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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,483,315,526 4,037,663,243
所有者权益(或股东权益) 2,100,113,003 1,984,683,544
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 1.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 70,578,557 115,913,959
基本每股收益 0.068 0.111
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.086
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 5.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.26 4.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
深交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司本次有限售条件(股权分置改革形成)的流通股104189256股将于2009年10月12日起上市流通。
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2009-09-24
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控股股东增持公司股份实施情况公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司接控股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)通知，自2008年9月23日至2009年9月22日，牛奶集团通过二级市场买入方式增持公司股份1000000股，占公司股份总数的0.096%。增持后，牛奶集团共持有公司股份367498967股，占公司总股本的35.272%。
截至2009年9月22日，牛奶集团本次增持公司股份的计划已经实施完毕，其将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务 |
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2009-09-08
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股52094628股将于2009年9月14日起上市流通。
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2009年8月26日召开三届二十一次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及其摘要等事项。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,263,292,366 4,037,663,243
所有者权益(或股东权益) 2,029,534,446 1,984,683,544
每股净资产 1.95 1.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,851,631,258 3,847,050,952
净利润 45,335,402 140,776,502
扣除非经常性损益后的净利润 41,914,293 1,821,377
基本每股收益 0.0435 0.1351
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.040 0.002
净资产收益率(%) 2.23 5.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0807 -0.0557
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2009-08-13
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股东与实际控制人之间协议转让股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2009年8月12日接上海市商务委员会(下称：市商委)有关批复文件，原则同意英属维尔京群岛的上实食品控股有限公司将其在公司持有的30.176%的股权(计314404338股)连同相应的权利和义务全部转让给光明食品(集团)有限公司。凭此批复向中国证监会申请办理相关豁免手续，并将有关结果报市商委正式批复。如自批准之日起1年内未完成相关手续，该批复自动失效。
上述股权转让尚需获得中国证监会豁免要约收购义务的批复。
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2009-07-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司已在三届二十次董事会决议公告中披露实际控制人光明食品(集团)有限公司以协议受让的方式收购上实食品控股有限公司持有的公司有限售条件的流通股股份事宜，公司在收购方向中国证监会提交豁免要约收购申请文件的同时公告收购方《收购报告书摘要》及被收购方《简式权益变动报告书》。
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2009-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2009年7月27日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司有限售条件的流通股股东上实食品控股有限公司将其持有的公司全部有限售条件的流通股314404338股(占公司总股本的30.176%)，以人民币1550013386.34元协议转让予公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(下称：光明集团)。本次转让完成后，光明集团将直接持有公司有限售条件的流通股314404338股，加上上海牛奶(集团)有限公司目前持有的公司股份，光明集团实际可控制的公司股份为681903305股，占公司总股本的65.448%。本次股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务，并经国家商务部的批准。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。经修改的公司章程草案将在本次收购获得中国证监会核准并豁免要约收购义务后提交公司股东大会审议。
三、同意公司为控股89.97%的北京光明健能乳业有限公司(下称：北京健能)向招商银行北京分行望京支行申请的5000万元借款(期限自2009年7月至2012年7月)提供连带责任担保，北京健能为公司提供反担保。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量13385.73万元，无逾期对外担保。
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2009-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2009年7月22日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于增补董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案。
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2009-07-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2009年7月22日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举潘飞为公司第三届董事会独立董事。
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2009-07-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选第三届董事会独立董事的提案》 |
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2009-07-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2009年7月1日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过关于补选第三届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2009年7月22日下午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司接股东上实食品控股有限公司(本次交易前持有公司境外法人股366498966股，占公司总股本的35.176%，下称：上实食品)通知，2009年6月4日，上实食品通过上海证券交易所大宗交易系统及集中交易系统共计减持所持公司股份52094628股(占公司总股本的5%)，尚持有公司有限售条件的流通股314404338股(占公司总股本的30.176%)。
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2009-06-05
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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鉴于光明乳业股份有限公司实际控制人光明食品(集团)有限公司股东会选举陈信元担任外部董事，陈信元于2009年6月3日向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务的报告。公司董事会将按照有关规定尽快选聘新的独立董事。
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2009-05-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股52094628股将于2009年6月3日起上市流通。
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2009年度日常关联交易预计的提案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009会计年度审计机构。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,030,303,356 4,037,663,243
所有者权益(或股东权益) 1,993,438,013 1,984,683,544
归属于上市公司股东的每股净资产 1.91 1.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,754,469 8,754,469
基本每股收益 0.008 0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.003
全面摊薄净资产收益率(%) 0.44 0.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 0.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2009-04-23
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(600597) 光明乳业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24730569.63
机构专用 24387912.93
机构专用 14037714.94
机构专用 10272562.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7598259.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司天津新华路证券营业部 15437999.38
申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部 5468904.02
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 4616484.26
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 3415244.14
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 3295865.25
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2009-04-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年4月22日，第一财经日报报导称“据香港媒体报道，上海实业控股有限公司(00363.HK，下称：上实控股)董事长滕一龙昨天表示，公司今年望尽快出售光明乳业(600597)(600597.SH)35.176%股权，至于是出售予母公司还是市场，则尚未作出决定”。
针对上述报道，光明乳业股份有限公司书面函证实际控制人上实控股，其回函表示：有关上述媒体报道事项，上实控股谨表示其是有退出的意向，惟并无出售对象，亦无已商定的出售安排。除此之外，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》。
4、审议《2008 年度利润分配方案的提案》。
5、审议《2009 年度日常关联交易预计的提案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
7、审议《关于修改公司章程的提案》 |
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2009年3月27日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度日常关联交易预计的议案。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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2009年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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光明乳业股份有限公司现将日常关联交易2008年度执行情况及2009年度预计情况公告如下：
公司及控股子公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司及控股股东上海牛奶(集团)有限公司直接或间接控制的法人销售、购买商品，预计2009年交易总金额分别为47500万元、36500万元，2008年度实际发生的交易总金额分别为34703万元、28118万元。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 7,358,544,348 8,206,011,404
归属于上市公司股东的净利润 -285,994,374 212,880,608
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -420,331,957 -145,248,129
基本每股收益 -0.27 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.4 -0.14
全面摊薄净资产收益率(%) -14 9
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -21 -6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.3
2008年末 2007年末
总资产 4,037,663,243 4,161,495,966
所有者权益(或股东权益) 1,984,683,544 2,385,286,100
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9 2.29
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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关于出售江西英雄51%股份公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2009年3月5日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司于2009年3月4日与江西华恒实业有限公司(下称：华恒实业)签订的股份转让协议，公司以人民币1元的价格将持有的江西光明英雄乳业股份有限公司(截止2008年12月31日的净资产评估值为-4752万元，已严重资不抵债，简称：江西英雄)51%股份出售予华恒实业，同时将公司及公司其他控股子公司与江西英雄之间的债务相互抵消后的债权余额10398万元整体作价人民币2000万元一并转让予华恒实业；合计2000.0001万元。股份转让协议生效后六十个工作日内取消江西英雄企业名称中的“光明”字号。
本次交易完成后，公司不再持有江西英雄的股份。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年10月28日召开三届十三次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,280,253,405 4,161,495,966
所有者权益(或股东权益) 2,140,218,118 2,385,286,100
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -271,236,300 -130,459,798
基本每股收益 -0.260 -0.125
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.260
全面摊薄净资产收益率(%) -12.67 -6.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -12.74 -12.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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