| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-03-29
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.88
二、每10股派0.30元（含税） |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-29
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配的预案》
6、《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于2013年度销售业务回购担保总额管理的议案》
11、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向中国银行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向民生银行青岛分行申请不超过100,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向华夏青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行申请人民币不超过5,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
25、《关于公司董事会换届选举的议案》
25.1选举第五届董事会非独立董事
25.1.1选举袁仲雪先生为公司董事
25.1.2选举张君峰先生为公司董事
25.1.3选举李玮先生为公司董事
25.1.4选举鲁丽娜女士为公司董事
25.2选举第五届董事会独立董事
25.2.1选举段天魁先生为公司独立董事
25.2.2选举姜省路先生为公司独立董事
25.2.3选举王荭女士为公司独立董事
26、《关于公司监事会换届选举的议案》
26.1选举薛红丽女士为公司监事
26.2选举孙志慧女士为公司监事 |
|
|
2013-03-12
|
(002073) 软控股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47700594.77
机构专用 38735286.22
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 36852321.48 14535.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 27446151.84 29070.00
机构专用 19139680.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34677066.39
机构专用 25968696.12
机构专用 11310990.58
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 397303.00 11159798.58
中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部 6741.00 9915551.45
|
|
|
2013-02-28
|
被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
|
|
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局近日联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），软控股份被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011-2012年度适用的企业所得税税率将由原来的15%调整为10% |
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率：6.21%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.15 |
|
|
2013-02-19
|
为全资子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年2月，软控股份全资子公司青岛软控机电工程有限公司与潍坊顺福昌橡塑有限公司签署了设备采购合同，采购配料系统、低温一次法炼胶系统、裁断机、内衬层、成型机及检测系统等设备，合同价款共计人民币5,670.00万元。
根据2011年度股东大会授权，公司经营层同意为顺福昌利用银行贷款购买上述产品提供回购担保，并根据《中国光大银行软控股份有限公司“全程通”机械设备金融网合作协议》，于2013年2月6日与中国光大银行青岛城阳支行、顺福昌签署了《机械设备金融网从属协议》。同时，中国光大银行青岛城阳支行与顺福昌签署了《固定资产暨项目融资借款合同》、《抵押合同》。本次回购担保金额为3,969.00万元，期限三年 |
|
|
2013-01-31
|
第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份第四届董事会第二十三次会议于2013年1月30日召开，审议通过《关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案》。
公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司与自然人孙林于2013年1月28日签订《股权收购协议》，软控机电以自有资金直接收购孙林所持有的北京敬业机械设备有限公司33.3%的股权，投资总额为7,600.00万元人民币。董事会授权公司经营层负责此次相关收购业务的办理 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-28
|
公司实际控制人首次增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
软控股份于2012年12月27日收到公司董事长、实际控制人袁仲雪先生关于首次增持公司股票完成的通知，袁仲雪先生以个人自有资金于2012年12月26日、12月27日分别通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股票，现将有关情况公告如下：
袁仲雪先生于2012年12月26日、12月27日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份共计990,986股，增持平均价格约为6.94元/股，约占公司总股本的0.13%。本次增持后，截至2012年12月27日，袁仲雪先生持有公司股份144,725,486股，占公司股份总额的19.50% |
|
|
2012-12-28
|
公司高管增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
软控股份于2012年12月27日收到公司高级管理人员张焱先生、王金健先生、毛延峰先生关于增持公司股票完成的通知，增持数量分别为：579000股、578797股、434998股，成交价格在6.82元至6.94元之间，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-12-22
|
第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份第四届董事会第二十二次会议于2012年12月21日召开，审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》，公司拟以自有资金出资，与关联方橡胶谷有限公司、非关联方赛轮股份有限公司共同投资设立材料研究院有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本拟定于5,000.00万元人民币，主要从事橡胶轮胎行业新材料、新技术等的研发。其中公司出资600.00万元人民币，占注册资本的12% |
|
|
2012-11-14
|
有限售条件流通股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件流通股可解除限售数量为13,636,476股，实际可上市流通13,636,476股，占公司股份总数的1.84％。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2012年11月15日 |
|
|
2012-10-24
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 4.73 |
|
|
2012-09-29
|
与橡胶谷有限公司签订《股权转让协议书》 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
软控股份于2012年9月27日与橡胶谷有限公司正式签订《股权转让协议书》，依据《资产评估报告书》的评估结果，经双方一致同意，公司以人民币12,139.00万元向橡胶谷转让青岛软控信息化装备制造有限公司100%股权。此次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
该议案已于2012年9月27日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
与公司的关联关系：公司副董事长、董事会秘书张焱先生自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-28
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份2012年第二次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过《关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2012-09-20
|
参加“2012年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的补充 |
深交所公告，其它 |
|
|
