| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-12-18
|
为全资子公司提供担保承诺签订产品销售合同 |
深交所公告 |
|
|
青岛软控2008年12月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案》，此项担保需经股东大会审议通过后生效。上述议案中涉及的公司全资子公司青岛软控重工有限公司与海油（北京）能源投资有限公司关于风力发电机塔筒及附属设备的采购合同日前已签订，具体内容如下：
1、签署时间：合同标明的签署日期为：2008年12月12日。
2、合同当事人；卖方：青岛软控重工有限公司
买方：海油（北京）能源投资有限公司
3、合同标的：风力发电机塔筒筒体、法兰、基础环、备品备件等。
4、合同金额：合同总金额为4592.44万元。
5、合同生效条件：2008年12月12日生效。
6、合同履行期限：自2009年5月15日开始供货，至2009年8月10日前全部交货。
合同履行对公司及子公司发展前景产生积极影响 |
|
|
2008-12-16
|
为子公司产品销售向客户提供回购担保进展情况 |
深交所公告 |
|
|
2008年7月16日，青岛软控全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司与潍坊市华东橡胶有限公司签署《买卖合同》，约定潍坊市华东橡胶有限公司向青岛高校软控机电工程有限公司购买两台两鼓成型机、两台三鼓成型机、1台小角度钢丝帘布裁断机，价款合计人民币2,240万元。根据2008年第一次临时股东大会授权，公司经营层同意为潍坊市华东橡胶有限公司向银行贷款购买上述产品提供回购担保，并于2008年12月12日与光大银行青岛正阳路支行、潍坊市华东橡胶有限公司签署了《青岛高校软控股份有限公司、中国光大银行关于建立橡胶机械金融网合作协议的从属协议》。本次回购担保总金额不超过人民币1,500万元，期限两年。每笔回购担保金额由光大银行青岛正阳路支行、潍坊市华东橡胶有限公司签署的每笔《贷款合同》确定 |
|
|
2008-12-11
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案
4、关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案
5、关于向华夏银行青岛分行申请不超过20000万元回购担保授信额度的议案
6、关于向兴业银行青岛分行申请3000万元综合授信额度的议案
7、关于同意全资子公司使用公司向民生银行青岛分行申请的不超过10000万元综合授信额度并提供连带责任担保的议案
8、关于同意全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的20000万元贷款额度并提供连带责任担保的议案
9、关于同意为关联方提供回购担保业务的议案
10、关于同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案 |
|
|
2008-12-11
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《公司关联交易制度》部分条款的议案
4、关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000 万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案
5、关于向华夏银行青岛分行申请不超过20000 万元回购担保授信额度的议案
6、关于向兴业银行青岛分行申请3000 万元综合授信额度的议案
7、关于同意全资子公司使用公司向民生银行青岛分行申请的不超过10000万元综合授信额度并提供连带责任担保的议案
8、关于同意全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的20000 万元贷款额度并提供连带责任担保的议案
9、关于同意为关联方提供回购担保业务的议案
10、关于同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案 |
|
|
2008-12-11
|
12月26日召开公司2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间
1、现场会议召开日期：2008年12月26日下午14：00。
2、网络投票时间：2008年12月25日至2008年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年12月25日15：00至2008年12月26日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年12月22日；
（三）现场会议召开地点：公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年12月23日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
（七）会议审议议案：关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于向华夏银行青岛分行申请不超过20000万元回购担保授信额度的议案等。
|
|
|
2008-12-03
|
更换保荐机构 |
深交所公告 |
|
|
青岛软控现因拟在2008年实施非公开发行人民币普通股（A股）方案，聘请西南证券有限责任公司担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，2008年11月10日公司与之签订了《关于青岛软控非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议》，并于2008年11月14日签订了《关于青岛高校软控股份有限公司首次公开发行股票并上市之持续督导保荐协议》。2008年11月26日公司与中信证券签订了《关于终止<首次公开发行股票持续督导之保荐协议>的协议》，由西南证券承接中信证券的保荐工作。西南证券委派王晓行先生、贾彦先生担任本次保荐工作的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责，承担相应的法律责任。
|
|
|
2008-10-22
|
2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 12.26
|
|
|
2008-10-13
|
(002073) 青岛软控:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4083605.00
机构专用 3088579.50
机构专用 2440954.00
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 1399996.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 1153378.00 13203.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18173264.60
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 375000.00 1786034.00
中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 939.00 372190.50
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 94700.00 204714.00
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 1852.00 194640.00
|
|
|
2008-10-08
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
1、发行股票的种类和面值；
2、发行数量；
3、发行方式及时间；
4、发行对象及认购方式；
5、发行股票的定价基准日和定价方式；
6、限售期安排；
7、上市地点；
8、本次发行募集资金用途；
9、本次非公开发行股票决议的有效期限。
（三）《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
（五）《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（七）《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；
（八）《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案 |
|
|
2008-10-08
|
10月10日举办非公开发行A股股票投资者说明会 |
深交所公告 |
|
|
青岛软控《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》等相关非公开发行的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
根据有关规定，公司定于2008年10月10日（星期五）上午9：30～11：30在公司会议室举办非公开发行股票投资者说明会。会议召开地址：青岛市郑州路1号青岛高校软控股份有限公司会议室。
出席本次投资者说明会的成员有：董事长袁仲雪先生等人。
|
|
|
2008-10-08
|
10月28日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2008年10月28日上午9：00；
