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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-18 ，2006-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-16
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关要求，罗 牛 山现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年3月30日 下午14：00 网络投票时间：2006年3月27日至2006年3月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月27日至2006年3月30日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月27日9：30至2006年3月30日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月15日
3、现场会议召开地点：海南省海口市黄金海景大酒店会议室
4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-03-11
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.16
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) -8.02
二、不分配，不转增 |
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2006-03-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（七） 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（八） 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（九） 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（十） 审议《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》；
（十一）审议《关于增选第四届董事会董事的议案》；
（十二） 听取《2005年度独立董事述职报告》 |
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2006-01-25
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董事会决议暨股权分置改革沟通结果和调整方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事会决议公告罗 牛 山第四届董事会临时会议于2006年1月24日召开，会议一致同意对利用资本公积金向流通股股东转增股本方案进行调整。
二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告公司于2006年1月16日公告了股权分置改革方案，至2006年1月24日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：调整后为："本次股权分置改革由罗牛山以目前流通股总股本325,420,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增292,878,000股，流通股股东每10 股获得9股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10 股流通股获送2.7股，非流通股股东送出率为33.28%。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。"
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2006-01-18
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拟披露年报 ，2006-03-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-01-18
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关于举行股权分置改革网上路演的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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罗 牛 山拟就股权分置改革事宜举行网上路演。本次网上路演的具体安排如下：
一、路演时间：2006年1月19日（周四）下午16：30－18：30
二、路演网站：全景网/中国股权分置改革专网网站：http://gqfz.p5w.net
三、出席本次股权分置改革网上交流会的人员：公司高级管理人员和保荐机构国信证券的代表 |
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2006-01-16
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-30 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、改革方案要点本次股权分置改革由罗牛山以目前流通股总股本325,420,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增244,065,000股，流通股每10 股获得7.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10 股流通股获送2.36股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东的承诺事项公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。
3、本次改革临时股东大会暨相关股东会议日程安排（1）本次临时股东大会暨相关股东会议的会议股权登记日：2006年3月15日（2）本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年3月30日（3）本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年3月27日至2006年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月27日至2006年3月30日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月27日9：30至2006年3月30日15：00期间的任意时间。
4、本次改革相关股票停牌、复牌安排（1）公司董事会将申请公司股票自2006年1月16日起停牌，最晚于2006年2月6日复牌（说明：按照交易所规定，春节2006年1月26日--2月5日休市,2月6日起照常开市。），2006年1月16日－2006年1月24日为股东沟通期。（2）公司董事会最晚将于2006年1月25日（包括2006年1月 25日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股改方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。（3）公司董事会将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年3月16日）起至股权分置改革规定程序结束日停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次临时股东大会暨相关股东会议未通过股权分置改革方案，则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-06
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关于国有股变更获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年12月31日，罗牛山收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司部分国有股性质变更有关问题的批复》，表明公司因第一大股东海口市国营罗牛山农场整体改制所导致的国有股性质变更已获得国务院国有资产监督管理委员会的正式批准。
海口罗牛山投资发展有限公司产权变动完成后，该公司为非国有控股的有限责任公司。
按照国有股权管理的有关规定，该公司所持罗牛山9070.5万股股份（占总股本的15.45％）属非国有股。
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.041
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) -1.874 |
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2005-10-21
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[20054预亏](000735) 罗 牛 山：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
罗牛山预计2005年度累计净利润将出现较大亏损 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000735) 罗 牛 山：2005年前三季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年前三季度业绩预亏
罗牛山预计2005年1-9月份亏损2000-3000万元左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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关于遭受强台风袭击的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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今年第18号台风"达维"于2005年9月25日下午在海南省万宁市到文昌市一带沿海地区登陆，"达维"中心最大风力达到55米/秒，是海南32年不遇的强台风，给该省的经济及人们的生命财产造成了极大的损失。罗牛山在岛内大部分市县均有猪场、鸡场等产业，尽管公司事前已对防风工作做了最大努力，但本次强台风的袭击对公司下属46个猪场、鸡场的房屋、栏舍破坏严重并造成部分猪、鸡意外死亡。同时，供电供水系统的破坏和部分仓库的损坏和进水，对公司的主营业务及原料储备造成了相当程度的经济损失，对公司2005年经营成果将产生重大影响。目前，公司正在加紧统计和估算所遭受经济损失情况，积极进行生产自救，以尽快恢复正常生产经营 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0069
2、每股净资产(元) 2.224
3、净资产收益率(%) 0.31
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,质押 |
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罗牛山2004年度股东大会于2005年6月23日召开，通过了以下报告和议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《关于续聘海南从信会计师事务所的议案》；
6、《关于调整公司董监事津贴的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、《关于以公司自用土地抵押贷款的议案》 |
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2005-05-31
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关于2004年年度股东大会增加审议议案的通知 |
深交所公告，借款,质押 |
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经罗牛山2005年4月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，并经公司第四届监事会第六次会议提议，现经公司董事会2005年5月30日审核，同意将《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》提交公司2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.221
3、净资产收益率(%) 0.165 |
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.89
二、不分配不转增 |
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2005-04-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-23 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案如下：
公司定于2005年6月23日（星期四）上午9：30在公司十一楼会议室召开公司2004年度股东大会，具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月23日(星期四)上午9:30
2、召开地点：公司十一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
①截至2005年6月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于调整公司董监事津贴的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、听取《公司2004年度独立董事述职报告》；
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》。
（三）现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月20日上午9：00－11：30；下午15：00－17：00。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
①社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证。
②法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
③异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（四）其他事项
1、会议联系人：刘珍
电 话：0898－68581213
传 真：0898－68585240
邮 编：570125
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
（五）授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
股东帐号：
持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
特此公告
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会
二○○五年四月十四日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2002-01-11
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:4.99元/股，增发上市 ，2002-02-07 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-01-11
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:4.99元/股，增发股权登记日 ，2002-01-16 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-01-11
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:4.99元/股，增发申购款解冻日 ，2002-01-24 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-01-11
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:4.99元/股，增发发行结果公告日 ，2002-01-23 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-11
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:4.99元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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