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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2011年第二次临时股东大会于2011年9月7日召开，审议通过《公司2011年度中期利润分配方案》、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》 |
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2011-09-01
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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软控股份于2011年8月22日接到公司股东王健摄先生的承诺函，承诺对所持公司的有限售条件的高管锁定股份追加限售期，具体情况如下：
基于对公司未来发展的信心，公司股东王健摄先生追加承诺如下：截至2011年8月22日本人持有公司的有限售条件股份13,636,476股股票于2011年9月2日锁定到期后，继续延长锁定12个月至2012年9月2日。
同时承诺：在锁定期内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不会要求公司回购其持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司，并承担10%违约金 |
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2011-08-30
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公司联合青科大、赛轮股份共同承建实验室 |
深交所公告 |
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软控股份近日收到青岛发展和改革委员会于2011年8月23日下发的《关于转发〈国家发展改革委办公厅关于轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室项目的复函〉（发改办高技[2011]1899号）的通知》，通知青岛科技大学、软控股份、赛轮股份有限公司联合申报的《轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室项目资金申请报告》已经国家发展改革委批复，批复原则同意该项目的资金申请报告。
轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室项目建设期为三年，实行项目法人责任制、施工监理制和招投标制，法人单位为青岛科技大学，新增总投资6574万元，其中国家安排投资1500万元 |
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2011-08-30
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公司承担的项目被列入“2011年物联网发展专项资金项目支持计划” |
深交所公告 |
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软控股份于近日收到国家工业和信息化部下发的《关于下达2011年物联网发展专项资金项目支持计划的通知》文件，公司在“2011年物联网发展专项资金项目支持计划”中承担了“超高频rfid轮胎电子标签及读写器的产业化”项目，项目实施周期为两年，计划在2013年6月份完成。
此次公司承担的“超高频rfid轮胎电子标签及读写器的产业化”项目获得了国家工业和信息化部2011年物联网发展专项支持经费人民币100万元用于贷款贴息，该项经费计入补贴收入。公司将按照国家工业和信息化部的有关规定和要求，加强对项目实施情况的监督检查，确保项目的研究开发目标和任务按期完成 |
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2011-08-30
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公司承担的项目被列入“2011年物联网发展专项资 |
深交所公告 |
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金项目支持计划”
软控股份于近日收到国家工业和信息化部下发的《关于下达2011年物联网发展专项资金项目支持计划的通知》文件，公司在“2011年物联网发展专项资金项目支持计划”中承担了“超高频RFID轮胎电子标签及读写器的产业化”项目，项目实施周期为两年，计划在2013年6月份完成。
此次公司承担的“超高频RFID轮胎电子标签及读写器的产业化”项目获得了国家工业和信息化部2011年物联网发展专项支持经费人民币100万元用于贷款贴息，该项经费计入补贴收入。公司将按照国家工业和信息化部的有关规定和要求，加强对项目实施情况的监督检查，确保项目的研究开发目标和任务按期完成 |
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2011-08-17
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9月7日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年9月7日上午9：30； （二）股权登记日：2011年9月2日； （三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室； （四）会议召集人：公司董事会； （五）召开方式：现场投票的方式； （六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年9月6日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30） （七）审议事项：《公司2011年度中期利润分配方案》、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》 |
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2011-08-17
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.24 2、每股净资产(元) 3.71 3、净资产收益率(%) 7.20 二、每10股派0.8元（含税） |
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2011-08-17
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度中期利润分配方案》；
2、审议《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》； |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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软控股份2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.24 加权平均净资产收益率：7.20 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.71 |
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2011-07-28
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为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的 |
深交所公告，其它 |
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回购担保情况
根据2010年度股东大会授权，经软控股份经营层同意，2011年7月22日，公司全资子公司青岛软控重工有限公司与汉唐融资租赁（江苏）股份有限公司、洛阳骏马化工有限公司签订了《租赁物件买卖合同》，同时骏马化工与汉唐租赁签订了《融资租赁合同》，约定汉唐租赁根据骏马化工的要求向公司全资子公司软控重工购买氨合成塔、分离器、冷热交换器等压力容器产品以及设备安装工程等，支付价款合计人民币24，000万元，并将标的物出租给骏马化工使用。公司与骏马化工、汉唐租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，本次回购担保金额为人民币24,000万元，期限三年，同时骏马化工支付给汉唐租赁的租赁保证金人民币2400万元，作为履约的保证。具体回购金额随承租人骏马化工偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为扣除保证金后剩余的融资租赁合同项下承租人未支付的租金及手续费、违约金及相关费用之和。2011年7月22日，公司与骏马化工的控股股东昊华骏化集团有限公司签订了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
骏马化工的控股股东为昊华骏化集团有限公司，昊华骏化集团是中国化工集团旗下的中央直属控股企业，现为中国氮肥50强和中国化工100强企业，实力雄厚。公司与昊华骏化集团有限公司签署了《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
截至公告日，公司为客户提供回购担保余额为人民币36878.58万元（含本次融资租赁扣除保证金后的回购担保金额），其中为潍坊市华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为1,440万元，为山东豪克国际橡胶工业有限公司提供的回购担保余额为415万元，为赛轮股份提供融资租赁回购担保余额为286.33万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为6,478.11万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额807.20万元，为山东奥格瑞轮胎有限公司提供的回购担保余额为2,406.87万元，为潍坊市跃龙橡胶有限公司提供的回购担保余额1,326.67万元，为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额2,118.40万元。截止报告日公司尚未发生回购事项 |
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2011-07-21
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2011年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、证券简称：11软控债 2、证券代码：112029 3、发行总额：人民币9.5亿元 4、上市时间：2011年7月25日 5、上市地：深圳证券交易所 6、上市推荐机构：西南证券股份有限公司 |
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2011-07-20
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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软控股份第四届董事会第十次会议于2011年7月19日召开，审议通过《关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》、《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的议案》、《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给全资子公司使用的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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本期软控股份债券发行工作已于2011年6月9日结束。本期公司债券具体发行情况如下： 1、网上发行 网上一般公众投资者的认购数量为5,000万元人民币，占本期债券发行总量的5.26%。 2、网下发行 网下机构投资者认购数量为90,000万元人民币，占本期债券发行总量的94.74% |
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2011-06-02
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2011年公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
