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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-25
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金龙机电2011年度股东大会于2012年5月24日召开，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《公司2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-05-21
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金进光电（天津）有限公司签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年3月28日金龙机电第二届董事会第六次会议及2012年04月13日公司2012年第一次临时股东大会分别审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于的议案》。公司拟利用超募资金折合1,020万美元（以实际出资时的汇率折算成人民币金额）出资与韩国进宇工程有限公司投资设立中外合资金进光电（天津）有限公司，公司占金进光电51%的股权，公司将组织金进光电与保荐机构、相关银行，对本项目超募资金的使用与管理，签订募集资金四方监管协议。
根据相关规定，公司、金进光电、保荐人国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天津西青支行签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-04-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为700万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年5月02日 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0588
2、每股净资产(元) 5.89
3、净资产收益率(%) 1.00 |
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2012-04-23
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5月24日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2012年5月24日上午11：00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年5月18日
5.会议地点：公司二楼大会议室。
6.登记时间：2012年5月22日、23日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
7.审议议案：《公司2011年年度报告及摘要》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《公司2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2874
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 4.95
二、每10股派2.5元（含税） |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
公司独立董事将进行述职报告。
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年财务决算报告》
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配预案》
7、审议《关于调整部分董事、监事薪酬的议案》 |
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2012-04-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
公司独立董事将进行述职报告。
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年财务决算报告》
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配预案》
7、审议《关于调整部分董事、监事薪酬的议案》 |
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2012-04-16
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(300032) 金龙机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司六安人民路证券营业部 7919181.57
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1183025.41 378362.88
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 962258.50 62280.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 828496.43
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 825922.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 2690700.85
中信证券（浙江）有限责任公司杭州庆春路证券营业部 2475704.55
开源证券有限责任公司西安长安路证券营业部 2166933.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 17802.00 2039487.66
中银国际证券有限责任公司上海畹町路证券营业部 1983455.00
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2012-04-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金龙机电2012年第一次临时股东大会于2012年04月13日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于金进光电（天津）有限公司签订募集资金四方监管协议的议案》 |
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2012-03-30
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金龙机电预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利965万元-805万元，比上年同期下降10%-25% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2012年4月13日上午10：00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年4月6日
5.会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。
6.登记时间：2012年04月11日、12日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
7.审议议案：《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于金进光电（天津）有限公司签订募集资金四方监管协议的议案》 |
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2012-03-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
2、《关于金进光电（天津）有限公司签订募集资金四方监管协议的议案》 |
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2012-03-28
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北京市天银律师事务所关于金龙控股集团有限公司增持公司股份事宜专项核查意见 |
深交所公告，其它 |
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金龙机电现发布 |
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2012-03-16
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(300032) 金龙机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1624995.00 1349192.64
中信建投证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 1567892.43 1824.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 1508553.76
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 1236833.00
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 1214329.00 2392160.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 504971.00 4114708.80
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 1214329.00 2392160.00
中国中投证券有限责任公司天津芥园道证券营业部 1651077.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1460020.00
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 592346.95 1420578.00
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金龙机电2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.2883
加权平均净资产收益率（%）：4.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.83 |
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2012-02-24
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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金龙机电于2008年10月被认定为浙江省高新技术企业，并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。
公司在2011年积极开展浙江省高新技术企业复审工作，并于近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201133000887，发证时间：2011年10月14日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司将自2011年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对 2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-03
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(300032) 金龙机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 1848600.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1477720.92 2734.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1467702.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1093459.00 18382.00
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 983664.00 9880.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 714911.78
西南证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 138610.08 568120.92
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 10720.00 532611.78
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 498322.00
湘财证券有限责任公司昆明护国路证券营业部 467960.00
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2012-02-02
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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金龙机电第二届董事会第五次会议于2012年02月01日召开，审议通过《关于与淮北市烈山区人民政府签订投资协议书议案》、《关于投资年产3000万只VCM马达生产线组建项目议案》 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金龙机电预计2011年01月01日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4,050万元-4,450万元，比上年同期增长0.97%-10.94% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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签署《募集资金三方监管协议》及其全资子公司签署《募集资金三方监管协议之补充协议二》 |
深交所公告 |
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金龙机电利用超募资金中的1.50亿元，在公司全资子公司金龙机电（东莞）有限公司，实施扩建电容式触摸屏项目，公司将组织东莞公司与保荐机构和相关银行，对本项目1.50亿元超募资金的使用与管理，签订募集资金三方监管协议；公司拟变更原MFD马达项目实施地点，即将该项目从广东省东莞市塘厦镇移回到浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园金龙机电股份有限公司总部实施，原项目资金5000万元，将从东莞公司账户（账号：2010028729200067866，期间未使用）汇回公司所在地银行专户，由公司与保荐机构和开户银行签订募集资金三方监管协议。
根据相关规定，东莞公司、保荐人国信证券股份有限公司与中国工商银行东莞市塘厦支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议二》；公司、保荐人国信证券股份有限公司与中国建设银行乐清市北白象支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-22
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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金龙机电于2011年12月22日接到公司控股股东金龙控股集团有限公司的通知，金龙控股集团于2011年12月13日-22日通过股票二级市场增持公司股份共计1,451,842股，增持平均价格约为15.39元/股，占公司总股本的1.02%。本次增持后，金龙控股集团持有公司股份83,001,842股，占公司总股本的58.17%。
根据增持计划，金龙控股集团拟在本次首笔增持之日（2011年12月13日）起12个月内，继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持部分股份），未设定其他实施条件。公司控股股东金龙控股集团及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 |
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2011-12-08
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电容式触摸屏项目进展情况 |
深交所公告 |
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金龙机电第二届董事会第三次会议和2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，决定追加使用超募资金中的1.5亿元，在公司的全资子公司金龙机电（东莞）有限公司实施扩建电容式触摸屏项目。
本次扩建项目，将使金龙机电（东莞）有限公司原有的年产250万片3.2-12英寸电容式触摸屏生产线扩产至年产1500万片的规模。
公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于在中国台湾成立合资公司研发生产电容式触摸屏及相关产品的议案》，同意在台湾建设一个经营电容式触摸屏，电子和光电产品的研发、生产和销售基地 |
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2011-12-05
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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金龙机电第二届董事会第四次会议于2011年12月2日召开，审议通过了《关于在中国台湾成立合资公司研发生产电容式触摸屏及相关产品的议案》。公司、台湾视界触控光电股份有限公司和港籍自然人谢秋艳共同出资在中国台湾成立合资公司。拟定合资公司的注册资本为1037万美元，其中：公司出资508.13万美元，占合资公司49%股份；谢秋艳出资191.845万美元，占合资公司的18.5%股份；视界触控光电股份有限公司出资337.025万美元，占合资公司32.5%股份。合资三方均以等值新台币货币出资。
董事会同意公司与视界触控光电股份有限公司、谢秋艳签署《合作协议书》 |
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2011-11-29
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金龙机电2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于变更MFD 马达项目实施地点的议案》、《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于金龙机电股份有限公司就MFD 项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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2011-11-11
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11月28日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园公司二楼大会议室
3.召开会议时间：2011年11月28日上午10：00
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年11月21日
6.登记时间：2011年11月24日、25日，每日9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。
7.会议审议议案：《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》、《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于金龙机电股份有限公司就MFD项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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2011-11-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
2、《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》
3、《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》
4、《关于金龙机电股份有限公司就MFD项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》
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2011-11-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
2、《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》
3、《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》
4、《关于金龙机电股份有限公司就MFD项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2362
2、每股净资产(元) 5.7786
3、净资产收益率(%) 4.05 |
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