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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-25
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(002073) 软控股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳龙岗深惠路证券营业部 4952816.60 101686.38
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 4812388.55 1628055.12
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 4159317.00
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 3055137.90 19860.00
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 2796460.00 11563.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45654142.68
机构专用 32350893.26
机构专用 19411966.86
机构专用 15256280.80
机构专用 8758092.50
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2012-05-28
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2011年公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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本期债券票面利率为5.48%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为54.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为43.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为49.32元。
债权登记日：2012年6月1日； 除息日：2012年6月1日；付息日：2012年6月4日 |
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2012-05-09
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2011年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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软控股份2011年度利润分配方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-09
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配的预案》等议案 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 1.83 |
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2012-04-17
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4月20日召开公司2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年4月20日下午14:00；
2、网络投票时间：2012年4月19日至2012年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月19日15：00至2012年4月20日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年4月17日
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年4月19日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配的预案》、《关于2012年度销售业务回购担保总额管理的议案》等 |
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2012-04-06
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4月9日举办2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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软控股份定于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长袁仲雪先生，副董事长、董事会秘书张焱先生，独立董事姜省路先生，财务负责人毛延峰先生及保荐代表人王晓行先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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4月20日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年4月20日下午14:00；
2、网络投票时间：2012年4月19日至2012年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年4月17日
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2012年4月19日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）
（七）审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配的预案》、《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 17.48
二、每10股派0.20元（含税） |
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2012-03-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》
2、《公司 2011 年度监事会工作报告》
3、《公司 2011 年年度报告及摘要》
4、《公司 2011 年度财务决算报告》
5、《公司 2011 年度利润分配的预案》
6、《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于 2012 年度销售业务回购担保总额管理的议案》
9、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10、《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000.00 万元授 |
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2012-02-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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软控股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.61
加权平均净资产收益率（%）：17.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.92 |
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2012-01-13
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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软控股份第四届董事会第十五次会议于2012年1月12日召开，审议通过《关于公司拟收购P&D TECHNOLOGIES LIMITED公司100%股权的议案》、《内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-02
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第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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软控股份第四届董事会第十四次会议于2011年12月1日召开，审议通过《关于美国全资子公司收购美国DAVIAN公司100%股权的议案》，公司在美国投资设立全资子公司软控（美国）有限公司，经工商部门核准现名为“富凯轮胎科技有限公司”（Fulcrum Tire Technology Co. Ltd.，以下简称“富凯科技”）。富凯科技拟以自有资金收购美国Davian Enterprises, LLC的100%的股权，投资总额约为630万美元 |
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2011-11-05
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参加“2011年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动 |
深交所公告，其它 |
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为进一步提高青岛辖区上市公司治理水平，做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，青岛证监局与深圳证券信息有限公司拟借助上市公司投资者关系互动平台，于2011年11月9日下午15：00-17：00联合举办“2011年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动。届时，软控股份将参加此次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，届时公司高管将与投资者进行网上交流和沟通，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2011/qd/01/index.htm）参与本次活动 |
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2011-10-25
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为子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除),回购 |
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根据2010年度股东大会授权，经软控股份经营层同意，近期公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与厦门星原融资租赁有限公司、肇庆骏鸿实业有限公司签订了《租赁物买卖合同》，由星原租赁向软控机电购买裁断机、动平衡试验机等设备（以下简称“标的物”），合同生效后由肇庆骏鸿向软控机电支付设备预付款384万元，并抵作肇庆骏鸿向星原租赁支付的首付款192万和保证金192万。2011年10月12日，肇庆骏鸿与星原租赁签订了《融资租赁合同》，约定将标的物出租给肇庆骏鸿使用，租赁本金合计人民币1,280万元，首付款192万元，租赁期限为三年，同时肇庆骏鸿支付给星原租赁人民币192万元租赁保证金，作为履约的保证。2011年10月20日，公司与星原租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，具体回购金额为承租人肇庆骏鸿未支付的已到期的租金及未到期本金之和。另外，公司与肇庆新力来轮胎有限公司、肇庆市泰信化工有限公司签订了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 10.45 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除),回购 |
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根据2010年度股东大会授权，经公司经营层同意，2011年9月27日，软控股份、全资子公司青岛软控机电工程有限公司、全资子公司青岛软控精工有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司和青岛华控能源科技有限公司分别与厦门星原融资租赁有限公司、乐陵市威格尔橡胶有限公司签订了《租赁物买卖合同》，同时威格尔橡胶与星原租赁签订了《融资租赁合同》，约定星原租赁根据威格尔橡胶的要求向公司及子公司购买密炼机上辅机系统、成型机、裁断机、内衬层、全钢子午线轮胎活络模具、轮胎成型硫化自动联动生产线等设备以及全钢子午胎（空压站、制冷站、余热回收）公用工程项目等，支付价款合计人民币118,510,400.00元，并将标的物出租给威格尔橡胶使用，租赁期限为三年，租赁本金为118,510,400.00元，首付款为35,553,120.00元。
2011年9月28日，公司与星原租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，具体回购金额为承租人威格尔橡胶未支付的已到期的租金及未到期本金之和。另外，公司与威格尔橡胶的控股股东山东洁能集团有限公司签订了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保 |
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2011-09-29
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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软控股份第四届董事会第十二次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查报告和整改计划的议案》、《公司内部控制制度》、《关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的议案》等议案 |
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2011-09-24
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完成股份锁定及追加股份限售期登记 |
深交所公告，股本变动 |
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软控股份于2011年8月22日接到公司股东王健摄先生的承诺函，承诺对所持公司的有限售条件的高管锁定股份追加限售期。2011年8月31日，公司就此发布《股东追加承诺公告》。
按照《深圳证券交易所上市公司追加承诺业务管理指引》的规定，公司于2011年9月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了追加锁定期所涉及股份重新办理限售登记及变更股份性质的手续，并于9月23日将中国证券登记结算有限公司深圳分公司已完成股份锁定及追加限售期登记的结果向深圳证券交易所备案。
完成以上追加股份锁定及股份性质变更登记工作后，公司股东王健摄先生持有公司的有限售条件股份13,636,476股股票于2011年9月2日锁定到期后，继续延长锁定12个月至2012年9月2日，股份性质全部成为限售流通股 |
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2011-09-22
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闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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软控股份于2010年8月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过六个月。截至2011年3月24日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2011年3月31日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过六个月（即在2011年9月30日之前归还）。截至2011年9月20日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2011-09-16
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2011年中期分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2011-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-16
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2011年度中期利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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软控股份2011年度中期利润分配方案为：每10股派发现金0.80元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年9月22日，除权除息日为：2011年9月23日 |
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2011-09-16
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2011年中期分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2011-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-16
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2011年中期分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2011-09-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-09-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2011年第二次临时股东大会于2011年9月7日召开，审议通过《公司2011年度中期利润分配方案》、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》 |
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