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软控股份发行不超过9.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号文核准。 发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司于2011年6月1日上午9:30至11:30在中证网（http://www.cs.com.cn）进行了网上路演推介。发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司于2011年6月1日13:00-16:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定软控股份有限公司2011年公司债券票面利率为5.48%。 发行人将按上述票面利率于2011年6月2日面向社会公众投资者网上公开发行，于2011年6月2日至2011年6月9日面向机构投资者网下发行 |
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2011-05-31
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、软控股份发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号文核准。 2、本期债券评级为AA。 3、发行人获准发行面值不超过95,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，不超过950万张，发行价格为100元/张。 4、本期公司债券为5年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率预设区间为5.15%-5.95%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。 发行人和保荐人（主承销商）将于2011年6月1日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期公司债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年6月2日在《中国证券报》上公告本期债券最终的票面利率。 5、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。 6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.50亿元和9.00亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分回拨至网下。本期债券采取单向回拨，不进行网上网下双向回拨。 7、投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“101699”，简称为“11软控债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购的次数不受限制，申购上限不得超过该品种的网上发行规模。 8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。 9、网上发行时间为1个工作日，即发行首日2011年6月2日深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日。 10、本期公司债券网下发行的期限为5个工作日，即发行首日2011年6月2日至2011年6月9日每日的9：00-17：00。 11、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易 |
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2011-05-31
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6月1日举行2011年公司债券网上路演 |
深交所公告 |
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一、网上路演时间：2011年6月1日（星期三）上午9:30-11:30 二、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn） 三、参加人员：发行人管理层代表，以及保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司的相关人员 |
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2011-05-28
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发行公司债券申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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软控股份于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]808号《关于核准软控股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过95,000万元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2011-05-20
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参股公司首次公开发行股票通过发审委审核 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年5月18日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第104次工作会议审核，软控股份参股的赛轮股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过，尚待中国证券监督委员会作出予以核准的决定文件。 公司持有赛轮股份有限公司22,772,559股股票，占赛轮股份有限公司发行前总股本的8.13% |
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2011-05-14
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发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年4月18日，软控股份2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的相关议案。
2011年5月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》等议案 |
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2011-04-30
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5月6日召开公司2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2011年5月6日下午14:00；
2、网络投票时间：2011年5月5日至2011年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年5月5日15：00至2011年5月6日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年5月3日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年5月5日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》等 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2011-04-19
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4月25日举办2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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软控股份定于2011年4月25日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长袁仲雪先生、总经理高彦臣先生、独立董事姜省路先生等 |
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2011-04-19
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全资子公司项目获得中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 |
深交所公告 |
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软控股份近日接到青岛市发展和改革委员会《关于青岛软控精工有限公司高等级全钢、半钢子午线轮胎活络模具生产线技术改造项目中央投资重点产业振兴和科技改造专项资金申请报告的批复》的文件通知，公司全资子公司青岛软控精工有限公司高等级全钢、半钢子午线轮胎活络模具生产线技术改造项目获得中央投资重点产业振兴和科技改造专项资金227万元。
上述款项将于近日划拨到公司账户，计入递延收益科目。该项资金对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2011-04-19
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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软控股份2011年第一次临时股东大会会议于2011年4月18日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2011-04-15
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有限售条件流通股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股可解除限售数量为143,734,500股，占公司股份总数的19.36％；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2011年4月19日 |
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2011-04-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 16.66
二、不分配不转增 |
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2011-04-15
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5月6日召开公司2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2011年5月6日下午14:00；
2、网络投票时间：2011年5月5日至2011年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年5月5日15：00至2011年5月6日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年5月3日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年5月5日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）会议审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》等 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》
9、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
10、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》
15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额 |
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2011-04-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2 《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》
2.3 《关于本次发行公司债券的债券期限》
2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》
2.6 《关于本次发行公司债券决议的有效期》
2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》
2.8《关于本次发行公司债券的授权事项》
2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》 |
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