2、网络投票时间：2008年10月27日至2008年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年10月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年10月27日15：00至2008年10月28日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年10月24日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路1号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自股权登记日的次日至2008年10月27日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）
（七）审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》等。
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-08
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 9.32
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-29
|
临时股东大会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
青岛软控2008年第一次临时股东大会于2008年7月26日召开，审议通过了《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》等议案。
|
|
|
2008-07-29
|
董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
青岛软控第三届董事会第十八次会议于2008年7月26日召开，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》等议案。
|
|
|
2008-07-28
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
召开股东大会，停牌 |
|
|
|
|
2008-07-26
|
2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
青岛软控2008年半年度主要财务数据：
每股净资产（元） 3.65
基本每股收益（元） 0.34
净资产收益率（%） 9.32
|
|
|
2008-07-19
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
青岛软控第三届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》、《关于修改<信息披露制度>的议案》。
|
|
|
2008-07-19
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
2008年7月18日，青岛软控收到中信证券《关于的函》，根据该函，由于庞东先生已离职，中信证券指派牛振松先生接替庞东先生担任本次发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
此次变更后，公司2006年度A股首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为丛龙辉先生和牛振松先生。
|
|
|
2008-07-12
|
2008年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
青岛软控修正后的预计业绩为：公司预计2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长120%-150%。
|
|
|
2008-07-11
|
召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
2、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000 万元贷款额度的议案》；
3、审议《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过8000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
4、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过8000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
5、审议《关于向农业银行青岛李沧区支行申请8000 万元授信额度的议案》；
6、审议《关于同意全资子公司向青岛银行热河路支行申请4000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
7、审议《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过3000 万元授信额度的议案》；
8、审议《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000 万元授信额度的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2008-07-11
|
7月26日召开公司2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开日期：2008年7月26日上午9:30。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2008年7月22日。
6、登记时间：2008年7月23日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30
7、会议审议事项：《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000万元授信额度的议案》等
|
|
|
2008-06-30
|
拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-04
|
享受税收优惠政策 |
深交所公告 |
|
|
青岛市地方税务局对青岛软控申请备案的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表》已经审核批准，核准公司2007年度可抵免企业所得税额5,490,000.00元。公司将此税收优惠额全部抵免2007年度公司应纳所得税额。
青岛市崂山国家税务局对公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司申请备案的《企业所得税减半事项备案单》已经审核批准，同意子公司2007年度享受高新技术企业所得税减按15％执行的优惠政策，减少企业所得税4,079,864.66元。
上述企业所得税的减免分别追溯调整各公司2007年度的损益，不会对2008年度主要财务指标产生影响。
|
|
|
2008-05-20
|
向四川地震灾区捐款 |
深交所公告 |
|
|
2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生了8级强烈地震，造成了人员的重大伤亡和财产的重大损失。经青岛软控经营管理层紧急会议讨论，向四川地震灾区捐助人民币50万元，愿抗震救灾工作早日取得胜利。本次公司的捐助款项已汇入青岛市红十字会救灾专用账号。
|
|
|
2008-05-07
|
股东减持所持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
2008年5月6日，青岛软控接到公司股东-青岛高等学校技术装备服务总部通知：
2007年10月18日开盘至2008年5月6日收盘，装备总部通过深圳证券交易所交易系统共计减持公司无限售条件流通股2,844,600股，减持平均价格每股20.9元，减持股份占公司总股本的1％。
本次减持后，装备总部持有公司股份14,190,600股，占公司总股本的4.98％，全部为无限售条件流通股。
|
|
|
2008-04-25
|
2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 6.85
3、净资产收益率(%) 2.75
|
|
|
2008-04-08
|
2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-04-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-08
|
2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-08
|
2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-08
|
实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派1元（含税）转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
青岛软控2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每股派0.9元），每10股转增10股。
1、股权登记日：2008年4月11日
2、除权除息日：2008年4月14日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2008年4月14日
4、红利发放日：2008年4月14日
|
|
| | | |
