国机汽车(600335) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国机汽车（600335）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-10	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于增补第七届监事会监事的议案 1.01 增补王小虎先生为公司第七届监事会监事 1.02 增补吴璇女士为公司第七届监事会监事
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-10	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于增补第七届监事会监事的议案 1.01 增补王小虎先生为公司第七届监事会监事 1.02 增补吴璇女士为公司第七届监事会监事
2020-01-22	第七届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案、关于受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600335_20200122_1.pdf
2020-01-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国机汽车股份有限公司董事会决定于2020年2月10日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增补第七届监事会监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600335_20200122_5.pdf
2020-01-22	第七届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600335_20200122_4.pdf
2020-01-17	2016年公开发行公司债券（第一期）兑息公告	上交所公告，其它
国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（简称“16国汽01”）将于2020年1月31日（2020年1月24日至1月30日为法定节假日，故顺延至其后第1个工作日）兑付2019年1月25日至2020年1月24日期间的利息。债权登记日：2020年1月23日债券付息日：2020年1月31日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600335_20200117_1.pdf
2020-01-10	关于高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600335_20200110_4.pdf
2020-01-10	关于监事会主席、监事辞职的公告	上交所公告
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600335_20200110_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-27;
2019-12-13	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
国机汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月12日召开，会议审议通过关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600335_20191213_1.pdf
2019-12-06	关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600335_20191206_1.pdf
2019-11-29	关于高级管理人员离任的公告	上交所公告
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600335_20191129_1.pdf
2019-11-27	第七届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600335_20191127_5.pdf
2019-11-27	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案 2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案
2019-11-27	第七届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600335_20191127_1.pdf
2019-11-27	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告	上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600335_20191127_3.pdf
2019-11-27	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国机汽车股份有限公司董事会决定于2019年12月12日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期延期的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600335_20191127_4.pdf
2019-10-29	关于增加2019年度日常关联交易总额的公告	上交所公告
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600335_20191029_5.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3607 加权平均净资产收益率(%) 5.27 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600335_2019_3.pdf
2019-10-29	第七届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告、关于调整公司部分职能部门的议案、关于增加2019年度日常关联交易总额的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600335_20191029_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-08-27	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2804 加权平均净资产收益率(%) 4.10 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600335_2019_z.pdf
2019-07-09	关于“16国汽02”公司债券回售实施结果的公告	上交所公告，其它
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600335_20190709_1.pdf
2019-07-05	2016年公开发行公司债券(第二期)兑息公告	上交所公告，其它
国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（简称：16国汽02）将于2019年7月12日兑付2018年7月12日至2019年7月11日期间的利息。债权登记日：2019年7月11日债券付息日：2019年7月12日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600335_20190705_1.pdf
2019-07-03	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
国机汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月2日召开，会议审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600335_20190703_1.pdf
2019-06-28	关于“16国汽02”公司债券回售申报情况的公告	上交所公告，其它
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600335_20190628_2.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-27	拟披露中报

2019-06-26	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600335_20190626_1.pdf
2019-06-24	关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-24/600335_20190624_1.pdf
2019-06-19	关于“16国汽02”公司债券回售的第三次提示性公告	上交所公告，其它
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600335_20190619_1.pdf
2019-06-18	关于“16国汽02”公司债券回售的第二次提示性公告	上交所公告，其它
(600335)“国机汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600335_20190618_1.pdf