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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年11月12日上午9：30;
(二)股权登记日：2013年11月8日;
(三)现场会议召开地点：青岛市郑州路43号,研发中心会议室;
(四)会议召集人：公司董事会;
(五)召开方式：现场投票的方式;
(六)会议审议事项：《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2013-10-25
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获得政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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公司于近日收到国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅文件《关于2013年智能制造装备发展项目实施方案的复函》(发改办高技[2013]2519号),为加快智能制造装备的创新发展和产业化,推动制造业转型升级,原则同意公司作为制造商与示范客户共同承担的“高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用”项目、公司控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称“科捷”)与示范客户共同承担的“工业机器人及信息化系统在家电行业的示范应用及产业化”项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划。上述两个项目的建设期均为3年,国家补助资金将按照项目进展逐年下达,主要用于技术研发开发和所需软硬件设备的购置。
根据文件规定,国家拟补助“高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用”项目2000万元,其中补助公司(制造商)1000万元。
根据文件规定,国家拟补助“工业机器人及信息化系统在家电行业的示范应用及产业化”项目1200万元,其中补助科捷(制造商)600万元 |
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2013-10-25
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签订《合作意向书》 |
深交所公告，重大合同 |
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公司与韩泰轮胎的全资子公司Emfrontier(EMF)公司为建立长远的战略合作伙伴关系,于2013年10月23日签订了《合作意向书》。现将有关内容予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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为全资子公司产品销售向客户提供回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年12月22日,软控股份全资子公司北京敬业机械设备有限公司与山东多路驰橡胶股份有限公司签署了设备采购合同,采购两次法成型机设备,合同价款共计人民币2,646.60万元。
根据2012年度股东大会授权,公司经营层同意为多路驰利用银行贷款购买上述产品提供回购担保,并根据《中国光大银行 软控股份有限公司“全程通”机械设备金融网合作协议》,于2013年9月16日与中国光大银行青岛城阳支行、多路驰签署了《机械设备金融网从属协议》。2013年9月4日,中国光大银行青岛城阳支行与多路驰签署了《固定资产暨项目融资借款合同》、《抵押合同》,贷款期限自2013年9月16日起,至2016年8月20日止,上述合同自2013年9月16日起生效。本次回购担保金额为1,852.62万元,期限三年 |
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2013-09-18
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参加“青岛辖区2013年上市公司投资者网上集体接待日”活动 |
深交所公告，其它 |
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青岛证监局与青岛上市公司协会、深圳证券信息有限公司将于2013年9月23日下午15：00-17：00共同举办“青岛辖区2013年上市公司投资者网上集体接待日”活动。届时,软控股份将参加此次活动,现将有关事项公告如下：
本次青岛辖区2013年上市公司投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆“青岛地区投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/qd/01/index.htm),点击“软控股份”相关链接,参与本次活动 |
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2013-09-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》等议案 |
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2013-08-23
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(002073) 软控股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 14810084.00 10845356.82
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 8949513.44
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 8120703.46 47680.00
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 7595521.58 338105.88
国元证券股份有限公司珠海金湾南翔路证券营业部 6845480.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 55376.00 55580183.89
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 799694.00 52139153.30
机构专用 43448854.04
机构专用 22619751.62
机构专用 18396524.58
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2013-08-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、审议《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于同意孙公司TMSI（检测测量系统有限公司）向银行申请不超过300万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》 |
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2013-08-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2013年9月12日上午9：30
(二)股权登记日：2013年9月9日
(三)现场会议召开地点：青岛市郑州路43号,研发中心会议室。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票
(六)会议审议事项：《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》等 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.15
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.13
加权平均净资产收益率(%)：3.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.34 |
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2013-07-11
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(002073) 软控股份:履行融资担保回购义务 |
深交所公告，担保(或解除),回购 |
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2010年6月19日,软控股份发布了《关于为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告》。公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司(软控机电)与长城融资租赁有限公司(长城租赁)、好友轮胎有限公司(好友轮胎)签订《购销合同》,同时好友轮胎与长城租赁签订了《融资租赁合同》,约定长城租赁根据好友轮胎的要求向软控机电支付设备价款合计人民币7,950.00万元,并将标的物出租给好友轮胎使用。公司与好友轮胎、长城租赁签订了《回购合同》,约定公司为上述租赁设备承担回购担保责任。同时,公司与好友轮胎法定代表人、控股股东王立旗先生及其配偶靳小清女士签署了《保证合同》,王立旗先生及配偶靳小清女士以全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
2013年7月9日,软控股份收到长城租赁发送的《回购通知》:截至2013年7月2日,好友轮胎共欠付租金本金人民币11,957,822.40元,滞纳金人民币866,681.02元;长城租赁已向好友轮胎发出《终止合同及回购告知函》;同时要求公司履行回购义务,于2013年7月18日前支付回购款人民币12,824,503.42元。
