| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-21
|
2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-21
|
2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
罗 牛 山2013年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月27日,除权除息日为：2014年6月30日 |
|
|
2014-06-21
|
2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-17
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
罗 牛 山2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日召开,审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于选举公司董事的议案》等议案 |
|
|
2014-06-11
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)召开时间：
1、现场会议时间：2014年6月16日下午14：30
2、网络投票时间：
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月16日交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。
(2)通过深交所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为：2014年6月15日15：00至2014年6月16日15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于选举公司董事的议案》等 |
|
|
2014-06-04
|
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
罗 牛 山于2014年5月31日刊登了《罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》的文件精神,为切实维护中小投资者权益,将在《罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告中增加“网络投票”程序、调整现场会议召开时间及调整议案五《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》为“特别决议事项”,公告中其它内容不变 |
|
|
2014-05-31
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
（二）审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
（三）审议《关于选举公司董事的议案》；
（四）审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（五）审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》 |
|
|
2014-05-31
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
（二）审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
（三）审议《关于选举公司董事的议案》；
（四）审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（五）审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。（特别决议) |
|
|
2014-05-31
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
（二）审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
（三）审议《关于选举公司董事的议案》；
（四）审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（五）审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》（特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过） |
|
|
2014-05-31
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)召开时间：2014年6月16日上午9：30
(二)召开地点：公司十一楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2014年6月10日
(六)会议审议事项：《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于选举公司董事的议案》等 |
|
|
2014-05-23
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
罗 牛 山2013年年度股东大会于2014年5月22日召开,审议通过了《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2014-05-17
|
召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
召开时间：
现场会议时间：2014年5月22日14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月22日交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日15：00至2014年5月22日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于2013年度计提大额资产减值准备的议案》等议案 |
|
|
2014-04-30
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (一)审议《2013年度董事会工作报告》；
(二)审议《2013年度监事会工作报告》；
(三)审议《2013年度报告全文及摘要》；
(四)审议《2013年度财务决算报告》；
(五)审议《2013年度利润分配预案》；
(六)审议《关于2013年度计提大额资产减值准备的议案》；
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-04-30
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)现场会议时间：2014年5月22日14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月22日交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日15：00至2014年5月22日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
(三)召集人：董事会
(四)召开方式：现场表决与网络投票相结合
(五)股权登记日：2014年5月16日
(六)会议审议事项：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
|
|
2014-04-30
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.024
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.01 |
|
|
2014-04-30
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.66
二、每10股派0.20元(含税) |
|
|
2014-04-15
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
罗 牛 山预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约2100.00万元 |
|
|
2014-04-15
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.03
加权平均净资产收益率(%)：1.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.94 |
|
|
2014-04-12
|
公司环保整改进展情况 |
深交所公告，违规 |
|
|
罗 牛 山现发布关于的公告 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-02-21
|
公司副总裁辞职 |
深交所公告 |
|
|
2014年2月19日,罗 牛 山董事会收到副总裁张小林先生的书面辞职报告。张小林先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务,辞职后调任罗牛山集团有限公司工作。上述辞职报告自送达公司董事会时生效 |
|
|
2014-01-30
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
罗 牛 山预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约2,400万元-3,000万元,比上年同期上升约65%-106% |
|
|
2014-01-08
|
公司环保整改进展情况 |
深交所公告，违规 |
|
|
关于罗 牛 山养殖场涉及环境污染问题,公司已于2013年10月16日披露了《关于公司环保整改情况的公告》(公告编号：2013-028),并于12月4日披露了《关于的公告》(公告编号：2013-034)。现将后续环保整改相关进展情况说明如下：
根据公司减排综合治理初步实施方案,12月继续关停3家养殖场,就前期4家养殖场已开展的就地环保改造工作尚在有序进行中。因上述3家养殖场关停,直接影响公司转栏生猪约5000余头,处置种猪约200头;经初步估算,关停养殖场可能造成固定资产、转运费、生猪死亡等损失近2000万元,预计未来公司商品猪出栏量将因此减少约12000头,种猪出栏量将减少约6000头。
公司养殖场新增收到相关部门行政处罚决定书(含执行裁定书),处罚金额合计300万元。
12月公司收到海口市人民政府给予公司三家已关停的养殖场异地技改扶持资金共计1474万元,公司将按照《企业会计准则》的有关规定,对上述补助资金进行会计处理,并以会计师事务所年度审计结果为准。
目前,公司其他生产经营均正常开展。公司将根据相关进展情况,及时履行信息披露义务 |
|
|
2014-01-04
|
公司股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因重要事项讨论,为保证公平信息披露,维护投资者利益,罗 牛 山股票自2013年12月31日上午开市起停牌。经申请,公司股票于2014年1月6日上午开市起复牌 |
|
|
2014-01-04
|
第七届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
罗 牛 山第七届董事会第八次临时会议于2013年12月28日召开,审议通过了《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-31,恢复交易日：2014-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因罗牛山正在讨论重要事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年12月31日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将申请股票复牌 |
|
|
2013-12-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-31,恢复交易日：2014-01-06 ，2014-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因罗牛山正在讨论重要事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年12月31日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将申请股票复牌 |
|
|
2013-12-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因罗牛山正在讨论重要事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年12月31日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将申请股票复牌 |
|
|
2013-12-31
|
重要事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因罗 牛 山正在讨论重要事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年12月31日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将申请股票复牌 |
|
|
2013-12-24
|
大股东所持部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
罗 牛 山于2013年12月23日收到第一大股东罗牛山集团有限公司通知,罗牛山集团将其所持有的公司76,205,000股无限售条件流通股(占公司总股本的8.66%)办理了股权质押登记手续,质押期限自冻结之日起至质押双方办理解除质押手续止 |
|
| | | |
