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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-21
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.96
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-03-21
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年4月11日上午9：30
(二)股权登记日：2014年4月8日
(三)现场会议召开地点：青岛市郑州路43号,公司会议室。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票的方式
(六)会议审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配议案》、《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-03-21
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举办2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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软控股份定于2014年4月3日下午15：00~17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-03-07
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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软控股份控股孙公司青岛科捷机器人有限公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签订《恒源青岛1号专项资产管理计划 资产管理合同》,使用自有资金2,000万元,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.17
加权平均净资产收益率(%)：4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.48 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-07
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月6日召开,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2014-01-18
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年1月16日,软控股份全资子公司青岛软控机电工程有限公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签订《恒源青岛5号专项资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金10,055万元 |
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2014-01-16
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年2月6日上午9：30;
(二)股权登记日：2014年1月28日;
(三)现场会议召开地点：青岛市郑州路43号,研发中心会议室;
(四)会议召集人：公司董事会;
(五)召开方式：现场投票的方式;
(六)审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2014-01-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2014-01-03
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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软控股份与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签订《恒源青岛1号专项资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金8,150万元,产品名称：恒源青岛1号专项资产管理计划(第35级)、恒源青岛1号专项资产管理计划(第36级) |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-21 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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公司现发布关于的公告 |
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2013-12-26
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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软控股份控股孙公司青岛科捷机器人有限公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签订《国君资管0743定向资产管理合同》,使用自有资金2,000万元,标的简称：兴业银行徐州分行同业定期存款 |
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2013-12-21
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与emFrontier公司正式签订《业务合作合同》 |
深交所公告 |
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公司与韩泰轮胎的全资子公司emFrontier公司于2013年10月23日签订了《合作意向书》,《关于签订<合作意向书>的公告》(2013-039)刊登于2013年10月25日的“巨潮资讯”网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2013年12月20日,公司与emFrontier公司为建立战略合作关系,正式签署《业务合作合同》,双方将在IT解决方案的提供、物流自动化装备及技术的提供、工厂自动化设备的提供等三个领域内展开深度合作。
本《业务合作合同》短期内不影响公司业绩,不会对公司2013年经营业绩有重大影响 |
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2013-12-18
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重大合同 |
深交所公告 |
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2013年12月15日,JK TYRE&INDUSTRIES LTD.委托中国医药对外贸易公司与软控股份全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购订单》,合同金额为113,486,640元人民币 |
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2013-11-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2013年第二次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2013-11-06
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全资子公司名称变更及成立软控北美研发中心 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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软控股份近期收到全资子公司富凯轮胎科技有限公司的通知：经美国特拉华州公司注册办公室核准,富凯轮胎科技有限公司名称变更为软控(美洲)有限公司,现已办理完变更备案。
软控(美洲)有限公司于2013年11月1日在美国俄亥俄州阿克隆市成立了“软控北美研发中心”。该中心作为公司的研发分支机构,目前正处于建设阶段,短期内不会影响公司业绩 |
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2013-10-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、审议《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.88 |
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2013-10-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年11月12日上午9：30;
(二)股权登记日：2013年11月8日;
(三)现场会议召开地点：青岛市郑州路43号,研发中心会议室;
(四)会议召集人：公司董事会;
(五)召开方式：现场投票的方式;
(六)会议审议事项：《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2013-10-25
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获得政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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公司于近日收到国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅文件《关于2013年智能制造装备发展项目实施方案的复函》(发改办高技[2013]2519号),为加快智能制造装备的创新发展和产业化,推动制造业转型升级,原则同意公司作为制造商与示范客户共同承担的“高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用”项目、公司控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称“科捷”)与示范客户共同承担的“工业机器人及信息化系统在家电行业的示范应用及产业化”项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划。上述两个项目的建设期均为3年,国家补助资金将按照项目进展逐年下达,主要用于技术研发开发和所需软硬件设备的购置。
根据文件规定,国家拟补助“高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用”项目2000万元,其中补助公司(制造商)1000万元。
根据文件规定,国家拟补助“工业机器人及信息化系统在家电行业的示范应用及产业化”项目1200万元,其中补助科捷(制造商)600万元 |
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2013-10-25
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签订《合作意向书》 |
深交所公告，重大合同 |
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公司与韩泰轮胎的全资子公司Emfrontier(EMF)公司为建立长远的战略合作伙伴关系,于2013年10月23日签订了《合作意向书》。现将有关内容予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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为全资子公司产品销售向客户提供回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年12月22日,软控股份全资子公司北京敬业机械设备有限公司与山东多路驰橡胶股份有限公司签署了设备采购合同,采购两次法成型机设备,合同价款共计人民币2,646.60万元。
根据2012年度股东大会授权,公司经营层同意为多路驰利用银行贷款购买上述产品提供回购担保,并根据《中国光大银行 软控股份有限公司“全程通”机械设备金融网合作协议》,于2013年9月16日与中国光大银行青岛城阳支行、多路驰签署了《机械设备金融网从属协议》。2013年9月4日,中国光大银行青岛城阳支行与多路驰签署了《固定资产暨项目融资借款合同》、《抵押合同》,贷款期限自2013年9月16日起,至2016年8月20日止,上述合同自2013年9月16日起生效。本次回购担保金额为1,852.62万元,期限三年 |
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2013-09-18
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参加“青岛辖区2013年上市公司投资者网上集体接待日”活动 |
深交所公告，其它 |
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青岛证监局与青岛上市公司协会、深圳证券信息有限公司将于2013年9月23日下午15：00-17：00共同举办“青岛辖区2013年上市公司投资者网上集体接待日”活动。届时,软控股份将参加此次活动,现将有关事项公告如下：
本次青岛辖区2013年上市公司投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆“青岛地区投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/qd/01/index.htm),点击“软控股份”相关链接,参与本次活动 |
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2013-09-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》等议案 |
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2013-08-23
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(002073) 软控股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 14810084.00 10845356.82
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 8949513.44
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 8120703.46 47680.00
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 7595521.58 338105.88
国元证券股份有限公司珠海金湾南翔路证券营业部 6845480.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 55376.00 55580183.89
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 799694.00 52139153.30
机构专用 43448854.04
机构专用 22619751.62
机构专用 18396524.58
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2013-08-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、审议《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于同意孙公司TMSI（检测测量系统有限公司）向银行申请不超过300万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》 |
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2013-08-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2013年9月12日上午9：30
(二)股权登记日：2013年9月9日
(三)现场会议召开地点：青岛市郑州路43号,研发中心会议室。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票
(六)会议审议事项：《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》等 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增 |
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