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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-18
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2010年5月17日，承包人软控股份与发包人抚顺伊科思新材料有限公司签署承包合同。
承包内容：抚顺伊科思新材料有限公司15万吨/年裂解碳五分离项目的项目设计、设备制造、设备材料采购、安装及服务。
合同价格为人民币293,200,000元（大写:贰亿玖仟叁佰贰拾万元），为固定价格，除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
自双方签章之日起正式生效；生效日期：2010年5月17日。
本合同金额占公司2009年度合并营业收入的25.99%，合同履行对于公司营业收入和利润的提高有积极影响 |
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2010-05-06
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2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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软控股份2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年05月12日，除权除息日为：2010年05月13日
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-04
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非公开发行股票有限售条件流通股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股上市数量为67,500,000股，占公司总股本的13.64％。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2010年5月5日。
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 2.22
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2010-04-21
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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软控股份2009年度股东大会于2010年4月20日召开，审议通过了《2009年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司2010年度日常关联交易议案》、《关于2010年度销售业务回购担保总额管理的议案》等。
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2010-04-02
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4月6日举办2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关规定，软控股份定于2010年4月6日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2009年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长袁仲雪先生、总经理高彦臣先生等人。
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2010-04-01
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为公司及子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除),回购 |
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2005年至2006年，软控股份及全资子公司青岛软控机电工程有限公司与青岛光明轮胎有限公司签署了设备的采购合同，其中采购F305密炼机一台、F440密炼机一台、轻卡两鼓成型机两台、上辅机系统两套以及三鼓成型机一台，价款合计人民币3,029万元。由于青岛光明项目建设延期原因，上述设备自2010年3月始发货。
根据2009年第二次临时股东大会授权，公司经营层同意为青岛光明向银行贷款购买上述产品提供回购担保，并于2010年3月26日与光大银行青岛正阳路支行、青岛光明签署了《软控股份有限公司、中国光大银行关于建立橡胶机械金融网合作协议的从属协议》，回购担保总金额不超过人民币2,423.2万元（合同总价的80%），期限两年。3月26日光大银行青岛正阳路支行、青岛光明轮胎有限公司签署了《借款合同》和《抵押合同》，确定了具体回购担保金额为2,423.2万元。
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2010-03-31
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 17.25
二、每10股派1元（含税）转增5股
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2010-03-31
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4月20日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2010年4月20日上午9：30。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2010年4月15日
6、登记时间：自股权登记日的次日至2010年4月19日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
7、会议审议事项：《2009年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司2010年度日常关联交易议案》等。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于公司及子公司2010 年度日常关联交易议案》；
9、审议《关于2010 年度销售业务回购担保总额管理的议案》 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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公司名称由“青岛高校软控股份有限公司”变为“软控股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-03-18
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公司名称及证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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青岛软控于2010年3月2日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》，公司名称由“青岛高校软控股份有限公司”变更为“软控股份有限公司”，英文全称由“QINGDAO MESNAC CO.,LTD”变更为“MESNAC CO.,LTD”。公司已于2010年3月12日完成了工商变更登记手续，并换领了新的企业法人营业执照。 经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“青岛软控”变更为“软控股份”，英文简称MESNAC不变，证券代码不变，仍为“002073”。自2010年3月18日（星期四）起，公司将起用新的公司名称及证券简称 |
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2010-03-18
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证券简称由“青岛软控”变为“软控股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-03-04
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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青岛软控第四届董事会第一次会议于2010年03月2日召开，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会董事长，选举张焱先生担任公司第四届董事会副董事长，聘任高彦臣先生为公司总裁，聘任纪东先生为公司董事会秘书，聘任王金健先生、张文军先生、张泽恩先生、闫立远先生、杨殿才先生、李召峰先生、纪东先生、罗天韵先生为公司副总裁，聘任毛延峰先生为公司财务总监，聘任郑雷先生为公司证券事务代表，聘任张焱先生为公司内务审计部负责人，审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》。
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2010-03-03
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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青岛软控第三届监事会于2009年12月12日届满，根据有关规定，公司于2010年1月26日在公司会议室召开了职工代表大会，与会代表经过讨论一致同意选举张淳珍女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会任期一致。
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2010-03-03
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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青岛软控2010年第一次临时股东大会于2010年3月2日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司更名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2010-02-09
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收购股权 |
深交所公告 |
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2010年1月29日，青岛软控第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于的议案》，根据公司经营发展情况，为增强公司自动化设备加工能力、提高整体盈利水平，公司将以自有资金收购青岛科捷自动化设备有限公司80％的股权，董事会授权公司经营层负责签订相关股权收购协议。
2010年2月5日，公司与青岛科捷股东陈莉军签订了股权转让协议书，约定公司收购其持有青岛科捷80%的股份，交易价格为人民币7,203,601.80元。本次股权收购不属于关联交易。
本次股权收购，可增加公司在汽车、食品等多个领域的自动化水平及自动化设备加工能力，有助于提高公司产品质量和整体盈利水平。
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2010-02-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 选举袁仲雪先生为公司董事
1.2 选举张焱先生为公司董事
1.3 选举王文哲先生为公司董事
1.4 选举于明先生为公司董事
1.5 选举张君峰先生为公司董事
1.6 选举陈志宏先生为公司独立董事
1.7 选举段天魁先生为公司独立董事
1.8 选举姜省路先生为公司独立董事
1.9 选举王荭女士为公司独立董事
2、《关于公司更名的议案》。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
4.1 选举郑雷先生为公司监事
4.2 选举刘海斌先生为公司监事 |
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2010-02-02
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第三届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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青岛软控第三届董事会第二十八次会议于2010年1月29日召开，审议通过《关于公司更名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于收购股权的议案》、《关于向国家开发银行青岛分行申请10000万元贷款额度的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2010-02-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 选举袁仲雪先生为公司董事
1.2 选举张焱先生为公司董事
1.3 选举王文哲先生为公司董事
1.4 选举于明先生为公司董事
1.5 选举张君峰先生为公司董事
1.6 选举陈志宏先生为公司独立董事
1.7 选举段天魁先生为公司独立董事
1.8 选举姜省路先生为公司独立董事
1.9 选举王荭女士为公司独立董事
2、《关于公司更名的议案》。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
4.1 选举郑雷先生为公司监事
4.2 选举刘海斌先生为公司监事 |
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2010-02-02
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3月2日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期：2010年3月2日上午9：00。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2010年2月26日
6、登记时间：2010年3月1日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30。
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司更名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2010-01-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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青岛软控2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.62
净资产收益率（%）：17.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.15
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2010-01-23
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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青岛软控2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.62
净资产收益率（%）：17.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.15
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2010-01-12
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获得税收优惠 |
深交所公告，非常补贴 |
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青岛软控近日获悉，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2009年12月31日联合下发《关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技〔2009〕3357号）文件，青岛软控被认定为“2009年度国家规划布局内重点软件企业”。
依据该文件中关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的精神，公司2009年度所得税将减按10%征收。公司2008年度所得税也享受了此项税收优惠政策，减按10％征收。关于对公司2009年度经营业绩的预计和公司披露的2009年第三季度报告中预计的相同，未有变更 |
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