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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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江南重工股份有限公司于2005年6月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告的审计机构，并续聘其为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司2005年日常关联交易的预案。
五、通过调整公司部分董事的预案 |
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2005-06-11
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600072)“江南重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,024,956.77 1,242,755,008.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,008,890,525.91 1,006,742,068.57
每股净资产 2.784 2.778
调整后的每股净资产 2.759 2.738
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,055,224.35 -15,055,224.35
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.213 0.213 |
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2005-04-22
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年年度股东大会的有关事宜公告如下：
1、会议时间：2005年6月10日上午8：30
2、会议地点：经登记后另行通知
3、会议内容：
1) 审议公司2004年度董事会工作报告；
2) 审议公司2004年度监事会工作报告；
3) 审议公司2004年度财务决算方案；
4) 审议公司2004年度利润分配预案；
5) 审议关于修改公司章程部分条款的预案；
6) 审议关于修改《股东大会议事规则》的预案；
7) 审议公司《董事会议事规则》的预案；(详见2002年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》)
8) 审议公司《监事会议事规则》的预案；(详见2002年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》)
9) 关于修改《关联交易管理办法》的预案；
10)审议关于更换会计师事务所担任公司2004年财务审计机构的议案；(详见2004年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》)
11)审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2005年财务审计机构的预案。
12)审议关于公司2005年日常关联交易的预案；
13)审议关于调整公司部分董事的预案。
4、出席对象：
1) 2005年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2) 本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
5、会议登记事项：
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
6、登记地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦底楼大厅。
7、登记时间：2005年6月6日上午9时至下午4时,信函登记以当地邮戳为准。
8、注意事项：
1) 会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
2)根据中国证监会等监管部门的相关规定,本次股东大会将不发任何形式的礼品,请广大投资者予以理解和配合。
通讯地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼江南重工公司办公室
邮政编码：200023
联系电话：(021)53023456-672
传真：(021)63141103
联系人：黄来和、周寅娜
特此公告。
江南重工股份有限公司董事会
2005年4月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江南重工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印有效。
附：刘建人简历
刘建人：男,48岁,中共党员,工商管理硕士,高级工程师,曾任江南造船(集团)有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理,现任江南重工股份有限公司总经理 |
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2005-04-22
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东江南造船(集团)有限责任公司(下称：集团公司)销售产品或商品(主要为船配件)，2004年交易总金额为5133万元，预计2005年度交易总金额约6000万元；公司向集团公司购买燃料和动力，2004年交易总金额为470万元，预计2005年度交易总金额约500万元；公司向集团公司采购货物，2004年交易总金额为2891万元，预计2005年度交易总金额约3000万元；公司在实际控制法人中国船舶工业集团公司下属企业中船财务有限责任公司存款，2004年总金额为1000万元，预计2005年度总金额约1000万元 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600072)“江南重工”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,242,755,008.42 1,232,858,730.89
股东权益 1,006,742,068.57 999,186,184.45
每股净资产 2.778 2.76
调整后的每股净资产 2.738 2.728
2004年 2003年
主营业务收入 496,297,260.63 1,328,836,417.76
净利润 7,555,884.12 7,285,475.7
每股收益(全面摊薄) 0.021 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.751 0.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.081 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2005年4月20日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度财务审计机构的预案。
五、通过公司2005年日常关联交易的预案。
六、通过调整公司部分董事的预案。
七、通过调整公司部分高管人员的议案。
八、聘任黄来和担任公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2005年6月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江南重工股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议同意聘任施卫东担任公司副总经理职务。
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，红利发放日 ，1998-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，除权日 ，1998-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，登记日 ，1998-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-01
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-01
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-01
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-07-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-19
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-29
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1999年中期送股，10送3登记日 ，1999-11-02 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-29
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1999年中期送股，10送3除权日 ，1999-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-29
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-11-02 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-29
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-11-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-10-29
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-11-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-10-29
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1999年中期送股，10送3送股上市日 ，1999-11-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-18
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1999年年度配股，10配3，配股价8.28元登记日 ，1999-07-01 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-18
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1999年年度配股，10配3，配股价8.28元除权日 ，1999-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,268,895,090.31 1,232,858,730.89
股东权益（不含少数股东权益） 1,006,694,313.73 999,186,184.45
每股净资产 2.777 2.757
调整后的每股净资产 2.745 2.740
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,540,733.98 17,187,731.47
每股收益 0.003 0.021
净资产收益率（%） 0.124 0.746
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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