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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-30
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1120
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 6.54
二、不分配不转增
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2008-08-30
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9月18日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2008年9月18 日(星期四 )上午9:30
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年9月16日
（六）登记时间：2008年9月17日 上午9:00－11:30 ；下午3:00－5:00
（七）会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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2008-08-30
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(二) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2008-08-14
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董事长代行董秘职责
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深交所公告 |
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罗 牛 山财务总监宋岚女士于2008年5月13日至8月12日代行董秘职责已满三个月, 根据有关规定，在公司尚未正式聘任董事会秘书前，暂由董事长胡电铃先生代行董事会秘书职责。
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2008-07-28
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(000735) 罗牛山:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券宁波解放南路证券营业部 30815296.98 15370.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 20160025.62 68376.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 10991479.37 246694.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 3098231.31 519.00
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 2854218.00 36190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 2710080.52 6802346.26
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 493808.00 5371538.53
中国建银投资证券有限责任公司海囗龙华路证券营业部 53660.00 3646578.10
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 347709.00 3223389.45
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 3043.00 2050216.70
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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罗 牛 山第五届董事会第二十次临时会议于2008年7月25日召开，审议通过了《公司治理整改情况说明》。
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2008-07-23
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收购海南青牧原实业有限公司100%股权的进展
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深交所公告 |
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2008年7月18日，罗 牛 山与海南兴牧饲料有限公司签订了正式的《股权转让协议》，兴牧公司同意将其持有的海南青牧原实业有限公司100%的股权转让给公司，股权转让价为8,657,930.54元。合同签订后十日内，双方即办理资产交接手续。
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2008-07-18
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第一大股东所持公司股权质押
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深交所公告 |
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2008年7月16日，罗 牛 山接第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司通知：其持有的公司2,000.00万股股权已质押给海口市农村信用合作社联合社，并于2008年7月4日办理了质押登记手续；其持有的公司2,500.00万股股权已质押给交通银行股份有限公司海南分行，并于2008年7月15日办理了质押登记手续。同时，2008年7月15日，罗牛山控股公司持有的公司1,160.00万股股权办理了解除质押手续。
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2008-07-18
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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罗 牛 山2008年第四次临时股东大会于7月17日召开，审议通过了《关于投资海口市城郊农村信用合作社联合社的议案》、《关于投资三亚市农村信用合作社联合社的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2008-07-02
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于投资海口市城郊农村信用合作社联合社的议案》。
(二) 审议《关于投资三亚市农村信用合作社联合社的议案》。
(三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2008-07-02
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7月17日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2008年7月17日(星期四)上午9:30
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年7月14日
（六）登记时间：2008年7月16日 上午9:00－11:30 ；下午3:00－5:00
（七）会议审议事项：《关于投资海口市城郊农村信用合作社联合社的议案》、《关于投资三亚市农村信用合作社联合社的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-05-26
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撤销公司股票交易退市风险警示特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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鉴于*ST 罗牛2007年度已经实现盈利，主营业务正常运营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.6规定的关于公司股票交易撤销退市风险警示特别处理的条件，并且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1规定的股票交易其他特别处理的情形，经公司申请，深圳证券交易所决定于2008年5月27日撤销公司股票交易退市风险警示的特别处理。
公司股票将于2008年5月26日（星期一）停牌一天，2008年5月27日（星期二）开市起恢复交易，并自2008年5月27日（星期二）开始，公司股票简称由“*ST罗牛”变更为“罗牛山”，公司股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%，股票代码仍为000735。
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2008-05-26
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证券简称由“*ST罗牛”变为“罗牛山” ，2008-05-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-05-20
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年度股东大会通过2007年度利润分配预案 |
深交所公告，其它 |
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*ST 罗牛2007年年度股东大会于2008年5月19日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配预案》。
另外，独立董事向各位股东作了《2007年度述职报告》。
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2008-05-13
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董事会秘书辞职
