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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 2005年度董事会工作报告
2) 2005年度监事会工作报告
3) 2005年度财务决算方案（预案）；
4) 2005年度利润分配预案；
5) 关于全面修改公司章程的预案；
6) 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年财务审计机构的预案；
7) 关于公司董事会换届选举的预案；
8) 关于公司监事会换届选举的预案；
9) 关于独立董事年度津贴标准的预案；
10)关于外部董事年度津贴标准的预案；
11)关于外部监事年度津贴标准的预案；
12)关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的预案；
13)关于公司日常关联交易的预案；
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2006-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600072)“G江南”
江南重工股份有限公司现将2005年度日常关联交易的执行情况公告如下：
公司与控股股东江南造船(集团)有限责任公司(下称：集团公司)之间因销售产品或商品(主要为船配件)而形成交易，2005年度交易总金额为12406万元；公司与集团公司之间因购买商品和接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为7374万元；公司与集团公司的下属全资子公司上海求新造船厂(下称：造船厂)之间因购买商品而形成交易，2005年度交易总金额为391万元；公司与造船厂、上海江南三淼生物工程设备有限公司及上海江南建设工程总承包公司之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为1045万元；公司在实际控制法人中国船舶工业集团公司的下属企业中船财务有限责任公司(下称：财务公司)存款，2005年度总金额为1000万元。
预计在2006年，公司与集团公司、造船厂及财务公司之间的关联交易将会继续发生。
2006年4月，公司与集团公司之间签订了关联交易框架协议(2006年-2008年)，公司未来三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。
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2006-04-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.2股。
股权登记日：2006年4月10日
对价股份上市日：2006年4月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月12日起，公司股票简称改为“G江南”，股票代码保持不变 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-07
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证券简称由“江南重工”变为“G江南” ，2006-04-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-04
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2006年4月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布重大经营信息公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2006年3月27日收到上海中船长兴建设有限公司的通知，公司中标三台超大型800t龙门起重机的总承包合同，合同金额为2.98亿元，连同前两个月已经获得的四台超大型600t龙门起重机的总承包合同(合同金额为2.4亿元)，公司2006年承接的超大型龙门起重机项目合同金额达5.38亿元，以上合同的最晚交货期为2008年4月底 |
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2006-03-28
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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江南重工股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
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2006-03-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，江南重工股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-04-12 ，2006-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-04-12，连续停牌 ，2006-03-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
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上交所公告，日期变动 |
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| (600072)“江南重工”公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性
公告
根据有关文件的规定，江南重工股份有限公司董事会现发布召开股权分置改
革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3
月30日-4月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置
改革方案 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案股东沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2006年2月27日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流和沟通，根据双方协商的结果，公司非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容修改如下：
1、对价的形式、数量和金额：本次改革方案采用了送股方式，参加对价非流通股股东向流通股股东每10股支付对价3.2股。
2、非流通股股东的承诺事项：
1)其所持公司有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；
2)在上述限售期满后，江南造船(集团)有限责任公司承诺通过上海证券交易所(下称：上交所)挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
调整后的公司股权分置改革方案尚待取得公司A股市场相关股东会议批准。
公司股票将于2006年3月9日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月8日刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)及其摘要(修订稿)。
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2006-03-03
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拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-23 |
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2006-03-01
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公布举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司拟于2006年3月2日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。网上交流网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司董事会决定于2006年4月3日13时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次改革方案采用了送股方式，参加对价非流通股股东向流通股股东每10股支付对价2.8股。
公司控股股东江南造船(集团)有限责任公司(下称：江南造船)作出如下承诺：
①其所持公司有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，但是受让人同意并有能力代其履行承诺的转让情况除外。
②在上述限售期满后，江南造船承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东；征集时间自2006年3月17日至24日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 《江南重工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2005年11月29日召开三届十四次董事会，会议选举谭作钧为公司董事会董事长 |
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意陈金海辞去公司董事职务；选举谭作钧为公司董事 |
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2005-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2005年10月27日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于调整公司部分董事的预案。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600072)“江南重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,305,429,598.57 1,242,755,008.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,013,513,432.79 1,006,742,068.57
每股净资产 2.796 2.778
调整后的每股净资产 2.753 2.738
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,652,070.06 -20,893,622.03
每股收益 0.006 0.019
净资产收益率(%) 0.224 0.668 |
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2005-10-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于调整公司部分董事的预案； |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600072)“江南重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,249,859,812.60 1,242,755,008.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,011,243,092.08 1,006,742,068.57
每股净资产 2.790 2.778
调整后的每股净资产 2.747 2.738
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 167,127,712.77 203,173,958.62
净利润 4,502,062.91 6,259,245.55
扣除非经常性损益后的净利润 4,517,062.73 5,601,330.67
每股收益 0.012 0.017
净资产收益率(%) 0.445 0.623
经营活动产生的现金流量净额 -16,241,551.97 19,728,465.45 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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江南重工股份有限公司于2005年6月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告的审计机构，并续聘其为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司2005年日常关联交易的预案。
五、通过调整公司部分董事的预案 |
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