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创世纪（300083）

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公司公告

·创世纪：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（2024-04-23）
·创世纪：2023年年度财务报告（2024-04-23）
·创世纪：关于召开2023年度股东大会的通知（2024-04-23）
·创世纪：2023年度内部控制评价报告（2024-04-23）
·创世纪：董事会对独董独立性评估的专项意见（2024-04-23）
·创世纪：关于召开2023年度业绩网上说明会的公告（2024-04-23）
·创世纪：董事会决议公告（2024-04-23）
·创世纪：中信建投证券股份有限公司关于深圳市创世纪机械有限公司盈利预测未实现的情况说明（2024-04-23）
·创世纪：2023年度独立董事述职报告（鄢国祥）（2024-04-23）
·创世纪：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见（2024-04-23）
·创世纪：2023年年度报告摘要（2024-04-23）
·创世纪：2023年年度报告（2024-04-23）
·创世纪：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告（2024-04-23）
·创世纪：2024年度第二次临时股东大会决议公告（2024-04-18）
·创世纪：2024年度第二次临时股东大会法律意见书（2024-04-18）
·创世纪：未来三年股东回报规划（2023年-2025年）（修订稿）（2024-04-03）
·创世纪：公司章程修订案（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告（2024-04-03）
·创世纪：战略委员会工作细则（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：第六届监事会第九次会议决议公告（2024-04-03）
·创世纪：股东大会议事规则（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：审计委员会工作细则（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：对外担保管理制度（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：第六届董事会第十次会议决议公告（2024-04-03）
·创世纪：董事会议事规则（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：提名委员会工作细则（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：独立董事专门会议工作细则（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：公司章程（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：金融衍生品交易管理制度（2024年4月）（2024-04-03）
·创世纪：委托理财管理制度（2024年4月）（2024-04-03）

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