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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-11
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2015年3月6日14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月6日交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月5日15：00至2015年3月6日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
3、股权登记日：2015年3月2日
4、会议审议事项：《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》等 |
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2015-02-11
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.058
净资产收益率(%)：3.01
二、每10股派0.20元(含税) |
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2015-02-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议《2014年度董事会工作报告》；
(二) 审议《2014年度监事会工作报告》；
(三) 审议《2014年度报告全文及摘要》；
(四) 审议《2014年度财务决算报告》；
(五) 审议《2014年度利润分配预案》；
(六) 审议《关于2014年度计提大额资产减值准备的议案》；
(七) 审议《关于前期会计差错更正的议案》；
(八) 审议《关于补充确认关联交易的议案》 |
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2015-01-31
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2014年度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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罗 牛 山修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为4,800万元-5,300万元 |
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2015-01-29
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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罗 牛 山预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为7,000万元-7,500万元 |
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2015-01-24
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变更2014年年度报告披露时间 |
深交所公告 |
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因罗 牛 山2014年年度报告审计和编制工作尚在进行中,公司2014年年度报告披露时间由原定的2015年01月31日变更为2015年02月11日 |
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2015-01-07
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出售部分交易性金融资产 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第七届董事会第六次临时会议和2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》。2014年12月1日至12月31日,公司通过证券交易系统择机出售持有的部分交易性金融资产,分别为农业银行(证券代码：601288)5,937,000股股票,光大银行(证券代码：601818)5,895,606股股票,北京银行(证券代码：601169)1,100,000股股票,建设银行(证券代码：601939)220,000股股票。公司出售上述交易性金融资产获得投资收益约1,900万元(已扣除营业税金及附加影响),最终数据以会计师事务所审计为准。
目前,公司尚持有光大银行(证券代码：601818)4,000,000股股票,北京银行(证券代码：601169)1,742,000股股票 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-01-31; 一次变更日期: 2015-02-11; 一次变更公告日期: 2015-01-24; |
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2014-12-11
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第七届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山第七届董事会第十四次临时会议于2014年12月10日召开,审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让参股公司部分股权的议案》 |
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2014-11-15
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2014年第二次临时股东大会决议公告的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,再融资预案 |
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罗 牛 山于2014年10月11日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《罗牛山股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》,因工作疏忽,在“一、会议召开和出席情况”中的“(七)出席对象”漏记关联方情况,及“二、本次会议议案审议和表决情况”中第(一)至(十)项议案的“中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况”的代表股份数据统计错误和第(二)、(三)、(四)和(六)项议案的总表决股份数据统计错误。公司及董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。现对《2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2014-045)予以更正 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0626
2、净资产收益率(%) 3.19 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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罗 牛 山预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5500.00万元-5700.00万元,比上年同期上升1118.94%-1163.27% |
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2014-10-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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罗 牛 山2014年第二次临时股东大会于2014年10月10日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-09-30
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年10月10日下午14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月10日交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为：2014年10月09日15：00至2014年10月10日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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举办2014年度非公开发行股票专题说明会 |
深交所公告 |
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鉴于投资者近期集中关注罗 牛 山2014年度非公开发行股票等事项,公司定于2014年9月22日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司“投资者关系互动平台”举办“罗牛山2014年度非公开发行股票专题说明会”,本次说明会将采用网络远程的方式举行,网上登陆地址：http：//irm.p5w.net/ssgs/S000735。
出席本次网上说明会的成员有：董事长徐自力先生、总裁钟金雄先生、副总裁李金春先生、财务总监兼董事会秘书张慧女士 |
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2014-09-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行股票的数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日、发行价格和定价原则
2.6限售期
2.7募集资金数量与用途
2.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.9决议的有效期
2.10上市地点
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》。
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
6、审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
8、审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
13、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
14、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
15、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
16、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 |
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2014-09-17
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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因罗 牛 山正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,公司股票自2014年9月12日上午开市起停牌。
2014年9月15日,公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了非公开发行股票等议案,经申请,公司股票于2014年9月17日上午开市起复牌 |
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2014-09-17
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
1、现场会议时间：2014年10月10日下午14：30
2、网络投票时间：
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月10日交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00。
(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月09日15：00至2014年10月10日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
(三)股权登记日：2014年9月29日
(四)会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等 |
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2014-09-12
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因罗 牛 山正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票自2014年9月12日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-12,恢复交易日：2014-09-17 ，2014-09-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因罗牛山正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年9月12日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因罗牛山正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年9月12日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-09-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-12,恢复交易日：2014-09-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因罗牛山正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年9月12日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2014-08-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0272
2、净资产收益率(%) 1.30
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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重大事项 |
深交所公告 |
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日前,海口市国土资源局就白水塘路14997.31平方米土地及桂林洋2078.10平方米土地收回事宜分别与公司签订《收回国有土地使用权协议书》,具体情况如下：
1、因市规划道路项目建设需要,市国土局以4926.62万元有偿收回公司位于白水塘路、海口市国用(籍)G0292号宗地的14997.31平方米土地使用权。
2、因市政道路项目建设需要,市国土局以284.0763万元有偿收回公司位于海口市桂林洋旅游区、琼山国用(桂林洋)字第0230号宗地中2078.10平方米土地使用权。
2014年8月8日,公司已收到海口市财政局和市国土局拨付的收地补偿款合计5210.6963万元。据此,公司确认土地补偿收益4725万元 (未扣除所得税费用) |
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2014-07-25
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台风“威马逊”对公司影响 |
深交所公告 |
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2014年7月18日,海南省遭遇台风“威马逊”袭击,罗 牛 山及下属单位遭受不同程度的损失;其中,养殖场、屠宰厂、产业园和学校等受灾较为严重,主要受灾情况为部分房屋损毁、部分存货及机器设备浸泡、园林绿化受损等。
公司及下属单位的负责人均坚守岗位指挥救灾工作,积极恢复生产,尽力减少灾害损失。
经初步估算,此次台风给公司造成的损失对公司当期损益影响额为2000万元左右 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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罗 牛 山预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为2000万元至2500万元 |
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2014-07-10
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公司环保整改进展情况 |
深交所公告，违规 |
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罗 牛 山现将后续环保整改相关进展情况说明如下：
根据政府相关要求和公司减排综合治理初步实施方案,2014年4月至6月公司已陆续关停12家养殖场,其他养殖场环保改造工作正按计划有序进行。公司将按照有关规定,对上述养殖场关停和整改事项进行相关会计处理。
2014年4月至6月公司养殖场未收到新增行政处罚决定书(含执行裁定书)。
公司拟投资新建十万头现代化养猪场,现已立项、可研,但选址、环评等尚需进一步研究、论证、确定,该项目是否顺利实施尚存在不确定性。
目前,公司其他生产经营均正常开展。公司将根据相关进展情况,及时履行信息披露义务 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-21
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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