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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-05
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中船科技股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600072_20240605_PSD7.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 中船科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 中船科技股份有限公司2023年年度报告及摘要
4 中船科技股份有限公司2023年财务决算方案
5 中船科技股份有限公司2023年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案
8 关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
9 关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案
10.01 选举吴兴旺先生为公司董事
10.02 选举郑松先生为公司董事
10.03 选举孙伟军先生为公司董事
10.04 选举冀相安先生为公司董事
10.05 选举任开江先生为公司董事
10.06 选举赵宝华先生为公司董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举严臻先生为公司独立董事
11.02 选举刘响东先生为公司独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举沈樑先生为公司监事
12.02 选举林纳新女士为公司监事
12.03 选举胡明伟先生为公司监事 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 中船科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 中船科技股份有限公司2023年年度报告及摘要
4 中船科技股份有限公司2023年财务决算方案
5 中船科技股份有限公司2023年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案
8 关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
9 关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案
10.01 选举吴兴旺先生为公司董事
10.02 选举郑松先生为公司董事
10.03 选举孙伟军先生为公司董事
10.04 选举冀相安先生为公司董事
10.05 选举任开江先生为公司董事
10.06 选举赵宝华先生为公司董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举严臻先生为公司独立董事
11.02 选举施东辉先生为公司独立董事
11.03 选举刘响东先生为公司独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举沈樑先生为公司监事
12.02 选举林纳新女士为公司监事
12.03 选举胡明伟先生为公司监事 |
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2024-06-05
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中船科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600072_20240605_RHOL.pdf
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2024-06-05
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中船科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600072_20240605_VL2P.pdf
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2024-05-31
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中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600072_20240531_OTQH.pdf
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2024-05-23
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中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600072_20240523_9OFS.pdf
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2024-05-14
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中船科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600072_20240514_6APD.pdf
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2024-05-06
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中船科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/600072_20240506_Y0KT.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_2UE8.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_W5U9.pdf
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2024-04-27
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中船科技科技股份有限公司2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_NGKP.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_YB6W.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司关于重大资产重组之过渡期损益的情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_MZSY.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_SXB7.pdf
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2024-04-27
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中船科技股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600072_20240427_K3IW.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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中船科技第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600072_20240316_IO8J.pdf
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2024-03-16
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中船科技关于下属子公司股权优化调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600072_20240316_K93K.pdf
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2024-03-16
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中船科技第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600072_20240316_VPNJ.pdf
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2024-02-08
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中船科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600072_20240208_FV6F.pdf
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2024-01-26
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中船科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600072_20240126_PE3L.pdf
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2024-01-24
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中船科技关于子公司涉及诉讼的结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600072_20240124_U0KB.pdf
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2023-12-29
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中船科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600072_20231229_PV1I.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600072_20231223_O8AP.pdf
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2023-12-20
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中船科技第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600072_20231220_ZLRJ.pdf
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2023-12-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构的议案
2 中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
3 中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
4 关于同意公司及下属子公司向银行借款额度的议案
5 关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案
6 关于修订《中船科技股份有限公司独立董事管理办法》的议案 |
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2023-12-13
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中船科技股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600072_20231213_E2NW.pdf
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2023-12-13
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的进展结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600072_20231213_AUNA.pdf
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2023-12-13
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中船科技股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600072_20231213_ZCOH.pdf
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2023-12-13
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中船科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，重大合同,借款,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600072_20231213_RQ72.pdf
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