| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-23
|
关于更换股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2010年7月22日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构东方证券股份有限公司(下称：东方证券)有关通知，东方证券原指定股改保荐代表人杨卫东(因个人工作调动)已调离。经东方证券研究决定，指定保荐代表人陈波自即日起负责公司股改持续督导保荐工作，履行保荐职责。
|
|
|
2010-07-19
|
(600597) 光明乳业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15821756.04
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 15469184.24
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 9859062.34
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 9183889.91
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4746698.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 18054991.94
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 17835267.43
北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 12168809.30
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 6217275.15
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4701826.00
|
|
|
2010-07-19
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于认购新西兰Synlait Milk 公司51%新增股份的提案》 |
|
|
2010-07-19
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2010年7月16日召开四届三次董事会，会议审议通过关于认购 Synlait Milk Limited(系新西兰五家独立牛奶加工商之一，截止2010年4月30日实收资本2500万新西兰元，下称：目标公司)51%新增股份的议案：经协商，公司或全资子公司拟以每股3.15新西兰元，认购目标公司26021658股新增普通股，本次投资共计约需8200万新西兰元[约3.82亿元人民币(初期将以部分自有资金，部分银行贷款方式解决)]。认购完成后，公司对目标公司持股比例为51%；本次投资期限为长期。公司认可目标公司在本次交易完成之后3-5年内上市的计划，并且有权在目标公司上市发售新股时认购一定量的新股份，以维持公司在目标公司51%的持股比例。
董事会决定于2010年8月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-07-08
|
关于A股限制性股票激励计划进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2010年7月7日接上海证券交易所通知，中国证券监督管理委员会对公司《A股限制性股票激励计划(草案再修订稿)》(下称：《激励计划再修订稿》)经审核无异议。公司将根据相关规定召开董事会及股东大会审议并披露《激励计划再修订稿》，股东大会具体召开日期另行通知。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-04-30
|
(600597) 光明乳业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司国元总部 8509789.46
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 5742715.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 2202029.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1975629.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 1927268.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12669813.72
机构专用 11618040.40
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 10076825.47
机构专用 9108576.81
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 6437735.00
|
|
|
2010-04-27
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,211,752,045 4,122,987,766
所有者权益(或股东权益) 2,132,174,181 2,106,669,172
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,505,009 25,505,009
基本每股收益 0.024 0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.023 0.023
加权平均净资产收益率(%) 1.20 1.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.14 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
|
|
|
2010-04-23
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2010年4月22日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案。
二、通过2010年度日常关联交易预计的提案。
三、通过关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改公司章程的提案。
六、通过关于续聘会计师事务所的提案。
|
|
|
2010-04-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2010年4月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举庄国蔚为公司第四届董事会董事长。
二、聘任郭本恒为公司总经理，朱建毅为公司董事会秘书，沈小燕为公司证券事务代表。
三、选举张大鸣为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2010-03-31
|
关于2009年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
光明乳业股份有限公司董事会于2010年3月30日收到股东光明食品(集团)有限公司有关通知，根据其提议，董事会同意将《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》作为新增临时提案，提交定于2010年4月22日召开的2009年度股东大会审议，会议其他事项不变。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-26
|
(600597) 光明乳业:关于股票激励计划草案修订稿获批复公告 |
上交所公告 |
|
| 关于股票激励计划草案修订稿获批复公告
光明乳业股份有限公司于2010年3月25日接上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意《公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(简称：股票激励计划草案修订稿)。该修订稿尚需经中国证监会备案无异议后提请股东大会审议，公司股东大会时间另行通知。
|
|
|
2010-03-23
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》
4 《2009 年度利润分配方案的提案》
5 《2010 年度日常关联交易预计的提案》
6《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》
7 《关于换届选举公司董事的提案》并选举董事
8 《关于换届选举公司监事的提案》并选举监事
9《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》
10 《关于修改公司章程的提案》
11 《关于修改董事会议事规则的提案》
12 《关于续聘会计师事务所的提案》
13 关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报
14《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》 |
|
|
2010-03-23
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》
4 《2009 年度利润分配方案的提案》
5 《2010 年度日常关联交易预计的提案》
6《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》
7 《关于换届选举公司董事的提案》并选举董事
8 《关于换届选举公司监事的提案》并选举监事
9《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》
10 《关于修改公司章程的提案》
11 《关于修改董事会议事规则的提案》
12 《关于续聘会计师事务所的提案》
13 关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报
14《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》 |
|
|
2010-03-23
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年度，光明乳业股份有限公司及控股子公司与实际控制人光明食品(集团)有限公司及控股股东上海牛奶(集团)有限公司或其直接或间接控制的法人等关联公司就收购生奶及糖、出售乳制品、饲料及冻精而发生日常关联交易，实际交易金额分别为24063万元、35641万元；公司向关联公司支付出售乳制品的商超渠道费用2147万元，支付租赁费493万元，金额合计2640万元(系2009年度已实际发生的未预计的关联交易，公司董事会已追认)。
2010年度，公司预计发生日常关联交易约108500万元，其中：向关联公司销售商品、采购商品金额分别为63000万元、42000万元，向关联公司支付出售乳制品商超渠道费用、牛舍租金分别为3000万元、500万元。
