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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-16
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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关于预计2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-14
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关于受让国机财务有限责任公司2.73%股权的关联交易完成公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-16 |
拟披露年报 |
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2014-11-27
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-21
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.0179
加权平均净资产收益率(%) 14.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告、关于会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-23
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关于第六届董事会、监事会延期换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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关于控股公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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重大资产重组限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司本次限售股上市流通数量为284,047,407股;上市流通日期为2014年9月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日召开,会议审议通过关于2014年度为子公司增加担保额度的议案、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案、关于改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-02
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于2014年度为子公司增加担保额度的议案
（二）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
（三）关于增加2014年度综合授信额度的议案
（四）关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案 |
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2014-08-26
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2014年9月10日下午15：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年9月10日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00,审议关于2014年度为子公司增加担保额度的议案、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案、关于改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案等事项。
网络投票代码：738335;投票简称：国机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6627
加权平均净资产收益率(%) 9.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年8月7日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案、关于改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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