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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派1元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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青岛软控2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每股派0.9元），每10股转增10股。
1、股权登记日：2008年4月11日
2、除权除息日：2008年4月14日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月14日
4、红利发放日：2008年4月14日
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-08
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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青岛软控2007年度股东大会于2008年3月29日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度报告及摘要》。
4、《2007年度财务决算报告》。
5、《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
7、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
8、《关于公司及子公司2008年度日常关联交易议案》。
9、《关于向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过10000万元综合额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
10、《关于全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青岛市分行申请3000万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》。
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2008-03-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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2008年第一季度业绩预增50%-70%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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青岛软控预计2008年一季度归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期相比增长50%-70%。
原因为：
1、2008年第一季度公司主营业务继续保持较快增长，产品需求旺盛，销售形势良好，毛利率相对稳定，使公司的盈利水平实现较快增长。
2、所得税税率的变化，根据新的企业所得税法，所得税税率为25%，而2007年同期按照33%的税率计算。
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2008-03-25
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承担的“轮胎数字化装备制造工程”课题被列入“十一五国家科技支撑计划” |
深交所公告 |
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青岛软控近日收到国家科学技术部于2008年2月25日下发的批复文件，公司承担了"数字化橡胶轮胎生产专用装备开发项目"其中的"轮胎数字化装备制造工程"课题，研究内容为重点开发可网络化运行的轮胎生产数字化关键装备系统。本课题项目的计划完成时间是2010年12月底前。
公司承担的"轮胎数字化装备制造工程"课题此次获得国家科技支撑计划专项经费1200万元。
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2008-03-07
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 6.66
3、净资产收益率(%) 14.09
二、每10股派1元（含税）转增10股
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2008-03-07
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3月29日召开公司2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2008年3月29日上午9:00。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2008年3月25日。
6、会议审议事项：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》等。
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2008-03-07
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召开2007年度股东大会 ，2008-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
8、审议《关于公司及子公司2008 年度日常关联交易议案》；
9、审议《关于向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过10000万元综合额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青岛市分行申请3000万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》 |
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2008-03-05
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获得税收优惠 |
深交所公告 |
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青岛软控近日获悉，国家发展和改革委员会等联合下发文件，公司被认定为“2007年度国家规划布局内重点软件企业”。
依据该文件的精神，公司2007年度所得税将减按10%征收。公司2006年度所得税也享受了此项税收优惠政策减按10％征收。
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.94元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.94
净资产收益率（％） 14.09
每股净资产（元） 6.66
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2008-01-31
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董事会通过制定独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审计工作规程 |
深交所公告 |
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青岛软控第三届董事会第十三次会议于2008年1月30日召开，通过如下议案；
1、《关于制定〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。
2、《关于制定〈公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程〉的议案》。
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2008-01-29
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被确定为第二批创新型试点企业 |
深交所公告 |
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经国家科技部、国务院国资委和全国总工会审核评定，青岛软控。
国家将在资金扶持、项目申报、税收等方面根据相关政策给予一定的支持，同时将促进公司不断完善创新机制、加强创新基础和能力方面的建设、培养和吸引创新人才并培育创新文化，提高公司核心竞争力。
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2008-01-10
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董事会通过聘任副总经理等议案 |
深交所公告 |
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青岛软控第三届董事会第十二次会议于2008年1月9日召开，通过以下议案：
1、聘任闫立远先生、李召峰先生、杨殿才先生为公司副总经理。
2、调整董事会提名委员会部分人员。
3、调整董事会审计委员会部分人员。
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2008-01-03
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临时股东大会通过调整部分募集资金项目实施方式及实施地点等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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青岛软控2007年第二次临时股东大会于12月29日召开，通过如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、同意刘峥女士辞去公司董事职务，并选举于明先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期相同。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》。
4、《关于向中国银行青岛市四方区支行申请10000万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
5、《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请3500万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》。
6、《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。
7、《关于公司收购股权的议案》。
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2008-01-02
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因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-07 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于向中国银行青岛市四方区支行行申请不超过10000 万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请3500 万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》；
7、审议《关于公司收购股权的议案》 |
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2007-12-14
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12月29日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期：2007年12月29日上午9:00。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2007年12月25日。
6、会议审议事项：《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》、《关于公司收购股权的议案》等。
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2007-12-08
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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青岛软控与中信万通证券有限责任公司签署了终止原保荐协议的协议，与中信证券股份有限公司签署了《保荐协议书》，约定由中信证券担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构,保荐期至2008年12月31日止。中信证券委派庞东先生、丛龙辉先生继续担任本次保荐工作的保荐代表人，负责公司的持续督导工作。
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2007-11-29
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知金科技再次出售公司3.15%股份 |
深交所公告，股权转让 |
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截止2007年11月27日收盘，青岛软控股东魏东先生实际控制的北京知金科技投资有限公司通过深圳证券交易所再次挂牌出售青岛软控股份4,478,715股，占青岛软控股份总额的3.15%，出售均价32.57元/股。
本次减持后，魏东先生持有青岛软控4,515,200股，知金科技持有2,495,582股，魏东先生及其一致行动人知金科技合计尚持有青岛软控7,010,782股，占青岛软控股份总额的4.92%，低于股份总额的5%。
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2007-11-10
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知金科技减持公司股份1,543,303股 |
深交所公告，股东名单 |
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2007年10月18日开盘至2007年11月9日收盘，青岛软控股东-北京知金科技投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统共计减持公司无限售条件流通股1,543,303股，减持平均价格每股32.56元，减持股份占公司总股本的1.08％。
本次减持后，知金科技持有公司股份6,974,297股，占公司总股本的4.9％，全部为无限售条件流通股。
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2007-11-10
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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青岛软控与山东丰源轮胎筹建指挥部签署的《工矿产品买卖合同书》金额为1253万元；公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司与山东丰源轮胎筹建指挥部签署的《工矿产品买卖合同书》金额为15747万元。金额合计17000万元。
合同标的为：
上辅机系统、小料称量系统、半钢内衬层压延生产线、全钢内衬层压延生产线、钢丝帘布裁断机、全钢两鼓一次法成型机、全钢三鼓一次法成型机、半钢成型机。
自2008年2月20日开始供货，至2008年5月底全部产品安装调试完毕。
鉴于合同履行期相对较短，产品数量较大，存在公司生产能力不能满足合同需要，逾期交货的风险以及产品质量不符合合同约定的风险。
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2007-10-31
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董事会通过公司治理专项活动整改提高总结报告 |
深交所公告，其它 |
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青岛软控第三届董事会第十次会议于2007年10月30日召开，审议通过《关于开展加强公司治理专项活动整改提高总结报告》。
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2007-10-17
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74,529,000股有限售流通股2007年10月18日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为74,529,000 股;
2.本次限售股份可上市流通日为2007 年10 月18 日 |
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2007-10-16
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 6.19
3、净资产收益率(%) 7.74
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2007-10-12
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公司技术中心获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告，其它 |
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青岛软控于近日接到通知，公司技术中心获得第十四批国家认定企业技术中心。
公司技术中心将可以争取国家发改委企业技术中心科技专项计划给予的资金支持，同时享受财政部、国家税务总局《关于企业(集团)技术中心等继续享受有关进口税收优惠政策的通知》中规定的用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。
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2007-10-09
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拟购买青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司100%股权，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年10月8日，青岛软控与青岛雁山集团有限公司、青岛工业设备安装工程公司签署了意向协议书，拟购买青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司100％的股权。
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