| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-14
|
2014年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
本公司2014年年度权益分派方案为：每10股分配现金股利2.00元(含税),转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日,除权除息日为：2015年5月20日 |
|
|
2015-05-14
|
2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2015-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-14
|
2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-14
|
2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-14
|
2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-14
|
2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2015-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-14
|
2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2015-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-09
|
2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技现发布 |
|
|
2015-04-29
|
2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
每股收益(元)：0.08
净资产收益率(%)：0.81 |
|
|
2015-04-15
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 议案一 《2014年度董事会工作报告》
议案二 《2014年度监事会工作报告》
议案三 《2014年度财务决算报告》
议案四 《2014年度报告及其摘要》
议案五 《2014年度公司利润分配预案》
议案六 《关于董事薪酬的议案》
议案七 《关于监事津贴的议案》
议案八 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案九 《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
议案十 《关于购置房产的议案》
议案十一 《关于向银行申请按揭贷款的议案》
议案十二 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2015-04-15
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.56
净资产收益率(%)：7.56 |
|
|
2015-04-01
|
对外投资进展公告 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-27
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技现发布 |
|
|
2015-03-25
|
对外投资进展公告 |
深交所公告 |
|
|
2015年3月20日,兴森科技子公司兴森香港与FLP签署了正式收购协议,以总价2018.25万美元的价格取得Fineline30%的股权。根据协议约定,兴森香港于2015年3月20日以现金形式向FLP支付了首期收购股权款(尾款将于2015年4月15日前支付完毕),至此正式取得了标的公司Fineline30%的股权。此次交易完成后子公司兴森香港现合计持有Fineline60%的股权,拥有Fineline的控股权。同时公司增派邱醒亚先生、钱进先生出任Fineline Global PTE.Ltd.董事职务,Fineline Global PTE.Ltd.董事会成员由原来的四名增加至五名,其中本公司占三名 |
|
|
2015-03-17
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
公司于2015年3月16日召开董事会会议,会议审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 |
|
|
2015-03-13
|
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
兴森科技现发布 |
|
|
2015-02-28
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2015-02-11
|
第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技第四届董事会第一次会议于2015年2月9日召开,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》等议案 |
|
|
2015-02-10
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日召开,审议通过了《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 等议案 |
|
|
2015-02-04
|
非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]149号),主要内容如下：
1、核准你公司非公开发行24,584,584股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理 |
|
|
2015-01-31
|
控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技于2015年1月30日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知：
2015年1月28日,邱醒亚先生与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》,将其持有的本公司高管锁定股5,000,000股(占公司总股本的2.24%)办理了股票质押式回购交易业务,出资方为海通证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2015年1月28日,购回交易日为2016年1月28日 |
|
|
2015-01-21
|
更正公告 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技于2015年1 月20日在《证券时报》、以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》,现就公告中在网络投票环节,对采用累积投票制分开选举非独立董事和独立董事设定的对应申报价格进行更正,同时议案五至议案七对应的申报价格需一并修改,现予以更正 |
|
|
2015-01-20
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开日期和时间： (1) 现场会议时间：2015年2月9日下午14：30开始 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2015年2月8日15：00至2015年2月9日15：00的任意时间 2、股权登记日：2015年2月4日 3、现场会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室 4、会议审议事项：《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等 |
|
|
2015-01-20
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开日期和时间： (1) 现场会议时间：2015年2月9日下午14：30开始 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深 |
|
|
2015-01-20
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举第四届董事会4名非独立董事
4.1.1 选举邱醒亚先生为董事
4.1.2 选举金宇星先生为董事
4.1.3 选举柳敏先生为董事
4.1.4 选举莫少山先生为董事
4.2 选举第四届董事会3名独立董事
4.2.1 选举杨文蔚先生为独立董事
4.2.2 选举缪亚峰女士为独立董事
4.2.3 选举卢勇先生为独立董事
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举王燕女士为监事
5.2 选举钱进先生为监事
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》 |
|
|
2015-01-20
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开日期和时间： (1) 现场会议时间：2015年2月9日下午14：30开始 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2015年2月8日15：00至2015年2月9日15：00的任意时间 2、股权登记日：2015年2月4日 3、现场会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室 4、会议审议事项：《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-25
|
非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技向中国证券监督管理委员会递交的关于非公开发行A股股票申请事宜,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月24日审核了公司非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告 |
|
|
2014-12-24
|
控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技于2014年12月23日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知：
邱醒亚先生将其质押给中江国际信托股份有限公司的本公司430,000股无限售流通股和9,277,500股高管锁定股合计9,707,500股股份(占公司总股本的4.35%),于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续 |
|
|
2014-12-17
|
控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技于2014年12月16日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知：
2014年12月12日,邱醒亚先生与华泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》,将其持有的本公司高管锁定股5,200,000股(占公司总股本的2.33%)办理了股票质押式回购交易业务,出资方为华泰证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014年12月12日,购回交易日为2015年12月11日 |
|
| | | |
