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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安源实业股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于与萍乡水煤浆有限公司日常关联交易事宜的议案。
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2007-07-13
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公布关于第二大股东股权转让提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安源实业股份有限公司接萍乡矿业集团有限责任公司(下称：萍矿集团)告知，萍矿集团已于2007年3月26日将其全资子公司新锦源投资有限公司(下称：新锦源)向萍乡市工商行政管理局办理了注销手续，新锦源全部资产、债权债务将全部由萍矿集团承继，则新锦源持有的公司64658950股股份(占公司总股本的24.02%，其中限售流通股64656688股，流通股2262股)也相应由萍矿集团承继。本次股权完成后，萍矿集团将成为公司第二大股东，持有公司64658950股股份；江西省煤炭集团公司仍为公司实际控制人。
上述股权转让行为尚需获得国务院国有资产管理委员会的核准。
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2007-06-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与萍乡水煤浆有限公司日常关联交易事宜的议案》； |
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2007-06-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与萍乡水煤浆有限公司日常关联交易事宜的议案。
二、通过关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。
三、通过《关于公司治理专项活动自查报告的议案》，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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安源实业股份有限公司向萍乡水煤浆有限公司采购水煤浆等燃料产品，2006年度发生关联采购4262万元。双方于2007年6月28日新签订了《采购协议》，产品的价格标准在同等质量下，以不高于市场价格予以确定，协议有效期为2年。
公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(下称：曲江公司)向公司第一大股东丰城矿务局(持有公司26.15%的股份)出售煤炭产品及让售材料等，以及向丰城矿务局及其下属单位采购电力、专业设备及材料、接受通讯、维修、安全救护、煤炭铁路外运等。曲江公司与丰城矿务局于2007年6月22日新签订了《综合服务协议》，除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，上述各项服务费用标准依提供服务的市场价格予以确定，协议有效期为2年。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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安源实业股份有限公司股票于2007年5月30-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营正常，公司及其控股股东、实际控制人均无任何应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露的媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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安源实业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司2007年日常关联交易事宜的议案。
五、通过关于公司为无锡安源汽车有限公司申请银行融资授信提供担保的议案。
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2007-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安源实业股份有限公司于2007年4月26日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以所属萍乡浮法玻璃厂、安源工程玻璃厂的全部净资产和持有的萍乡水煤浆有限公司的股权作价出资组建安源玻璃有限公司(暂定名)，以2006年12月31日为基准日，经审计确认的净资产作为上述资产和股权的作价依据，新公司注册资本为36000万元。
二、同意姚培武不再担任公司董事会秘书；聘任彭煤为公司董事会秘书。
此外，经公司民主选举产生公司第三届监事会职工监事。
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2007-04-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安源实业股份有限公司于2007年4月20日以通讯方式召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于发布2007年中期业绩预告的议案。
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2007-04-21
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[20072预盈](600397) 安源股份：公布2007年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预盈公告
经安源实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-3494.4万元)。具体财务数据公司将在2007年半年度报告中予以披露。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,186,191,123.44 2,112,094,804.33
股东权益(不含少数股东权益) 786,269,377.01 782,526,160.23
每股净资产 2.92 2.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,743,216.78 3,743,216.78
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.48 0.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.46 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2007年3月29日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于2006年度提取资产减值准备的议案。
四、同意公司向中国农业银行萍乡市安源支行申请10000万元公开统一授信；向上海浦东发展银行南昌分行申请3000万元融资授信。
五、通过公司为无锡安源汽车有限公司(为公司控股子公司安源客车制造有限公司控股93.33%的控股子公司，下称：无锡安源)向深圳市商业银行营业部申请7000万元融资授信提供连带责任担保的议案，担保期限为贷款到期后两年。无锡安源以其全部资产提供等额反担保，反担保期限为三年。
截止2007年3月29日，公司及控股子公司对外担保累计金额为14719万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
六、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于2007年日常关联交易事宜的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安源实业股份有限公司2007年日常关联交易的基本内容主要是公司向萍乡矿业集团有限责任公司(为公司实际控制人江西省煤炭集团公司的控股子公司，下称：萍矿集团)出售玻璃、客车及让售材料等和向萍矿集团及其下属公司购买电、燃料、接受通讯、维修、仓储、设计以及建筑安装劳务等。
萍矿集团提供给公司的综合服务按双方于2007年3月29日新签订的《综合服务协议》相关规定执行，协议有效期为2年。公司于同日与萍矿集团的全资子公司中鼎国际工程有限责任公司签订了《工程劳务框架协议》，协议有效期为1年。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,113,101,258.86 1,882,302,174.41
股东权益(不含少数股东权益) 783,351,964.93 771,036,078.66
每股净资产 2.91 3.50
调整后的每股净资产 2.86 3.45
2006年 2005年
主营业务收入 964,007,285.49 673,696,009.90
净利润 16,098,230.22 -35,914,711.06
每股收益 0.0598 -0.1632
净资产收益率(%) 2.06 -4.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9034 -0.2731
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《关于2006年度财务决算的议案》；
4、审议《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于2006年年度报告正文及摘要的议案》；
6、审议《独立董事述职报告》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于公司2006年度审计费用的议案》；
