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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-13
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中船科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600072_20231213_HLDM.pdf
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2023-12-13
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中船科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600072_20231213_7GAJ.pdf
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2023-12-13
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中船科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600072_20231213_YRS5.pdf
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2023-11-29
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中船科技股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600072_20231129_Z1P8.pdf
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2023-11-21
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中船科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600072_20231121_KFXB.pdf
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2023-11-16
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中船科技关于全资子公司出售资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600072_20231116_DNRU.pdf
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2023-11-15
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中船科技全资子公司出售资产进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/600072_20231115_3EVH.pdf
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2023-11-11
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中船科技股份有限公司关于完成工商变更及公司章程变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600072_20231111_7VFK.pdf
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2023-11-10
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/600072_20231110_OUIF.pdf
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2023-11-03
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600072_20231103_PYZH.pdf
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2023-10-31
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中船科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600072_20231031_W7TS.pdf
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2023-10-17
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中船科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600072_20231017_YO59.pdf
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2023-10-17
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中船科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600072_20231017_5EOT.pdf
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2023-10-10
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中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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中船科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东的通知公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举吴兴旺先生为公司董事
1.02 选举郑松先生为公司董事
2.00 关于增补公司监事的议案
2.01 选举林纳新女士为公司监事 |
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2023-09-26
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中船科技股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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中船科技股份有限公司关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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中船科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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中船科技股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/600072_20230926_2DPP.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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中船科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600072_20230919_SIET.pdf
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2023-09-08
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中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/600072_20230908_USSD.pdf
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2023-09-08
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中船科技股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨公司2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/600072_20230908_4EZD.pdf
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2023-09-01
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中船科技股份有限公司关于提请股东大会相关授权事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/600072_20230901_ASSR.pdf
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2023-09-01
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中船科技股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨公司2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/600072_20230901_D3CB.pdf
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨关联交易议案》
2 《关于增加公司日常关联交易额度的议案》
3 《关于调整公司董事、监事及高级管理人员责任险额度的议案》
4 《关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》
5 《关于同意公司下属子公司向银行借款额度的议案》
6 《关于中船科技股份有限公司相关授权事项的议案》
7 《关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案》 |
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2023-08-31
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中船科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600072_20230831_RL94.pdf
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2023-08-31
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中船科技股份有限公司关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600072_20230831_EZVO.pdf
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