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深交所公告 |
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2008年5月9日，*ST 罗牛董事会接到公司副总经理兼董事会秘书张小林先生辞呈，因其分管事务过多，难以保证很好履行董秘职责，为保证工作质量，特向董事会申请辞去董事会秘书职务。为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定财务总监宋岚女士在公司聘任新的董事会秘书之前代行董事会秘书职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0153
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 0.95
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议《2007 年度董事会工作报告》；
(二) 审议《2007 年度监事会工作报告》；
(三) 审议《2007 年度财务决算报告》；
(四) 审议《2007 年度利润分配预案》； |
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2008-04-29
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申请撤销股票退市风险警示特别处理请示的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 罗牛将于2008年4月29日披露2007年年度报告，经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润人民币374,360,146.48元，其中，归属于母公司所有者的净利润366,218,482.60元人民币；扣除非经常性损益后的净利润为人民币18,174,533.26元。
鉴于公司2007年已经实现盈利，主营业务正常运营，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司董事会已于2008年4月28日向深圳证券交易所提交了关于申请撤销股票退市风险警示特别处理的请示，有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告。
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2008-04-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 1.6
3、净资产收益率(%) 25.99
二、不分配不转增
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2008-04-29
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5月19日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年5月19日(星期一) 上午9:30
（二）召开地点：公司十一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2008年5月15日
（六）登记时间：2008年5月16日上午9:00－11:30 ；下午3:00－5:00
（七）会议审议事项：《2007年度利润分配预案》等
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2008-04-26
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董事会通过关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告
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深交所公告 |
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*ST 罗牛第五届董事会第十六次会议于2008年4月25日召开，审议通过《关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告》。
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2008-04-26
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重大事项提示
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深交所公告 |
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日前，*ST 罗牛和海口食品有限公司签订《声明书》确认：2002年至2003年间，海口食品有限公司受让中国长城资产管理有限公司所持有的海南大东海旅游中心股份有限公司（证券简称：ST东海A，证券代码：000613）6000万股股权所支付的价款4080万元及过户费20万元，合计4100万元实际由公司支付。海口食品有限公司所持ST东海A该6000万股股权系代公司持有。公司为ST东海A实际第一大股东。ST东海A限售股解禁期满后，海口食品有限公司将配合公司办理上述6000万股股权过户事宜。
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2008-04-25
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2008年第一季度业绩预增400%-450%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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由于2008年第一季度生猪销售价格较上年同期有较大幅度上涨，经*ST 罗牛财务部门测算，预计公司2008年第一季度可实现归属于母公司所有者的净利润较调整前已披露的上年同期数上升400%-450%。
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2008-04-23
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-25
原披露日期：2008-04-08
原披露日期：2008-04-24 |
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2008-04-23
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临时股东大会通过转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案
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深交所公告 |
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*ST 罗牛2008年第三次临时股东大会于4月22日召开，审议通过了如下议案：
1、《关于转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案》
2、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
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2008-04-23
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延期披露2007年年度报告和2008年第一季度报告
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深交所公告 |
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*ST 罗牛原定于2008年4月24日披露2007年年度报告和2008年第一季度报告，现根据公司目前的年报和季报编制进度，2007年年度报告和2008年第一季度报告预计不能按预定时间披露。经向深圳证券交易所申请，2007年年度报告的披露时间延期至2008年4月29日；2008年第一季度报告的披露时间延期至2008年4月30日。
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2008-04-23
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-04-21
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35,098,400股限售股份4月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为35,098,400股。
2、本次限售股份上市流通日为2008年4月23日。
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2008-04-17
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2007年度业绩预计修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 罗牛现修正2007年度业绩预告为：
2007年1月1日至2007年12月31日可实现归属于母公司的净利润较此前预告业绩上升50%-100%。此前业绩预告为：2007年1月1日至2007年12月31日可实现归属于母公司的净利润约为18000万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为1600万元。
原因为：一是由于公司于2007年4月以无形资产对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股，按照新《企业会计准则》的要求，对该投资行为以公允价值计价，导致公司收益与前次预告存在较大差异；二是由于公司实现投资收益上升幅度较大。
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2008-04-03
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案；
（二）关于修改《信息披露事务管理制度》的议案；
（三）关于修改《公司章程》的议案；
（四）关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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