| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-01
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2 《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》
2.3 《关于本次发行公司债券的债券期限》
2.4《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》
2.6 《关于本次发行公司债券决议的有效期》
2.7《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》
2.8《关于本次发行公司债券的授权事项》
2.9《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》 |
|
|
2011-04-01
|
4月18日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2011年4月18日下午14:00；
2、网络投票时间：2011年4月17日至2011年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年4月17日15：00至2011年4月18日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年4月14日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2011年4月17日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
|
|
2011-04-01
|
第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份第四届董事会第七次会议于2011年3月31日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-30
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
2011年3月29日，软控股份全资子公司青岛软控机电工程有限公司与抚顺伊科思新材料有限公司（买方）签署《设备采购合同》，合同金额为56,712,132元；公司全资孙公司青岛软控安装工程有限公司与抚顺伊科思新材料有限公司（买方）签署《建设工程施工合同》，合同金额为34,800,000元。
本次合同金额占公司2010年度合并营业收入（业绩快报数据，未经审计）的6.11%，合同履行对于公司营业收入和利润的提高有积极影响 |
|
|
2011-03-25
|
闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
|
|
软控股份第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过6个月。截至2009年11月25日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过六个月。截至2011年3月24日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2011-03-23
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
1、签署时间：2011年3月22日
2、合同当事人
买方：山东奥赛轮胎有限公司
卖方：软控股份有限公司、青岛软控机电工程有限公司、青岛软控精工有限公司
3、合同标的：上辅机系统、小料称量系统、气力输送系统、氮气硫化装置、半钢成型机、裁断机、内衬层压延生产线、检测设备、硫化机、半钢活络模具等。
4、合同金额
（1）公司与买方签署的设备《买卖合同》金额为3,170万元；
（2）公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与买方签署的设备《买卖合同》金额为51,066万元；
（3）公司全资子公司青岛软控精工有限公司与买方签署的《加工定作合同》金额为3,019.2万元。金额合计57,255.2万元。
本合同金额约占公司2010年度合并营业收入（按未经审计的业绩快报数据计）的36.20%，合同履行对于公司2011年及2012年的营业收入和利润有积极影响；本合同的履行不会影响公司业务的独立性，不会使公司对交易对方产生依赖 |
|
|
2011-02-25
|
获得2010年度国家规划布局内重点软件企业的公告 |
深交所公告 |
|
|
软控股份近日获悉，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日联合下发《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》文件，公司被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。
依据该文件中的精神，公司2010年度所得税减按10%征收。公司2009年度所得税也享受了此项税收优惠政策，减按10％征收 |
|
|
2011-02-12
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
软控股份2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率（%）：16.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.19 |
|
|
2011-01-11
|
第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份第四届董事会第六次会议于2011年1月10日召开，审议通过《关于参股设立橡胶谷有限公司的议案》、《关于参股设立青岛华控能源科技有限公司的议案》 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-10
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
根据相关规定，软控股份聘请西南证券股份有限公司担任公司2008年度非公开发行股票项目的保荐机构；同时，西南证券的王晓行先生、贾彦先生担任公司的保荐代表人。
2010年12月7日，公司收到西南证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，根据该函，由于贾彦先生近期提出辞职，无法继续履行持续督导职责，西南证券决定指派张秀娟女士接替贾彦担任本次项目的保荐代表人继续履行持续督导职责至保荐期限到期日2010年12月31日。
此次变更后，公司2008年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王晓行先生和张秀娟女士 |
|
|
2010-12-07
|
