| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江南重工股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理制度。
二、通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-05-08
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
江南重工股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构。
三、通过公司日常关联交易的预案。
|
|
|
2007-04-26
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,548,299,176.84 1,512,833,741.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,099,531,514.50 1,030,771,804.23
每股净资产 3.034 2.844
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,277,821.11 22,277,821.11
基本每股收益 0.061 0.061
净资产收益率(%) 2.092 2.092
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.361 0.361
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
|
|
|
2007-04-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江南重工股份有限公司于2007年4月24日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司全面执行新会计准则的议案。
|
|
|
2007-04-25
|
2006年年度股东大会时间变更公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江南重工股份有限公司原定于2007年4月30日上午8:30召开的2006年年度股东大会现因故更改为当日13:30召开。
|
|
|
2007-04-10
|
日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
根据江南重工股份有限公司于2006年4月与控股股东江南造船(集团)有限责任公司(下称：集团公司)签订的关联交易框架协议(2006年-2008年)的规定，现将2006年度日常关联交易执行情况及预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与集团公司、上海求新造船厂(集团公司下属全资子公司，下称：造船厂)及上海江南建设工程总承包公司之间因销售产品或商品而形成交易，2006年度交易总金额为11833.82万元；公司与集团公司之间因购买商品和接受劳务而形成交易，2006年度交易总金额为2818.75万元；公司在实际控制法人-中国船舶工业集团公司的下属企业中船财务有限责任公司(下称：中船财务公司)存款，2006年度总金额为1000万元。
预计在2007年，公司与集团公司和造船厂之间的产品销售金额总和约为1亿元，与中船财务公司之间的关联交易将与2006年基本持平。
|
|
|
2007-04-10
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
江南重工股份有限公司于2007年4月7日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的预案。
四、通过公司日常关联交易的预案。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-10
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1) 2006年度董事会工作报告
2) 2006年度监事会工作报告
3) 2006年度财务决算方案（预案）；
4) 2006年度利润分配预案；
5）关于全面修改公司股东大会议事规则的预案。
6）关于全面修改公司董事会议事规则的预案。
7）关于修改公司独立董事议事规则的预案。
8）关于全面修改公司监事会议事规则的预案
9）关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007年财务审计机构的预案；
10)关于公司日常关联交易的预案。
|
|
|
2007-04-10
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,508,724,510.00 1,257,553,847.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,026,662,572.54 1,016,021,521.11
每股净资产 2.833 2.803
调整后的每股净资产 2.706 2.761
2006年 2005年
主营业务收入 787,477,152.58 591,064,823.46
净利润 13,470,312.43 9,279,452.54
每股收益 0.037 0.026
净资产收益率(%) 1.319 0.913
每股经营活动产生的现金流量净额 0.508 0.075
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-06
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年3月5日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特公告如下：
公司生产经营正常，不存在任何应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-02-26
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年2月16日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特公告如下：
公司生产经营正常，部分车间因世博原因的搬迁建设工作正在正常进行；公司不存在任何应披露而未披露的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-02-01
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年1月31日，江南重工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司董事会特公告如下：
公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-01-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江南重工股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司利用不超过2亿元的闲置资金进行沪深两市新股申购。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-01
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江南重工股份有限公司于2006年11月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于配股募集资金投向变更的预案。
二、通过公司部分搬迁规划的预案 |
|
|
2006-10-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600072)“江南重工”
江南重工股份有限公司于2006年10月26日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补公司副总经理人选的提案。
二、通过关于配股募集资金投向变更的预案。
三、通过公司部分搬迁规划的预案：公司现所属部分资产-压力容器和机械制造车间在未来一年多的时间内，将搬迁至上海崇明的长兴岛。公司长兴岛新基地规划建设总投资约5亿元，占地约17万平方米，总建筑面积约7万平方米。