|
|
|
2010-03-23
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》
4 《2009 年度利润分配方案的提案》
5 《2010 年度日常关联交易预计的提案》
6《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》
7 《关于换届选举公司董事的提案》并选举董事
8 《关于换届选举公司监事的提案》并选举监事
9《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》
10 《关于修改公司章程的提案》
11 《关于修改董事会议事规则的提案》
12 《关于续聘会计师事务所的提案》
13 关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报 |
|
|
2010-03-23
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,943,169,711 7,358,544,348
归属于上市公司股东的净利润 122,470,128 -285,994,374
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,583,841 -420,331,957
基本每股收益 0.12 -0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 -0.40
加权平均净资产收益率(%) 6 -13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5 -19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.16
2009年末 2008年末
总资产 4,122,987,766 4,037,663,243
所有者权益(或股东权益) 2,106,669,172 1,984,683,544
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 1.90
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-03-23
|
董监事会决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告 |
|
| 董监事会决议暨召开股东大会公告
光明乳业股份有限公司于2010年3月19日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2009年度日常关联交易执行情况的议案。
四、通过2010年度日常关联交易预计的议案。
五、同意公司对天津光明梦得乳品有限公司(注册资本1500万元，下称：天津光明)增资，同时将天津光明迁建于天津市北辰科技园区新开发区。天津光明增资迁建项目的投资总额约为20000万元，公司及天津梦得集团有限公司按现有持股比例60%、40%以现金共增资5000万元(其中公司3000万元)；天津光明以自有固定资产作抵押向银行申请固定资产项目贷款15000万元；项目所需流动资金由天津光明自筹。该项目建设期为27个月。
六、通过关于投资建设闵行区马桥光明乳业工业园区项目的议案：项目投资总额约为146808万元，其中固定资产投资约为110035万元(50%申请银行贷款，其余50%自筹)。项目建设期为30个月。
七、通过关于换届选举公司董、监事的议案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010会计年度外部审计机构的议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过关于修改信息披露事务管理制度的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
十一、通过关于修订“A股限制性股票激励计划(草案)”(下称：草案)的议案：根据国资管理部门的意见和公司实际情况，现对草案及其摘要作适当修订，修订后，本计划拟授予的股票数量不超过840.81万股，即公司总股本的0.81%，其中预留60万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股；授予价格为4.70元/股；有效期为5年(包括禁售期2年和解锁期3年)。该议案将在上海市国资委审核通过及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开日期另行通知 |
|
|
2010-03-02
|
关于股东与实际控制人之间协议转让股份进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2010年3月1日接光明食品(集团)有限公司(下称：光明集团)通知，光明集团协议受让上实食品控股有限公司持有的公司314404338股股份(占公司总股本的30.176%)已于2010年2月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
至此，光明集团持有公司股份314404338股，加上光明集团控股子公司上海牛奶(集团)有限公司目前持有的公司股份，光明集团实际可控制的公司股份为681903305股，占公司总股本的65.448%。
|
|
|
2010-02-23
|
关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司董事会于2010年2月22日收到陆耀华因个人原因辞去公司董事、副总经理职务的信函，其辞职自该日起生效。
|
|
|
2010-01-30
|
2009年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经光明乳业股份有限公司财务部门初步测算，公司2009年度将为盈利(上年同期归属于公司股东的净利润为-285994374元)。具体数据将在2009年年度报告中披露。
|
|
|
2010-01-21
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2010年1月19日召开三届二十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过关于A股限制性股票激励计划(草案)的议案：本计划拟授予的股票数量不超过869.53万股，即公司总股本的0.84%，其中预留60万股。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%；授予价格为10.10元/股，购买价格为4.70元/股；有效期为5年(包括禁售期2年和解锁期3年)。上述事项将在上海市国资委审核通过及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开日期另行通知。
|
|
|
2010-01-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-19,恢复交易日：2010-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因光明乳业股份有限公司董事会正在讨论重大事项，公司股票将于2010年1月19日、20日停牌二天，待2010年1月21日刊登有关公告同时复牌 |
|
|
2010-01-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-19,恢复交易日：2010-01-21 ，2010-01-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因光明乳业股份有限公司董事会正在讨论重大事项，公司股票将于2010年1月19日、20日停牌二天，待2010年1月21日刊登有关公告同时复牌 |
|
|
2010-01-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因光明乳业股份有限公司董事会正在讨论重大事项，公司股票将于2010年1月19日、20日停牌二天，待2010年1月21日刊登有关公告同时复牌 |
|
|
2010-01-19
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
因光明乳业股份有限公司董事会正在讨论重大事项，公司股票将于2010年1月19日、20日停牌二天，待2010年1月21日刊登有关同时复牌。
|
|
|
2010-01-04
|
关于股东与实际控制人之间协议转让股份获正式批复公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2009年12月31日接上海市商务委员会有关批复文件，同意公司的投资方上实食品控股有限公司将其在公司拥有的30.176%(计314404338股)的股权连同相应的权利和义务转让给光明食品(集团)有限公司。股权转让后，公司由原来的外商投资股份制公司变更为内资股份制公司。
|
|
|
2009-12-31
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
光明乳业股份有限公司于2009年12月29日、30日分别接中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)及一致行动人上实食品控股有限公司(下称：上实食品)因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司1000000股股份，导致合计持有公司733997933股股份，约占公司总股本的70.45%而应履行的要约收购义务；核准豁免光明食品(集团)有限公司(下称：光明食品)因协议转让而增持公司314404338股股份(占公司总股本的30.176%)，导致合计控制公司681903305股股份，约占公司总股本的65.45%而应当履行的要约收购义务。
本次转让完成后，光明食品将直接持有314404338股公司股份，其实际可控制的公司股份将上升为681903305股；上实食品将不再持有公司的股份；公司的控股股东仍为牛奶集团；其实际控制人和最终控制人仍为光明食品和上海市国有资产监督管理委员会。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-10-29
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,483,315,526 4,037,663,243
所有者权益(或股东权益) 2,100,113,003 1,984,683,544
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 1.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 70,578,557 115,913,959
基本每股收益 0.068 0.111
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.086
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 5.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.26 4.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
|
|
| | | |