9、审议《关于2007年日常关联交易事宜的议案》；
10、审议《关于为无锡安源汽车有限公司申请流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-02-27
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-17 |
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2007-02-07
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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安源实业股份有限公司于2007年1月13日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于担保的公告》中部分内容有误，现予以更正。其中，公司对外担保累计数量更正为：截止2007年1月11日，公司及控股子公司对外担保累计金额为15230万元(含本次董事会审议通过的担保事项)，无逾期担保。
其他更正内容详见2007年2月7日上海证券交易所网站。
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2007-01-30
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[20064预盈](600397) 安源股份：2006年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预盈公告
经安源实业股份有限公司财务部门初步决算，公司2006年度将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-3591.47万元)。具体数据将以公司2006年度经会计事务所审计后的财务报告数据为准。
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2007-01-30
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安源实业股份有限公司于2007年1月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司分别为安源客车制造有限公司、无锡安源汽车有限公司及萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案。
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2007-01-29
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因未刊登股东大会决议公告，1月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，1月29日全天停牌 |
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2007-01-13
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为安源客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
2、审议《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于为萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
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2007-01-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安源实业股份有限公司于2007年1月11日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分别为安源客车制造有限公司(系公司控股子公司，下称：安源客车)、无锡安源汽车有限公司(系安源客车控股93.33%的控股子公司，下称：无锡安源)及萍乡安源旅游客车制造有限公司(系安源客车的参股公司，下称：安源旅游)申请银行综合授信提供担保的议案：公司同意分别为安源客车向中国银行股份有限公司萍乡市分行(下称：中行萍乡分行)申请的3300万元融资授信、无锡安源向中行萍乡分行申请的2200万元融资授信及向交通银行无锡市分行滨湖支行申请的5000万元融资授信、安源旅游向中行萍乡分行申请的1000万元融资授信提供连带保证责任担保。上述担保期限均为贷款到期后两年。各被担保方均以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限均为三年。
截止2007年1月11日，公司及控股子公司对外担保累计金额为14070万元(含上述担保)，无逾期担保。
二、聘任肖良丰、张发元为公司副总经理。
董事会决定于2007年1月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议第一项议案。
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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安源实业股份有限公司于2006年12月29日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与萍乡矿业集团有限责任公司及周莉娟等8位自然人共同投资设立萍乡水煤浆有限公司，新公司注册资本500万元，其中公司出资155万元，占注册资本的31%，为新公司第一大股东。
二、通过关于设立安全监察部的议案。
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2006-12-22
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公布关于股东股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安源实业股份有限公司于近日接到股东通知，公司控股股东新锦源投资有限公司(下称：新锦源)将其持有公司135056688股股权中的70400000股转让给了丰城矿务局、公司股东江西省煤矿机械厂和分宜特种电机厂分别将其持有的公司353094股股权转让给江西煤炭投资有限责任公司(下称：江西煤炭)、中国工商银行股份有限公司萍乡市分行将其持有的公司353094股股权转让给萍乡市景泰房地产开发有限公司(下称：景泰房产)的相关过户手续已于2006年12月19日完成。
本次股权转让完成后，丰城矿务局将持有公司70400000股限售流通股，占公司总股本的26.15%，成为公司第一大股东；新锦源还持有公司64656688股限售流通股，占公司总股本的24.01%，成为公司第二大股东；江西煤炭将持有公司706188股限售流通股，占公司总股本的0.26%，成为公司第四大股东；景泰房产将持有公司353094股限售流通股，占公司总股本的0.13%，成为公司第五大股东；江西省煤炭集团公司成为公司的实际控制人 |
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2006-12-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安源实业股份有限公司近日接到收购人的通知，收购人丰城矿务局、江西省煤炭投资有限公司、萍乡市景泰房地产开发有限公司及萍乡矿业集团有限责任公司已收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对上述一致行为收购人公告《公司收购报告书》无异议，同意豁免上述一致行为收购人因共同持有、控制公司13611.597万股股份而应履行的要约收购义务 |
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2006-11-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安源实业股份有限公司于2006年11月13日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意聘任肖良丰为公司财务总监 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600397)“安源股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 182,521.65 188,230.22
股东权益(不含少数股东权益) 76,937.80 77,103.61
每股净资产(元) 2.86 3.50
调整后的每股净资产(元) 2.81 3.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,724.98
每股收益(元) 0.161 -0.006
净资产收益率(%) 5.65 -0.22 |
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2006-10-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任易增维为公司副总经理 |
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2006-10-13
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公布关于获得财政补贴资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600397)“安源股份”
安源实业股份有限公司于2006年10月11日收到江西省财政厅有关通知，为支持江西省煤炭企业发展，现给予公司财政补贴经费5100万元，该款项已到达公司账户 |
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