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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2008年1月22日以通讯方式召开三届二十一次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下事项：
鉴于公司三届二十次董事会通过的担保事宜最终未实际操作，董事会同意公司为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(公司持有其90%的股权，下称：曲江公司)向江西国际信托投资股份有限公司申请的3000万元流动资金贷款提供连带保证责任担保。曲江公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保金额为3000万元。担保期限及反担保期限均为贷款到期后两年。本次担保事项尚未与银行签署相关协议，且实际担保金额应按照子公司实际取得的银行贷款计算，尚存在不确定性因素。
截止2008年1月22日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为9291万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开三届二十次董事会及三届十五次监事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(下称：曲江公司)向中国建设银行丰城分行申请4000万元流动资金贷款提供连带保证责任担保，曲江公司以其拥有的全部资产提供反担保(反担保金额为4000万元)，担保期限及反担保期限均为贷款到期后两年。本次担保事项尚未与银行签署相关协议。
截止2007年12月19日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为10591万元(含上述担保)，无逾期对外担保。
另，经公司职工代表大会选举，推选孙炎林为公司第三届监事会职工监事，黄建明不再担任公司职工监事。
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2007-11-27
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总经理由“何立红”变为“刘建高” ，2007-11-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-11-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安源实业股份有限公司于2007年11月26日召开三届十九次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，推选何立红为公司副董事长，同时其不再担任公司总经理职务；同意聘任刘建高为公司总经理。
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2007-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安源实业股份有限公司于2007年11月26日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度专业审计机构。
二、通过公司分别为安源客车制造有限公司、无锡安源汽车有限公司及萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案。
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2007-11-22
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担保事项更正及有关情况说明公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安源实业股份有限公司于2007年11月10日在相关媒体公布的《公司关于担保的公告》中，被担保人的基本情况部分内容有误，现予以更正，并对本次担保作出相关说明，具体内容详见2007年11月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-10
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于为安源客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
4、审议《关于为萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修订〈安源实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； |
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2007-11-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,担保(或解除) ,日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2007年11月9日召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为2007年度专业审计机构的议案。
二、通过公司为控股子公司安源客车制造有限公司(下称：安源客车)及其控股93.33%的子公司无锡安源汽车有限公司(下称：无锡安源)、安源客车的参股公司萍乡安源旅游客车制造有限公司(下称：萍乡安源)申请银行综合授信提供担保的议案：公司为安源客车向中国银行股份有限公司萍乡市分行(下称：萍乡分行)申请5500万元融资授信、无锡安源向萍乡分行申请2200万元融资授信及向交通银行无锡市分行滨湖支行申请5000万元融资授信、萍乡安源向萍乡分行申请2200万元融资授信提供连带保证责任担保，担保期限均为贷款到期后两年。上述被担保方均以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限均为三年。
三、同意公司为全资子公司安源玻璃有限公司(下称：安源玻璃)向萍乡分行申请5500万元融资授信提供连带保证责任担保，担保期限为贷款到期后两年，由安源玻璃以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为三年。
截止2007年11月9日，公司及控股子公司对外担保累计金额为26580万元(含上述担保)，无逾期对外担保。
四、同意吴疆不再担任公司证券事务代表，聘任文俊宇为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年11月26日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安源实业股份有限公司于2007年10月27日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(下称：曲江公司)与丰城矿务局2007年日常关联交易事宜的议案。
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2007-10-29
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因未刊登股东大会决议公告，10月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，10月29日全天停牌。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,156,802,997.36 2,112,047,500.56
股东权益(不含少数股东权益) 795,760,499.05 782,478,856.46
每股净资产 2.96 2.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,251,744.36 13,281,642.59
基本每股收益 0.02 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.03
净资产收益率(%) 0.53 1.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.16 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2007-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安源实业股份有限公司于2007年10月26日召开三届十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2007年10月11日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2007年10月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与公司第一大股东丰城矿务局2007年日常关联交易事宜的议案。
董事会决定于2007年10月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-12
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安源实业股份有限公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(下称：曲江公司)与公司第一大股东丰城矿务局(持有公司26.15%的股份，下称：矿务局)2007年日常关联交易主要为：曲江公司向矿务局出售煤炭产品及让售材料等和向矿务局及其下属单位采购电力、专业设备及材料、接受通讯、维修、安全救护、煤炭铁路外运等。除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，上述各项服务费用标准依提供服务的市场价格予以确定。双方已于2007年6月22日新签订了《综合服务协议》，协议有效期为2年。
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2007-10-12
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-10-27 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与丰城矿务局2007年日常关联交易事宜的议案》；
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安源实业股份有限公司股票于2007年9月18日至20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经咨询，公司目前生产经营正常，无任何应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情形。
公司控股股东及实际控制人书面确认，无任何应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-20
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(600397) 安源股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 14320676.22
天同证券有限责任公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 14166089.24
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 13777135.15
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 10846614.00
华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 9043642.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 33559183.80
天同证券有限责任公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 22954717.50
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 13832269.60
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 11760765.72
