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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G罗牛山”变为“罗牛山” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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G 罗牛山2006年第三次临时股东大会于2006年9月25日召开，审议通过了《关于对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股的议案》 |
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2006-09-09
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召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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（一）召开时间：2006年9月25日(星期一)上午9:30（二）召开地点：公司十一楼会议室（三）召集人：公司董事会（四）召开方式：现场投票（五）会议审议事项：《关于对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股的议案》 |
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2006-09-09
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股的议案》 |
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2006-08-26
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2006-08-10
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 罗牛山第五届董事会第一次会议于2006年8月9日召开，逐项表决通过了以下议案：
一、一致选举胡电铃先生为第五届董事会董事长，徐自力先生为第五届董事会副董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 |
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2006-08-10
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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G 罗牛山2006年第二次临时股东大会于2006年8月9日召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整2006年度审计机构审计费用的议案》；
2、审议通过了《关于投资开发万村千乡市场项目及配套工程以及申请银行贷款的议案》；
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、审议通过了《关于选举胡电铃为第五届董事会董事的议案》；
6、审议通过了《关于选举徐自力为第五届董事会董事的议案》;
7、审议通过了《关于选举王浩为第五届董事会董事的议案》;
8、审议通过了《关于选举王建新为第五届董事会董事的议案》；
9、审议通过了《关于选举徐翔为第五届董事会董事的议案》；
10、审议通过了《关于选举谢京为第五届董事会董事的议案》；
11、审议通过了《关于选举刘敢庭为第五届董事会独立董事的议案》；
12、审议通过了《关于选举刘新为第五届董事会独立董事的议案》；
13、审议通过了《关于选举徐俊峰为第五届董事会独立董事的议案》；
14、审议通过了《关于选举王国强为第五届监事会监事的议案》；
15、审议通过了《关于选举李天庆为第五届监事会监事的议案》 |
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2006-07-26
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选举第五届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于第四届监事会任期届满，G 罗牛山于2006年7月24日召开职工代表大会，会议选举毛耀庭先生为第五届监事会职工代表监事。本事项将在公司于2006年8月9日召开的2006年第二次临时股东大会上予以汇报。职工代表监事毛耀庭先生将和2006年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成第五届监事会 |
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2006-07-20
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年12月30日，在上海国际商品拍卖有限公司举办的拍卖会上，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全资子公司神牛公司以单价1.2元/股的价格竞拍取得广济药业原第二大股东龙都公司持有的广济药业定向境内法人股1500万股中的550万股，加上手续费，合计总价为683.8万元，以上股份占广济药业总股本的3.21％。目前，该笔股权转让正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的过户手续。海口农工贸（罗牛山）股份有限公司就此发布 |
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2006-07-19
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关于召开2006年第二次临时股东大会的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年7月18日，G 罗牛山公告了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。现就关于选举第五届董事会独立董事的议案补充公告如下：
按照有关规定，深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会选举。
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2006-07-18
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于调整2006年度审计机构审计费用的议案》；
(二)审议《关于投资开发万村千乡市场项目及配套工程以及申请银行贷款的议案》；
(三)审议《关于修改公司章程的议案》；
(四)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(五)审议《关于选举胡电铃为第五届董事会董事的议案》；
(六)审议《关于选举徐自力为第五届董事会董事的议案》；
(七)审议《关于选举王浩为第五届董事会董事的议案》；
(八)审议《关于选举王建新为第五届董事会董事的议案》；
(九)审议《关于选举徐翔为第五届董事会董事的议案》；
(十)审议《关于选举谢京为第五届董事会董事的议案》；
(十一)审议《关于选举刘敢庭为第五届董事会独立董事的议案》；
(十二)审议《关于选举刘新为第五届董事会独立董事的议案》；
(十三)审议《关于选举徐俊峰为第五届董事会独立董事的议案》；
(十四)审议《关于选举王国强为第五届监事会监事的议案》；
(十五)审议《关于选举李天庆为第五届监事会监事的议案》；
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2006-07-18
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2006年8月9日(星期三)上午9:30分
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议审议事项：审议《关于调整2006年度审计机构审计费用的议案》等。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-04-29
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，违规 |
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G 罗牛山第四届董事会临时会议于2006年4月27日召开，会议通过了《海口农工贸（罗牛
山）股份有限公司关于海南监管局专项核查的整改报告》。
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2006-04-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款,质押 |
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G 罗牛山2005年度股东大会于2006年4月26日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于续聘海南从信会计师事务所的议案》；
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
10、审议通过了《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》；
11、同意增选胡电铃、徐自力先生为公司第四届董事会董事。另外，本次股东大会，公司独立董事就2005年度的工作情况向与会股东进行了述职 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.004
2、每股净资产（元）: 2.05
3、净资产收益率（％）: 0.19 |
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2006-04-18
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股票简称变更
，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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罗 牛 山股权分置改革实施完毕后，公司股票将于2006年4月18日恢复交易，股票简称由"罗牛山"变更为"G 罗牛山"，股票代码保持不变。2006年4月18日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2006年4月19日开始，公司股票恢复正常交易。
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2006-04-14
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对价方案：对全体股东10转增9股，G分配转增股上市日 ，2006-04-18 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-14
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股权分置改革方案实施公告
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深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得9股的转增股份。
2、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月17日
3、流通股股东获得转增股份到账日期：2006年4月18日
4、2006年4月18日，原流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。
5、方案实施完毕，公司股票将于2006年4月18日恢复交易，转增股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
6、2006年4月18日起，公司股份简称改为"G 罗牛山"，股份代码"000735"保持不变。
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2006-04-14
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证券简称由“罗 牛 山”变为“G罗牛山” ，2006-04-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-14
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公司第一大股东变更登记完成
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深交所公告，股权转让 |
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经国务院国有资产监督管理委员会《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司部分国有股性质变更有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会《关于海口罗牛山投资发展有限公司收购海口农工贸（罗牛山）股份有限公司信息披露的意见》的批准，罗 牛 山第一大股东海口罗牛山投资发展有限公司于2006年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成变更登记手续。
公司第一大股东由"海口市国营罗牛山农场"变更为"海口罗牛山投资发展有限公司"，其持有公司股份总数为90,705,000股，占公司总股本的15.45%。
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2006-04-14
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对价方案：对全体股东10转增9股，G分配转增股到账日 ，2006-04-18 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-14
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对价方案：对全体股东10转增9股，除权日 ，2006-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-14
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对价方案：对全体股东10转增9股，G分配股权登记日 ，2006-04-17 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-08
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公司收购报告书取得证监会无异议函 |
深交所公告，股权转让 |
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日前，罗 牛 山接第一大股东通知，中国证券监督管理委员会于2006年4月6日出具《关于海口罗牛山投资发展有限公司收购海口农工贸（罗牛山）股份有限公司信息披露的意见》，主要内容如下："经审核，我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书无异议。" |
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2006-03-31
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2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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罗 牛 山2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年3月30日召开，会议审议通过了《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关要求，罗 牛 山现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年3月30日 下午14：00 网络投票时间：2006年3月27日至2006年3月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月27日至2006年3月30日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月27日9：30至2006年3月30日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月15日
3、现场会议召开地点：海南省海口市黄金海景大酒店会议室
4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案（修订稿）》 |
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2006-03-24
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股权分置改革方案获得海南省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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罗 牛 山于2006年3月23日收到海南省政府国有资产监督管理委员会《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司股改方案的批复》,同意公司股权分置改革方案，即由公司用资本公积金向流通股股东每10股转增9股 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-18 ，2006-04-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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