为公司及全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据2009年度股东大会授权，经软控股份经营层同意，2010年11月26日，公司及全资子公司青岛软控机电工程有限公司与长城融资租赁有限公司、山东德瑞宝轮胎有限公司签订了《融资租赁标的物买卖合同》，同时德瑞宝轮胎与长城租赁签订了《融资租赁合同》，约定长城租赁根据德瑞宝轮胎的要求向公司及软控机电购买配料系统、成型机、检测设备等产品（以下又称“标的物”），支付价款合计人民币3,310万元，并将标的物出租给德瑞宝轮胎使用。公司与德瑞宝轮胎、长城租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，本次回购担保金额为人民币2,648万元（总价的80%），期限三年；具体回购金额随承租人德瑞宝轮胎偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为扣除保证金后剩余的融资租赁合同项下承租人未支付的租金及手续费、违约金及相关费用之和。2010年12月2日，公司与第三方山东昊龙集团及德瑞宝轮胎五名自然人股东签订了反担保的《保证合同》，约定其对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保 |
|
|
2010-11-17
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
软控股份2010年第二次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》等议案 |
|
|
2010-11-12
|
11月16日召开公司2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年11月16日下午14:00；
2、网络投票时间：2010年11月15日至2010年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月12日；
（三）现场会议召开地点：公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月15日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司向银行申请不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》等 |
|
|
2010-10-21
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向青岛银行申请不超过25000 万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
8、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
9、审议《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于同意控股子公司向银行申请不 |
|
|
2010-10-21
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 10.04 |
|
|
2010-10-21
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过25000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过14000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向青岛银行申请不超过25000 万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
8、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过40000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
9、审议《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于同意控股子公司向银行申请不 |
|
|
2010-10-21
|
11月16日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年11月16日下午14:00；
2、网络投票时间：2010年11月15日至2010年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年11月12日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2010年11月15日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（七）审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于向招商银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过7000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》等 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-17
|
有限售条件流通股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件流通股可解除限售数量为75,184,452股，实际可上市流通25,239,765股，占公司股份总数的3.40％。
2、截至公告日，王健摄先生共持有公司27,272,952股股票，其中20,000,000股股票于2010年9月9日质押给华宝信托有限责任公司。
3、本次有限售条件流通股上市流通日为2010年9月21日 |
|
|
2010-08-17
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 6.9
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-30
|
闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告 |
|
|
软控股份于2009年5月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过6个月。截至2009年11月25日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2010年1月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5000万元，使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日，公司已将5000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2010-07-21
|
2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
软控股份2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.20
加权平均净资产收益率：6.90%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.89 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-26
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
合同主要内容：
1、签署时间：2010年6月22日
2、合同当事人
买方：缅甸MEC公司
供方：软控股份有限公司
3、合同内容：MEC公司年产85.5万套轮胎项目的设备供货及安装、调试。
4、合同价格为69,830,000.00美元。
5、合同生效条件及生效日期：合同在收到预付款后生效。
6、合同履行期限：收到预付款后一年完成。
