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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2010 年度董事会工作报告》
2 《2010 年度监事会工作报告》
3 《2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》
4 《2010 年度利润分配方案的提案》
5 《2011 年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于续聘会计师事务所的提案》 |
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2011年3月29日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本1,049,193,360股为基数，每股派0.12元(含税)。
三、通过2011年度日常关联交易预计的议案。
四、通过关于对上海光明荷斯坦牧业有限公司增资的议案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构的议案。
六、通过2010年度内部控制评价报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 8.8
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.22
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每股派0.12元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司与关联方上海大都市资产经营管理有限公司(下称：大都市)协商一致，拟对上海光明荷斯坦牧业有限公司(下称：荷斯坦)按股东现有持股比例(分别为80%、20%)，以现金方式共同增资10,000万元，其中公司出资8,000万元。增资完成后，荷斯坦的注册资本由10,000万元增至20,000万元，股东双方持股比例不变。
上述事项属于关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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关于2011年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2011年度，光明乳业股份有限公司预计全年发生日常关联交易约110,550万元(2010年度实际发生额为61,342万元)。其中：向关联公司销售商品62,000万元，采购商品44,000万元；向关联公司支付出售乳制品的商超渠道费用4,000万元，支付牛舍租金550万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司本次安排的限售流通股524,619,421股将于2011年2月28日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经光明乳业股份有限公司财务部门初步测算，2010年度归属于上市公司股东的净利润较2009年度(122,470,128元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-11
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关于更换股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2010年12月9日，光明乳业股份有限公司收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构东方证券股份有限公司(下称：东方证券)的有关通知：2010年11月，公司原保荐代表人之一陈波(因个人工作需要)调任上海东方证券资本投资有限公司担任副总经理(主持)。经东方证券研究决定，指定保荐代表人冯海自即日起负责公司股改持续督导保荐工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-12
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关于认购股份进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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光明乳业股份有限公司认购新西兰 Synlait Milk 公司(下称：Synlait Milk)新增股份项目经国家发改委和上海市商委批准，已全额支付认购款。公司近日接 Synlait Milk 于2010年11月11日签发的股东名册，自签发之日起公司全资子公司持有 Synlait Milk 26021658股新增股份，占其新增股份后总股本的51%。
公司认购 Synlait Milk 新增股份项目已完成交割手续。
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2010-11-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2010年11月2日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的提案。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,688,405,569 4,122,987,766
所有者权益(或股东权益) 2,238,982,250 2,106,669,172
归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 2.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 71,244,390 132,313,078
基本每股收益 0.0684 0.1270
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0666 0.1139
加权平均净资产收益率(%) 3.23 6.09
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.15 5.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2010-10-27
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关于认购有关股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司近日接上海市商务委员会有关批复文件，同意公司对其在港设立的全资子公司光明乳业国际投资有限公司(下称：光明投资)增资5290万美元，增资后，光明投资的注册资本和投资总额均由960万美元增加至6250万美元，其经营范围、经营期限等均不变。此次增资的目的是由光明投资通过其开设在英属开曼群岛的全资子公司光明乳业控股有限公司收购新西兰 Synlait Milk Limited 51%的新增股份，股权认购总金额为6250万美元(8200万新西兰元)。
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2010-10-23
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提示性公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司限制性股票登记手续完成后，总股本由1041892560股变更为1049193360股。本次变更未导致公司控制权变化，但由于总股本上升，公司第一大股东上海牛奶(集团)有限公司和第二大股东光明食品(集团)有限公司(该两公司在本次股权激励实施前分别持有公司股份367498967股、314404338股)的持股比例发生变化，分别由35.2723%、30.1763%降为35.0268%、29.9663%。
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2010-10-23
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关于认购信联乳业新增股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司近日接国家发展和改革委员会有关批复，同意公司投资入股新西兰信联乳业有限公司(简称：信联乳业)项目，即：公司通过拟在境外注册的两层全资子公司出资8200万新西兰元，认购信联乳业增发的2602.1万股股票。入股完成后，公司持有信联乳业51%股份。本批复文件自印发之日起一年内有效。
上述收购项目尚需获得上海市商务委员会的批准。
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2010-10-19
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限制性股票授予完成公告 |
上交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司本次向94名激励对象定向发行7300800股限制性股票(人民币A股普通股)，占公司目前总股本的0.700%，授予价格为4.70元/股。截止2010年9月30日止，公司已收到上述激励对象以货币缴纳的出资合计人民币35007440元，其中7300800元应计入股本，27012960元应计入资本公积，超出部分693680.00元(激励对象多缴款40元；已缴款但放弃认购股权693640元)计入其他应付款，并进行了相应的会计处理。变更后公司累计实收资本为人民币1049193360元，占变更后注册资本的100%。