四、通过关于上海江南船舶管业有限公司(下称：管业公司)股权结构变化的议案：经与管业公司的另一股东—江南造船(集团)有限责任公司(下称：江南集团)沟通，由江南集团对管业公司单方增资4000万元，管业公司注册资本变为8000万元，其中，江南集团出资4400万元，占55%；公司出资3600万元，占45%。
五、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月30日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上二、三项议案。
|
|
|
2006-10-28
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1)关于配股募集资金投向变更的预案；
2)关于公司部分搬迁规划的预案； |
|
|
2006-10-28
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600072)“江南重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,423,683,328.77 1,257,553,847.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,025,859,421.20 1,016,021,521.11
每股净资产 2.830 2.803
调整后的每股净资产 2.784 2.761
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,116,864.83 149,069,088.63
每股收益 0.011 0.027
净资产收益率(%) 0.403 0.959 |
|
|
2006-10-10
|
拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-10-24 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G江南”变为“江南重工” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-08-19
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600072)“G江南”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,394,464,497.77 1,257,553,847.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,021,722,193.41 1,016,021,521.11
每股净资产 2.819 2.803
调整后的每股净资产 2.773 2.761
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 429,762,483.51 167,127,712.77
净利润 5,700,672.30 4,502,062.91
扣除非经常性损益的净利润 5,706,297.70 4,517,062.73
每股收益 0.016 0.012
净资产收益率(%) 0.558 0.445
经营活动产生的现金流量净额 107,952,223.80 -16,241,551.97 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
公布补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600072)“G江南”
江南重工股份有限公司四届一次董事会决议已于2006年5月31日进行了公告，由于工作疏忽，现对会议决议补充公告如下：选举任大德为公司第四届董事会副董事长 |
|
|
2006-05-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600072)“G江南”
江南重工股份有限公司于2006年5月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谭作钧为公司第四届董事会董事长。
二、聘任刘建人为公司总经理。
三、聘任施卫东为公司第四届董事会秘书。
四、聘任黄来和为公司第四届董事会证券事务代表。
五、选举施逸安为公司第四届监事会主席 |
|
|
2006-05-31
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
| (600072)“G江南”
江南重工股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于全面修改公司章程的预案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的预案。
六、通过公司日常关联交易的预案。
|
|
|
2006-04-26
|
2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600072)“G江南”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,337,832,562.29 1,257,553,847.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,019,044,329.37 1,016,021,521.11
每股净资产 2.812 2.803
调整后的每股净资产 2.780 2.738
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,579,034.00 14,579,034.00
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.297 0.297 |
|
|
2006-04-26
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600072)“G江南”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,257,553,847.58 1,242,755,008.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,016,021,521.11 1,006,742,068.57
每股净资产 2.803 2.778
调整后的每股净资产 2.761 2.738
2005年 2004年
主营业务收入 591,064,823.46 496,297,260.63
净利润 9,279,452.54 7,555,884.12
每股收益 0.026 0.021
净资产收益率(%) 0.913 0.751
每股经营活动产生的现金流量净额 0.075 0.081
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
|
| (600072)“G江南”
江南重工股份有限公司于2006年4月24日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过全面修改公司章程的预案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务审计机构的预案。
五、同意沈樑辞去公司副总经理职务。
六、通过公司董、监事会换届选举的预案。
七、通过公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的预案。
八、通过公司日常关联交易的预案。
九、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-26
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1) 2005年度董事会工作报告
2) 2005年度监事会工作报告
3) 2005年度财务决算方案（预案）；
4) 2005年度利润分配预案；
5) 关于全面修改公司章程的预案；
6) 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年财务审计机构的预案；
7) 关于公司董事会换届选举的预案；
8) 关于公司监事会换届选举的预案；
9) 关于独立董事年度津贴标准的预案；
10)关于外部董事年度津贴标准的预案；
11)关于外部监事年度津贴标准的预案；
12)关于公司与江南造船(集团)有限责任公司签署持续性关联交易框架协议的预案；
13)关于公司日常关联交易的预案；
|
|
| | | |
