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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-03
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案；
（二）关于修改《信息披露事务管理制度》的议案；
（三）关于修改《公司章程》的议案；
（四）关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2008-04-03
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4月22日召开2008年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年4月22日(星期二 )上午9:30
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年4月16日
（六）会议审议事项：
（1）关于转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案；
（2）关于修改《信息披露事务管理制度》的议案；
（3）关于修改《公司章程》的议案；
（4）关于修改《股东大会议事规则》的议案。
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2008-04-02
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延期至4月24日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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*ST 罗牛原定于2008年4月8日披露2007年年度报告，现根据公司目前的审计进度和年报编制进度，2007年年度报告预计不能按预定时间披露。经向深圳证券交易所申请，公司年报披露时间延期至2008年4月24日。
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2008-03-18
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临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案
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深交所公告 |
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*ST 罗牛2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
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2008-03-01
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
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2008-03-01
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3月17日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年3月17日(星期一)上午9:30
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年3月13日
（六）会议审议事项：《关于改聘会计师事务所的议案》。
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2008-03-01
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“亚太中汇会计师事务所有限公司” ，2008-03-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-19
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临时股东大会同意控股子公司将所持宝迪农业44%股权转让给毕国祥
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深交所公告 |
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*ST 罗牛2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开，同意公司控股子公司天津市宝罗畜禽发展有限公司将其所持有天津宝迪农业科技股份有限公司44%股权，以总价款3366万元转让给毕国祥先生。
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2008-01-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于天津市宝罗畜禽发展有限公司转让其持有天津宝迪农业科技股份有限公司股权的议案》。
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2008-01-22
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2月18日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年2月18日(星期一)上午9:30
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年2月13日
（六）会议审议事项：《关于天津市宝罗畜禽发展有限公司转让其持有天津宝迪农业科技股份有限公司股权的议案》。
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2007-12-19
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2007年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 罗牛修正业绩预告为：2007年度可实现归属于母公司的净利润约为18000万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为1600万元。
造成差异的原因为：公司下属子公司在2007年12月17日前，将持有的广济药业股权全部售出并结算完毕。
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2007-12-15
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董事辞职
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深交所公告 |
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2007年12月10日，*ST 罗牛董事会收到谢京女士关于辞去公司董事职务的报告。
2007年12月11日，公司董事会收到王浩先生关于辞去公司董事职务的报告。
上述辞呈自送达董事会时生效。
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2007-12-13
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董事会聘任李万有、钟金雄为公司副总经理
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深交所公告 |
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*ST 罗牛第五届董事会第十二次临时会议于2007年12月8日召开，审议通过了《关于聘任李万有先生、钟金雄先生担任公司副总经理的议案》。
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2007-10-25
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[20074预盈](000735) *ST罗牛：2007年度业绩预盈约8800万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预盈约8800万元
*ST 罗牛预计2007年度可实现归属于母公司的净利润约为8800万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为1600万元。
原因为：
公司截至本报告期末，转让所持有的海南成燕房地产开发有限公司股权实现股权投资收益7040万元，以及营业收入有较大幅度增长。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0926
2、每股净资产(元) 1.3573
3、净资产收益率(%) 6.82
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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控股子公司与上海益科公司签订股权转让纠纷和解协议 |
深交所公告，其它 |
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*ST 罗牛控股子公司海南海牛农业综合开发有限公司、海南神牛牧工商发展有限公司分别与上海益科创业投资有限公司就广济药业股份转让纠纷，经协商最终达成一致，于2007年9月11日签订了和解协议。
海牛、神牛公司与上海益科同意分别附条件解除双方于2006年11月24日签订的《股份转让协议》，原协议解除后，双方对1328.79万股湖北广济药业股份有限公司的股权卖出后的收益进行分配。
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2007-09-11
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临时股东大会通过海牛、神牛公司与上海益科公司股份转让协议纠纷和解方案 |
深交所公告，其它 |
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*ST 罗牛2007年第四次临时股东大会于9月10日召开，审议通过了《关于海牛、神牛公司与上海益科公司股份转让协议纠纷和解方案的议案》。
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2007-09-05
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9月10日召开2007年第四次临时股东大会的第二次通知 |
深交所公告，其它 |
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一、现场会议召开时间：2007年9月10日下午13:00点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2007年9月10日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点；通过互联网投票系统投票时间为2007年9月9日15:00至2007年9月10日15:00。
二、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议方式 ：采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2007年9月5日
六、会议审议事项：《关于公司控股子公司海牛公司、神牛公司与上海益科公司股份转让纠纷和解方案的议案》。
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2007-08-25
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9月10日召开2007年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议召开时间为：2007年9月10日下午13:00点。
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2007年9月10日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
通过互联网投票系统投票时间为：2007年9月9日15:00至2007年9月10日15:00。
二、会议地点：公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2007年9月5日
六、会议审议事项：《关于公司控股子公司海牛公司、神牛公司与上海益科公司股份转让纠纷和解方案的议案》。
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2007-08-25
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[20073预增](000735) *ST罗牛：2007年前三季度业绩预增1350%-1450% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增1350%-1450%
*ST 罗牛预计2007年1-9月可实现净利润较上年同期上升1350%-1450%。
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2007-08-25
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司控股子公司海牛公司、神牛公司与上海益科公司股份转让纠纷和解方案的议案》 |
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0839
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 6.22
二、不分配不转增
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2007-08-21
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证监会要求公司就控股子公司出售广济药业股份事宜限期整改 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会海南监管局于2007年8月17日向*ST 罗牛下发了《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》，要求公司就控股子公司海南海牛农业综合开发有限公司和海南神牛牧工商发展有限公司分别将其所持有的处于禁售期的广济药业股份转让给上海益科创业投资有限公司的违规行为采取措施，尽快整改。
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2007-07-12
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董事会通过以对外转让方式剥离公司禽业板块的议案 |
深交所公告，其它 |
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*ST 罗牛第五届董事会第九次会议于2007年7月9日召开，通过了以下议案：
一、《关于以对外转让方式剥离公司禽业板块的议案》。
二、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
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2007-07-06
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独立董事买卖公司股票 |
深交所公告，股本变动 |
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2007年7月4日，*ST 罗牛接到深圳证券交易所通知，称公司独立董事徐俊峰名下深市证券帐户于2007年7月3日卖出公司股票70000股，经查实，徐俊峰于2007年4月17日买入公司股票280000股，买入价格为每股5.15元，2007年7月3日卖出70000股，价格为每股4.93元，该笔交易没有获利。
经公司董事会秘书向徐俊峰本人核实，上述情况属实，其行为违反了相关规定。
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2007-07-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 罗牛股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制价格。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 罗牛股票已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-15％。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-06-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 罗牛股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制价格。
经咨询公司主要股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，不存在影响公司股票价格异常波动的事项。
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2007-05-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 罗牛已连续三个交易日（2007年5月25日、5月28日、5月29日）收盘价格达到涨幅限制价格。
经咨询公司主要股东、公司董事、监事和高级管理人员，不存在影响公司股票价格异常波动的事项。
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