公司已于2010年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票登记手续已完成。激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日(2010年9月27日)起的24个月，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。
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2010-10-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2010年10月15日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过公司为全资子公司光明乳业国际投资有限公司(下称：光明国际)向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司借款4400万美元(约合人民币3亿元；借款期限两年，利率为LIBOR+1.20%，另加一次性资金安排费0.65%)提供连带责任担保的议案，光明国际为公司提供反担保。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保约37705万元人民币；无逾期对外担保。
董事会决定于2010年11月2日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-10-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的提案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2010年9月29日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司A股限制性股票认购结果：公司激励计划实际授予的限制性股票数量由815.69万股减少到730.08万股，占公司总股本的0.701%；实际参与公司激励计划的人数也由105人减少到94人。
二、同意修改公司章程部分条款。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2010年9月21日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议确定公司A股限制性股票激励计划的授予日为2010年9月27日。
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2010-09-27
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关于认购股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2010年9月21日收到新西兰海外投资办公室有关决定通知书，批准公司或其全资子公司收购 Synlait Milk 有限公司51.0%股权权益；如果批准签发后12个月内投资没有发生，或股权未转让给申请人，则批准自动失效。
上述收购项目尚需获得中国国家发改委及上海市商务委员会的批准。
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2010-09-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2010年9月20日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式审议通过公司A股限制性股票激励计划(草案再修订稿)及摘要等事项。
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2010-09-15
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召开临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2010年9月20日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司A股限制性股票激励计划(草案再修订稿)及摘要》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738597”；投票简称为“光明投票”。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,372,988,292 4,122,987,766
所有者权益(或股东权益) 2,167,737,860 2,106,669,172
归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 2.02
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,327,175,826 3,851,631,258
归属于上市公司股东的净利润 61,068,688 45,335,402
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,315,605 41,914,293
基本每股收益 0.0586 0.0435
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0473 0.0402
加权平均净资产收益率(%) 2.86 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0351 0.0807
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2010-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2010年8月26日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对《A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》(下称：《激励计划草案修订稿》)再次修改的议案：根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《激励计划草案修订稿》再次进行了修订，修订后：其中本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过815.69万股(即公司股本总额的0.78%)；授予价格为4.70元/股；激励对象为105人。经再修订的《激励计划草案修订稿》已经中国证监会审核无异议。
董事会决定于2010年9月20日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738597”；投票简称为“光明投票”。
本次独立董事征集投票权方案：本次征集对象为截至2010年9月13日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间自2010年9月14日至17日(9:00-11:30、13:30-16:00)；采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
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2010-08-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划管理办法（草案）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A 股限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
4、监事会在本次会议报告《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》 |
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2010-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2010年8月6日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司以现金出资在香港设立公司附属全资子公司，并由该公司在英属开曼群岛设立其全资子公司，专属投资新西兰 Synlait Milk 公司项目。
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2010-08-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2010年8月5日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于认购新西兰 Synlait Miik 公司51%新增股份的议案。
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2010-07-23
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关于更换股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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光明乳业股份有限公司于2010年7月22日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构东方证券股份有限公司(下称：东方证券)有关通知，东方证券原指定股改保荐代表人杨卫东(因个人工作调动)已调离。经东方证券研究决定，指定保荐代表人陈波自即日起负责公司股改持续督导保荐工作，履行保荐职责。
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