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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-16
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国药股份关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600511_20250916_H1AL.pdf
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2025-09-03
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国药股份关于股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/600511_20250903_YD9E.pdf
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2025-08-30
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张平 |
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2025-08-30
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国药股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600511_20250830_DIRD.pdf
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2025-08-30
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国药股份第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600511_20250830_SRSM.pdf
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2025-08-21
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国药股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_SN79.pdf
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2025-08-21
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国药股份第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_CR2G.pdf
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2025-08-21
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国药股份2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_J2YC.pdf
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2025-08-21
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国药股份关于公司高级管理人员离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/600511_20250821_YTCX.pdf
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2025-08-20
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国药股份2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/600511_20250820_8I45.pdf
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2025-08-01
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 国药股份关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案
2.01 《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》
2.02 《国药集团药业股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》
2.04 《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法》
2.05 《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》
2.06 《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》
3 国药股份关于废止《监事会议事规则》的议案 |
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2025-08-01
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国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_PVBF.pdf
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2025-08-01
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国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_V75W.pdf
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2025-08-01
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国药股份第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_V3TV.pdf
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2025-08-01
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国药股份第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600511_20250801_I2CA.pdf
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2025-07-08
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国药股份2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/600511_20250708_4V65.pdf
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2025-07-08
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国药股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/600511_20250708_F6LT.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-21 |
拟披露中报 |
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2025-06-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 刘月涛
1.02 周滨 |
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2025-06-21
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国药股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-06-21
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国药股份关于公司董事、高级管理人员离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/600511_20250621_8CWE.pdf
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2025-06-21
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国药股份第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/600511_20250621_L21E.pdf
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000000登记日 ，2025-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000000除权日 ，2025-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000000红利发放日 ，2025-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-12
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国药股份2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/600511_20250612_7PTS.pdf
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2025-05-14
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国药股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600511_20250514_SX5W.pdf
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2025-04-25
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国药股份第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600511_20250425_AUMK.pdf
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