财富公司持有宜化集团49%的股权，宜化集团由国有独资公司变更为国有控股公司，公司的实际控制人仍为宜昌市国有资产监督管理委员会。另外，上述增资扩股完成后，宜化集团持有双环碱业49%的股权、重庆宜化55%的股权。
宜化集团承诺，在其增资扩股完成后，尽快履行相关决策程序，将持有的双环碱业49%的股权、重庆宜化55%的股权以适当的方式注入至公司。
同时，按照宜昌市人民政府[2010]51号文精神，公司将尽快履行相关决策程序，收购重庆索特盐化股份有限公司100%股权。
目前，财富公司向宜化集团增资扩股的事宜虽然获得宜昌市人民政府的批准，但具体实施中的相关事宜因涉及与公司的关联交易，能否获得公司有权机构的批准尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-16
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5月7日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室
3.会议召开日期和时间：2010年5月7日上午10点整
4.会议召开方式：现场召开，现场投票方式
5.股权登记日：2010年4月28日
6.登记时间：2010年5月4至6日之间，每天上午9点至11点，下午14点至17点
7.会议审议事项：《公司2009年年报及年报摘要》、《公司2009年年度利润分配方案》、《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》等。
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2010-04-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 0.24
二、不分配不转增
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2009 年度监事会报告》
3 审议《公司2009 年年报及年报摘要》；
4 审议《公司2009 年年度利润分配方案》；
5 审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》；
6 审议《关于会计政策调整的议案》
7 审议《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-26
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双环科技预计2009年度净利润约200万元左右，同比下降98%。
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2010-01-16
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2010年第一次临时股东大会于2010年1月15日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2.1《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-30
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2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人: 公司董事会。
2.会议召开日期和时间:2010年1月15日上午10点整。
3.会议召开方式:现场投票方式。
4.股权登记日：2010年1月8日
5.登记时间:2010年1月11至14日之间，每天上午9点至11点，下午14点至17点。
6.会议地点: 湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。
7.会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-30
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六届六次董事会决议 |
深交所公告 |
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双环科技六届六次董事会于2009年12月26日举行，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于购买宜昌市G（2009）39号地块的国有建设用地使用权的议案》，并定于2010年1月15日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2.1《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-12-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2009年第三次临时股东大会于2009年12月1日召开,审议通过了《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》 |
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2009-11-14
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2.1《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》 |
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2009-11-14
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12月1日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人: 公司董事会。
2.会议地点: 公司办公大楼三楼一号会议室。
3.会议召开日期和时间：2009年12月1日上午10点整。
4.会议召开方式：现场投票方式。
5.股权登记日：2009年11月23日
6.会议审议事项：《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》 |
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2009-10-28
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限售股份解除限售提示
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深交所公告，股本变动 |
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| 限售股份解除限售提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,064,630股，占总股本比例为0.23%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年10月29日。
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.023
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) -0.6 |
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2009-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双环科技预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润约-930万元，同比下降约90%-110%；预计2009年7月1日-9月30日净利润约930万元，同比下降约80% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双环科技2009年第二次临时股东大会于2009年9月28日召开，审议通过了《关于修改公司章程的报告》、《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》、《关于推荐王永海先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐王远璋先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐何原先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2009-09-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改公司章程的报告》；
2《关于为内蒙古宜化化工有限公司担保的议案》；
3《关于推荐王永海先生、王远璋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
4《关于推荐何原先生为公司第六届监事会监事的议案》； |
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