公司将按照《回购合同》约定及时履行回购义务 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2011年9.5亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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软控股份现发布 |
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2013-05-28
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“11软控债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11软控债”票面利率为5.48%，每手“11软控债”（面值1,000元）派发利息为人民币：54.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为43.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为49.32元）。
1、债权登记日（最后交易日）：2013年5月31日；
2、除息日：2013年6月3日；
3、付息日：2013年6月3日 |
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2013-05-18
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为子公司产品销售向客户提供回购担保 |
深交所公告，回购 |
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2013年1月，软控股份全资子公司青岛软控机电工程有限公司（软控机电）与山东沃森橡胶有限公司（沃森橡胶）签署了成型机采购合同，合同价款共计人民币1,800万元。
根据2012年度股东大会授权，公司经营层同意为沃森橡胶向银行贷款购买上述产品提供回购担保，并于2013年5月14日与中国光大银行青岛城阳支行、沃森橡胶签署了《软控股份有限公司、中国光大银行机械设备金融网从属协议》。同时，中国光大银行青岛城阳支行与沃森橡胶签署了《固定资产暨项目融资借款合同》、《抵押合同》。本次回购担保金额为1,260万元，期限两年。公司提供回购担保前，沃森橡胶已支付给软控机电设备采购合同金额30%的预付款，即540万元 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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软控股份2012年度利润分配方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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与赛轮（越南）有限公司签订合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年5月6日，软控股份全资子公司青岛软控机电工程有限公司与赛轮股份有限公司全资子公司赛轮（越南）有限公司签署了《设备买卖合同》，合同金额为26,157,821美元，约占公司2012年度经审计的合并营业收入的10.02%。合同履行对于公司2013年及2014年的营业收入和利润有较为积极的影响 |
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2013-05-04
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为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据软控股份2012年度股东大会授权，经公司经营层同意，2013年5月2日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（软控机电）与山东恒丰融资租赁有限公司（恒丰租赁）、山东宏宇橡胶有限公司（山东宏宇）签订了《租赁物买卖合同》，恒丰租赁与山东宏宇签订了《融资租赁合同》，约定恒丰租赁根据山东宏宇的要求向软控机电购买配料系统、对挤法内衬层压延生产线、裁断机、成型机、检测产品等设备，支付价款合计人民币6,132万元，并将标的物出租给山东宏宇使用，租赁期限为三年，租赁本金为人民币4,292万元，首付款人民币1,840万元由山东宏宇支付给软控机电。
2013年5月2日，公司与恒丰租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述《融资租赁合同》项下的标的物承担回购责任，具体回购金额为承租人山东宏宇未支付的已到期的租金及未到期本金之和，但应扣除恒丰租赁支付软控机电的租赁物价款；若公司未按《回购合同》约定按时足额支付回购款，则山东宏宇实际逾期未支付租金的延迟利息（一个月以内按日5‰，超过一个月按日1‰）由公司承担。
另外，公司与兴源轮胎集团有限公司（兴源轮胎）、山东恒益模具有限公司（恒益模具）及三位自然人签署了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保 |
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2013-04-27
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终止执行与山东奥赛轮胎有限公司重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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软控股份于2011年3月23日刊登了《重大合同公告》，公告了公司及全资子公司青岛软控机电工程有限公司（软控机电）、青岛软控精工有限公司（软控精工）与山东奥赛轮胎有限公司（奥赛轮胎）签署的《买卖合同》和《加工定作合同》，合同金额合计57,255.20万元。后续，公司在定期报告中对该重大合同的执行情况进行了持续披露。
因客户原因，该重大合同未能按约定的进度执行，2013年4月25日，经双方友好协商，公司与奥赛轮胎签署了上述合同的《终止协议书》及《补充协议书》。
奥赛轮胎一直未按合同条款支付预付款，因此该项目未正式启动，终止该重大合同对公司的生产经营无影响 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2013-04-19
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2012年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配的预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-04-13
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召开公司2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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软控股份第四届董事会第二十四次会议决定于2013年4月18日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十五会议室召开2012年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项提示如下：
现场会议时间：2013年4月18日下午14:00；
网络投票时间：2013年4月17日至2013年4月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配的预案》、《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-04-12
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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软控股份近日接到公司控股股东袁仲雪先生的通知，袁仲雪先生将其所持有的公司部分股份58,000,000股质押给陆家嘴国际信托有限公司，质押登记日：2013年4月10日，质押期限：2年 |
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2013-03-29
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举办2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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软控股份定于2013年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长袁仲雪先生，董事会秘书张焱、独立董事姜省路先生，总裁王金健先生、财务负责人毛延峰先生及保荐代表人王晓行先生 |
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2013-03-29
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年4月18日下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月17日15：00至2013年4月18日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年4月15日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司十五会议室；
（四）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.88
二、每10股派0.30元（含税） |
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