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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于全资子公司中国汽车工业工程有限公司下属德国子公司破产申请的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600335_20200624_1.pdf
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2020-06-19
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600335_20200619_1.pdf
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2020-06-05
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关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600335_20200605_1.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2020年度综合授信的议案
10 关于预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案 |
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机汽车股份有限公司董事会决定于2020年6月24日10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600335_20200603_1.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2020年度综合授信的议案
10 关于预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案 |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于向金融机构申请2020年度综合授信的议案
10 关于预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案
12 关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案 |
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2020-05-12
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关于召开2019年度现金分红暨业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600335_20200512_1.pdf
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2020-04-30
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关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3690
加权平均净资产收益率(%) 5.41
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600335_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2020-04-29
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关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2020-04-29
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配方案、公司2019年年度报告及摘要、公司2020年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2020-04-29
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关于预计2020年度为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0062
加权平均净资产收益率(%) 0.09
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2020-04-29
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关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2020-04-29
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关于公司资产重组标的公司2019年度盈利预测实现情况的说明 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-13
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第七届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-13
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月12日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-04
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关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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按照北京市人民政府发布的《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》，国机汽车股份有限公司拟将原定于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2020年2月12日14点00分；网络投票的起止时间：自2020年2月12日至2020年2月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600335_20200204_2.pdf |
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2020-02-04
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关于收到项目中标通知并签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600335_20200204_1.pdf
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2020-01-22
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关于拟受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600335)“国机汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600335_20200122_3.pdf
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2020-01-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第七届监事会监事的议案
1.01 增补王小虎先生为公司第七届监事会监事
1.02 增补吴璇女士为公司第七届监事会监事 |
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2020-01-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第七届监事会监事的议案
1.01 增补王小虎先生为公司第七届监事会监事
1.02 增补吴璇女士为公司第七届监事会监事 |
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