本合同金额约占公司2009年度合并营业收入的42.09%，合同履行对于公司2010年及2011年的营业收入和利润有积极影响。该项目的建设进度存在一定程度的不确定性；买方的土建条件、土建施工进度将对本合同工期产生较大程度影响 |
|
|
2010-06-21
|
为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据2009年度股东大会授权，经软控股份经营层同意，2010年3月30日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与长城融资租赁有限公司、好友轮胎有限公司签订《购销合同》，同时好友轮胎与长城租赁签订了《融资租赁合同》，约定长城租赁根据好友轮胎的要求向软控机电购买裁断机、成型机、内衬层、检测设备等产品，支付价款合计人民币7,950万元，并将标的物出租给好友轮胎使用。公司与好友轮胎、长城租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，本次回购担保本金为人民币7,950万元，期限三年；具体回购金额随承租人好友轮胎偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为扣除保证金后剩余的融资租赁合同项下承租人未支付的已到期租金及未到期本金之和。2010年6月12日，长城租赁与九江银行南昌分行签订借款合同，贷款7,950万元用于购买上述设备开展租赁业务，公司本次回购担保正式生效。
截至公告日，公司为客户提供回购担保余额为人民币24,841.48万元，其中为潍坊市华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为3,438万元，为山东豪克国际橡胶工业有限公司提供的回购担保余额为2,085万元，为赛轮股份提供融资租赁回购担保余额为1,826.25万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为10,317万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额2,019.20万元，为奥戈瑞提供的回购担保余额为5,156.03万元。未发生回购事项 |
|
|
2010-06-19
|
为全资子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据2009年度股东大会授权，经软控股份经营层同意，2010年3月30日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与长城融资租赁有限公司、好友轮胎有限公司签订《购销合同》，同时好友轮胎与长城租赁签订了《融资租赁合同》，约定长城租赁根据好友轮胎的要求向软控机电购买裁断机、成型机、内衬层、检测设备等产品，支付价款合计人民币7,950万元，并将标的物出租给好友轮胎使用。公司与好友轮胎、长城租赁签订了《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，本次回购担保本金为人民币7,950万元，期限三年；具体回购金额随承租人好友轮胎偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为扣除保证金后剩余的融资租赁合同项下承租人未支付的已到期租金及未到期本金之和。2010年6月12日，长城租赁与九江银行南昌分行签订借款合同，贷款7,950万元用于购买上述设备开展租赁业务，公司本次回购担保正式生效。
截至公告日，公司为客户提供回购担保余额为人民币24,841.48万元，其中为潍坊市华东橡胶有限公司提供的回购担保余额为3,438万元，为山东豪克国际橡胶工业有限公司提供的回购担保余额为2,085万元，为赛轮股份提供融资租赁回购担保余额为1,826.25万元，为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为10,317万元，为青岛光明轮胎提供的回购担保余额2,019.20万元，为奥戈瑞提供的回购担保余额为5,156.03万元。未发生回购事项。
|
|
|
2010-06-08
|
为公司及子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2010年1月，软控股份及全资子公司青岛软控机电工程有限公司与潍坊市跃龙橡胶有限公司签署了设备的采购合同，采购配料系统、成型机、钢丝帘布裁断机、内衬层和薄胶片压延生产线、以及检测设备等，合同价款共计人民币3,980万元。
根据2009年度股东大会授权，公司经营层同意为跃龙橡胶向银行贷款购买上述产品提供回购担保，并于2010年6月4日与中国光大银行青岛正阳路支行、跃龙橡胶签署了《软控股份有限公司、中国光大银行关于建立橡胶机械金融网合作协议的从属协议》。 同时，中国光大银行青岛正阳路支行与跃龙橡胶签署了《借款合同》，本次回购担保金额为3,184万元，期限两年 |
|
|
2010-06-01
|
为公司及子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2009年9月，软控股份及全资子公司青岛软控机电工程有限公司与山东奥戈瑞轮胎有限公司签署了设备的采购合同，合同价款共计人民币8,015万元。
根据2009年度股东大会授权，公司经营层同意为奥戈瑞轮胎向银行贷款购买上述产品提供回购担保，并于2010年5月27日与深圳发展银行青岛分行、奥戈瑞轮胎签署了《设备按揭贷款业务合作协议》和《保证担保合同》。 同时，深圳发展银行青岛分行、奥戈瑞轮胎签署了《贷款合同》，本次回购担保金额为5,600万元，期限两年。
2009年7月，公司及全资子公司软控机电与潍坊华东橡胶有限公司签署了设备的采购合同，合同价款共计人民币4,320万元。
根据2009年度股东大会授权，软控股份经营层同意为潍坊华东向银行贷款购买上述产品提供回购担保，并于2010年5月26日与中国光大银行青岛正阳路支行、潍坊华东签署了《软控股份有限公司、中国光大银行关于建立橡胶机械金融网合作协议的从属协议》。 同时，中国光大银行青岛正阳路支行与潍坊华东签署了《借款合同》和《抵押合同》，本次回购担保金额为3,456万元，期限两年。
在提供回购担保前，被担保方支付回购担保对应产品20%-30%的预付款；被担保方将回购担保对应产品向贷款银行进行抵押；
公司及全资子公司软控机电与奥戈瑞轮胎法定代表人王子荣先生签署了《保证合同》，王子荣先生对公司提供的回购担保提供连带责任担保；与第三方兴源轮胎集团有限公司、山东奥戈瑞车轮有限公司签署了《保证合同》，上述两公司对公司提供的回购担保提供连带责任担保。
公司与潍坊市华东橡胶有限公司法定代表人王绍成先生及其配偶郑冠英女士签署了《保证合同》，王绍成先生及其配偶郑冠英对公司提供的回购担保提供连带责任担保，与第三方潍坊市金盾轮胎有限公司签署了《保证合同》，金盾轮胎有限公司对公司提供的回购担保提供连带责任担保 |
|
|
2010-05-18
|
重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2010年5月17日，承包人软控股份与发包人抚顺伊科思新材料有限公司签署承包合同。
承包内容：抚顺伊科思新材料有限公司15万吨/年裂解碳五分离项目的项目设计、设备制造、设备材料采购、安装及服务。
合同价格为人民币293,200,000元（大写:贰亿玖仟叁佰贰拾万元），为固定价格，除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
自双方签章之日起正式生效；生效日期：2010年5月17日。
本合同金额占公司2009年度合并营业收入的25.99%，合同履行对于公司营业收入和利润的提高有积极影响 |
|
| | | |