软控股份《关于参加“2012年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告》于2012年9月18日发布在“巨潮资讯”网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
现补充如下：公司将于2012年9月21日下午15:00-17:00参加“2012年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动。本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，届时公司财务总监毛延峰先生、证券事务代表郑雷先生将与投资者进行网上交流和沟通，投资者可以登陆“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/qd/01/index.htm）参与本次活动 |
|
|
2012-09-18
|
参加“2012年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
青岛证监局与深圳证券信息有限公司拟借助上市公司投资者关系互动平台，于2012年9月21日下午15：00-17：00联合举办“2012年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动。届时，软控股份将参加此次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，届时公司高管将与投资者进行网上交流和沟通，投资者可以登陆“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2011/qd/01/index.htm）参与本次活动 |
|
|
2012-09-12
|
9月27日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2012年9月27日上午9：30；
（二）股权登记日：2012年9月24日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票的方式；
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年9月26日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：《关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2012-09-01
|
获得2012年智能制造装备发展专项补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
软控股份于近日收到国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅文件《关于2012年智能制造装备发展专项项目实施方案的复函》（发改办高技[2012]2144号），为加快智能制造装备的创新发展和产业化，推动制造业转型升级，原则同意公司与赛轮股份有限公司共同承担的“工业机器人在轮胎行业的示范应用及产业化”项目列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划。
该项目主要建设内容为：针对轮胎行业的特殊性，研制适合轮胎生产工艺的个性化机器人，解决目前轮胎产业存在的质量可靠性差、自动化程度低、人工成本过高问题，最终达到轮胎胎胚从成型、硫化、检测、仓储全过程的智能输送，项目建设期3年。
根据文件规定，国家拟补助公司（制造商）850万元。本项国家补助资金将按照项目进展逐年下达，主要用于技术研发和所需软硬件设备的购置。
公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，在收到国家补助资金后确认为递延收益，在以后费用发生期间平均分配，并计入各期营业外收入。上述国家补助资金收到后将对公司当期及未来两年的利润会产生积极影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准 |
|
|
2012-08-28
|
为公司全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据2011年度股东大会授权，经公司经营层同意，2012年8月23日，软控股份全资子公司青岛软控机电工程有限公司与厦门星原融资租赁有限公司、五莲县驼宝橡胶有限公司签订了《租赁物买卖合同》，同时，驼宝橡胶与星原租赁签订了《融资租赁合同》，约定星原租赁根据驼宝橡胶的要求向软控机电购买裁断机、成型机、配料系统、检测设备、模具以及内衬层等设备，支付价款合计人民币4,310万元，并将标的物出租给驼宝橡胶使用，租赁期限为三年，租赁本金为人民币4,310万元，首付款及租赁保证金为人民币1,293万元。
2012年8月23日，公司与星原租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，具体回购金额为承租人驼宝橡胶未支付的已到期的租金及未到期本金之和。另外，公司与五莲县福森机械厂等签订了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
截至公告日，公司为客户提供回购担保余额为人民币35,934.48万元（含本次融资租赁回购担保金额3,017万元）。
截至公告日，公司未发生回购事项 |
|
|
2012-08-25
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 3.23
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-14
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过15000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 |
|
|
2012-07-28
|
8月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2012年8月13日上午9：30；
（二）股权登记日：2012年8月8日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票的方式；
（六）审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过15000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 |
|
|
2012-07-28
|
第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份第四届董事会第十八次会议于2012年7月26日召开，审议通过《关于全资子公司收购北京敬业66.7%股权的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》等议案 |
|
|
2012-07-25
|
2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
软控股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：3.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.07 |
|
|
2012-06-29
|
(002073) 软控股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26628487.45
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 14217525.67 89146.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9056225.47
机构专用 6581900.00
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 4989337.00 1786092.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25216719.92
机构专用 21071584.54
机构专用 17409942.33
机构专用 13857870.68
机构专用 10962018.00
|
|
|
2012-06-29
|
2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
软控股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利8,877.01万元-12,427.81万元，比上年同期下降30%-50% |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-25
|
(002073) 软控股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳龙岗深惠路证券营业部 4952816.60 101686.38
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 4812388.55 1628055.12
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 4159317.00
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 3055137.90 19860.00
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 2796460.00 11563.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45654142.68
机构专用 32350893.26
机构专用 19411966.86
机构专用 15256280.80
机构专用 8758092.50
|
|
| | | |
