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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-18
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关于“16国汽02”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600335_20190618_1.pdf
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2019-06-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于预计2019年度日常关联交易的议案
4 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案 |
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2019-06-17
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关于“16国汽02”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-17/600335_20190617_2.pdf
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2019-06-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2019年7月2日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-17/600335_20190617_1.pdf
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2019-06-14
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关于“16国汽02”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600335_20190614_2.pdf
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2019-06-14
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关于“16国汽02”公司债券票面利率调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600335_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2019-06-11
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关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国机汽车股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2019/6/3
除息日：2019/6/4
现金红利发放日：2019/6/4
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议经审议：除关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案不通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-15
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2019-05-06
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关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8 关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案
10 关于预计2019年度日常关联交易的议案
11 关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8 关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案
10 关于预计2019年度日常关联交易的议案
11 关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
14 关于修订《公司章程》的议案
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8 关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2019年度综合授信的议案
10 关于预计2019年度日常关联交易的议案
11 关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
13 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-30
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关于预计2019年度为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600335)“国机汽车”公布
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2019-04-30
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5776
加权平均净资产收益率(%) 7.72
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1879
加权平均净资产收益率(%) 2.40
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2019-04-30
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关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600335_20190430_19.pdf
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2019-04-30
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关于变更信息披露指定媒体的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600335_20190430_20.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2019年5月20日10点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年审计机构及支付其2018年审计费用的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600335_20190430_23.pdf
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2019-04-30
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过公司2019年第一季度报告、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600335_20190430_13.pdf
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