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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-08
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关于2014年度为子公司增加担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年8月7日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案、关于改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-04
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股权收购公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014-06-03
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股权收购公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过关于增补战略委员会委员的议案、关于受让国机财务有限责任公司2.73%股权的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股份发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于拟受让国机财务有限责任公司2.73%股权的关联交易提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2014-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国机汽车股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2014年5月22日
除息日：2014年5月23日
现金红利发放日：2014年5月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于公司资产重组事项获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-09
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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国机汽车股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及摘要、关于预计2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司现再次将召开2013年年度股东大会的有关事项提示如下：
公司拟于2014年5月8日下午14：30召开2013年年度股东大会现场会议;网络投票时间为2014年5月8日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于参加天津辖区上市公司2013年年报业绩网上集体说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2510
加权平均净资产收益率(%) 3.8647
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2013年度董事会工作报告
（二）公司2013年度监事会工作报告
（三）公司2013年度财务决算报告
（四）公司2013年度利润分配预案
（五）公司2013年年度报告及摘要
（六）公司2013年度独立董事述职报告
（七）关于增补陈仲先生、李庆云先生为第六届董事会董事的议案
7.01 陈仲先生
7.02 李庆云先生
（八）关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年审计费用的议案
（九）关于向金融机构申请2014年度综合授信的议案
（十）关于预计2014年度日常关联交易的议案
（十一）关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2013年度董事会工作报告
（二）公司2013年度监事会工作报告
（三）公司2013年度财务决算报告
（四）公司2013年度利润分配预案
（五）公司2013年年度报告及摘要
（六）公司2013年度独立董事述职报告
（七）关于增补陈仲先生、李庆云先生为第六届董事会董事的议案
（八）关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年审计费用的议案
（九）关于向金融机构申请2014年度综合授信的议案
（十）关于预计2014年度日常关联交易的议案
（十一）关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案 |
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2014-04-18
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司拟于2014年5月8日下午14：30召开2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年5月8日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00,审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及摘要、关于预计2014年度日常关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738335;投票简称：国机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年4月17日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告、关于增补李庆云先生为第六届董事会董事的议案、关于2013年年度股东大会增加提案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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关于召开2013年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-18 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于公司及相关方承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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