中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 10885890.04
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2007-09-19
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(600397) 安源股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 9706922.24
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 6601847.17
华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 6337132.11
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 5554643.67
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 4609013.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天同证券有限责任公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 20780320.89
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 11683131.48
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 10963258.79
申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 9079567.22
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 8525406.00
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2007-09-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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安源实业股份有限公司于2007年9月6日召开三届十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司引进战略合作伙伴宁波旗滨集团有限公司(下称：旗滨集团)并与其于2007年9月7日签署《合作协议书》，本次双方合作的标的为拟设立的萍乡浮法玻璃有限公司(暂定名，下称：萍乡浮法)，合作方式为股权转让方式或合资合作方式。
股权转让方式：以经评估的公司子公司安源玻璃有限公司之萍乡浮法玻璃厂之相关净资产出资注册设立萍乡浮法，由旗滨集团及其确定的战略合作伙伴分拆受让萍乡浮法51%股权，转让价格以经双方确认的基准日之萍乡浮法的净资产评估价值为依据协商作价。
合资合作方式：由公司以经双方共同确认的浮法玻璃厂有效净资产，按照双方共同确认的基准日之资产评估价格作价出资，占拟设立的萍乡浮法49%股权；旗滨集团以及其确定的战略合作伙伴以现金出资，占拟设立公司的51%股权。
公司及旗滨集团均就上述事项作出了相关承诺，其中，旗滨集团承诺：本次合作后，包括股权收购款或合资合作出资额、拆借给合资公司的项目建设资金及生产经营流动资金等投入资金不低于25000万元。
上述合作事宜尚需获江西省国有资产监督管理委员会批准。
二、同意公司控股子公司安源客车制造有限公司以挂牌转让方式转让原萍乡客车厂老厂区土地使用权(土地面积71709.3平方米，约合107.6亩)。
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2007-09-08
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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安源实业股份有限公司控股子公司安源客车制造有限公司(下称：安源客车)于2007年9月7日与匈牙利客车有限公司签署《合资协议书》，双方共同出资组建一家中外合资企业-安源伊卡鲁斯客车有限公司，注册资本为800万欧元，其中安源客车以实物、无形资产及现金出资，共计600万欧元，占合资企业总股本的75%。合资企业拟使用的产品商标为安源客车和HBUS、伊卡鲁斯有限公司商标。
上述合作尚需获江西省发改委等权力部门批准。
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2007-09-07
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(600397) 安源股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6424944.98
申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 5199766.44
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5017820.00
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 4933831.68
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 4660876.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 7418365.99
东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 5433971.38
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 4375396.28
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 4329049.03
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 3420600.96
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2007-09-07
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(600397) 安源股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6424944.98
申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 5199766.44
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5017820.00
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 4933831.68
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 4660876.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 7418365.99
东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 5433971.38
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 4375396.28
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 4329049.03
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 3420600.96
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2007-08-29
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安源实业股份有限公司本次有限售条件的流通股3884030股将于2007年9月3日起上市流通。
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2007-08-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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为听取投资者和社会公众对安源实业股份有限公司治理专项活动的建议和意见，中国证券监督管理委员会江西监管局设立了专门的公众评议邮箱：csrcnco@tom.com。
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,184,976,077.09 2,112,047,500.56
股东权益 791,508,754.69 782,478,856.46
每股净资产 2.94 2.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 568,428,699.56 525,644,353.39
净利润 9,029,898.23 -44,976,496.61
基本每股收益 0.03 -0.17
净资产收益率(%) 1.14 -5.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.49
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2007-08-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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安源实业股份有限公司于2007年8月10日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司萍乡分行、中国银行股份有限公司萍乡市分行、上海浦东发展银行南昌分行、招商银行南昌分行北京西路支行及交通银行股份有限公司南昌分行迎宾支行申请综合授信额度分别为人民币22000万元、17000万元、3000万元、3000万元及10000万元。
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2007-08-09
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股东股权过户完成公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安源实业股份有限公司于近日接到股东通知，萍乡矿业集团有限责任公司(下称：矿业集团)依法承继其全资子公司新锦源投资有限公司持有的公司64658950股股份(其中限售流通股64656688股，流通股2262股)事项已于2007年7月18日获江西省国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，矿业集团已于2007年8月3日完成相关股权过户手续，矿业集团成为公司第二大股东。
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2007-08-08
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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安源实业股份有限公司股票近期涨幅较大，公司也多次接到投资者来电求证关于公司市场传闻。经核实，公司公告如下：
公司下属全资子公司安源玻璃有限公司拟通过引进战略合作伙伴，实现公司浮法玻璃产品产能扩展和产品品质升级，目前正在与相关企业进行接洽，尚未就合作事宜签署任何书面协议或文件，该合作事宜尚存在不确定性。
除上述事项外，公司未发生任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-07-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安源实业股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于与萍乡水煤浆有限公司日常关联交易事宜的议案。
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