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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,280,253,405 4,161,495,966
所有者权益(或股东权益) 2,140,218,118 2,385,286,100
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -271,236,300 -130,459,798
基本每股收益 -0.260 -0.125
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.260
全面摊薄净资产收益率(%) -12.67 -6.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -12.74 -12.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-10-30
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公布2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经光明乳业股份有限公司财务部门初步测算，2008年全年累计净利润将发生亏损(上年同期归属于上市公司股东的净利润为21288.0608万元)，具体数据将在2008年年度报告中披露。
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2008-10-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年10月13日，有个别媒体报道：三聚氰胺事件对光明乳业液态奶损失0.24亿元。光明乳业股份有限公司现澄清说明如下：
截至目前，公司尚在对因该事件而引起的部分产品召回、退货及部分库存计提减值准备情况进行清理和确认；公司未向任何媒体披露具体损失数据。
根据公司财务部门依据相关会计准则的初步预测，2008年第三季度公司归属于母公司所有者的净利润为负值，具体数据以公司2008年第三季度报告披露结果为准。
公司发布的信息以法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-10-14
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(600597) 光明乳业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 5352437.16
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 3081876.96
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 2622000.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 2525859.99
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 2437245.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 6431585.30
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 2234608.99
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 1242303.45
平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 1140419.99
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 917699.97
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2008-10-13
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因媒体报道需澄清，10月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司接控股股东上海牛奶(集团)有限公司(增持前持有公司有限售条件的流通股份366498967股，占公司总股本的35.176%，下称：牛奶集团)通知，牛奶集团通过以二级市场买入的方式，于2008年9月23日增持公司股份1000000股(占公司总股本的0.096%)，均价4.043元/股。本次增持后，牛奶集团共计持有公司股份367498967股，占公司总股本的35.272%。
牛奶集团拟计划在本公告发布之日起12个月内，通过二级市场随机买入，增持不超过公司已发行股份的2%(含本次增持)；并承诺在增持期间及法定期限内，不减持其持有的公司股份。
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2008-09-23
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股东间协议转让股份进展情况公告
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上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年9月22日接股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)通知，牛奶集团协议受让达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)持有的公司104241351股股份已于2008年9月12日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
此次过户后，牛奶集团持有公司有限售条件的流通股份366498967股，占公司总股本的35.176%。
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2008-09-20
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公告
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上交所公告 |
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2008年9月18日，国家质检总局公布了全国液态奶三聚氰胺专项监督检查结果。光明乳业股份有限公司被抽查了93批次的产品，其中6批次检出三聚氰胺，检出值在每公斤0.6-8.6毫克。其中5批是由公司子公司北京光明键能乳业有限公司(公司直接持有89.97%的股份)生产并销售的酸奶产品，1批是由公司子公司武汉光明乳品有限公司(公司直接持有60%的股份)生产并销售的酸奶产品。除此之外，公司上海和其它地区生产的新鲜牛奶(巴氏消毒奶)、常温牛奶(UHT奶)、酸奶等产品未检出三聚氰胺。
公司郑重承诺：被检出三聚氰胺的产品第一时间全部召回、封存、销毁。对北京及武汉工厂进行全面检查和整改，相关产品的生产线停产整顿；对饮用过上述检出三聚氰胺产品的消费者，公司将按照国家标准加倍进行赔偿，由此造成的疾患公司将负责到底；公司已委托国家和地方相关检测机构对公司生产的全部产品进行全面检测，并将检测结果进行公布。
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2008-09-19
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因重要事项未公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-09-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年9月16日晚，中央电视台一套新闻联播节目播出了国家质检总局对全国婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查阶段性检查结果，光明乳业股份有限公司控股子公司黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司生产的“优幼”牌婴幼儿配方乳粉在本次专项检查中未检出三聚氰胺；公司控股51%的江西光明英雄乳业股份有限公司(其2007年度销售收入占公司主营业务收入的0.9%，下称：英雄乳业)生产的个别“英雄”牌婴幼儿配方乳粉(下称：英雄乳粉)检出三聚氰胺。
经核实，本次检出三聚氰胺成分的英雄乳粉分别于2008年9月5日、8日生产，其中2008年9月5日生产的已出厂109箱，销售范围在江西省境内，2008年9月8日生产的尚未出厂。英雄乳业已按相关规定紧急落实封存、召回及销毁措施，并承担相关费用。
公司已对英雄乳业相关产品的生产线作出停产整顿的决定，并对生产质量状况开展调查，并将根据调查结果对相应责任人作出处理。同时公司也正在对下属其他控股子公司进行严格检查。
截至目前，公司生产的“光明”牌乳制品均未查出有上述问题。
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2008-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年8月25日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、公司决定再向四川地震灾区都江堰市捐款100万元，定向援建学生教学楼。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,291,976,418 4,161,495,966
所有者权益(或股东权益)* 2,411,454,418 2,385,286,100
每股净资产* 2.31 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,847,050,952 3,956,696,796
净利润* 140,776,502 101,781,741
扣除非经常性损益后的净利润* 1,821,377 21,979,783
基本每股收益 0.1351 0.0977
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.002 0.021
净资产收益率(%) 5.84 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0557 0.0893
注：上述带“*”指标以归属于上市公司股东的数据填列。
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2008-07-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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公布股东间协议转让股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年6月11日接股东上实食品控股有限公司(下称：上实食品)通知，上实食品协议受让达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)持有的公司104241350股股份已于2008年6月3日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
此次过户后，上实食品持有公司366498966股股份(占公司总股本的35.176%)。达能亚洲协议转让给上海牛奶(集团)有限公司的其余104241351股股份双方尚在办理结汇和过户手续。
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2008-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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光明乳业股份有限公司实施2007年度分红派息方案为：每股派0.11元(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月18日
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,292,905,288 4,161,495,966
所有者权益(或股东权益) 2,500,887,731 2,385,286,100
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 115,601,631 115,601,631
基本每股收益 0.111 0.111
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.019 -0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 4.62 4.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.79 -0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年4月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：每股派0.11元(含税)。
二、通过2008年度日常关联交易预计的提案。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于补选公司第三届董事会董事的提案。
五、通过修改公司章程的提案。
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2008-04-17
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公布关于增加2007年度股东大会提案的补充通知 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司董事会于2008年4月15日收到持有公司3%以上股份的股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实控股)有关通知。因牛奶集团和上实控股分别协议受让达能亚洲有限公司持有公司的股份已获得国家商务部的批准并经中国证监会核准豁免要约收购义务；罗杰、陈宝金不再担任公司董事职务，牛奶集团和上实控股联合提议在公司2007年度股东大会议程中增加补选第三届董事会普通董事及修改公司章程相关内容的临时提案。
公司董事会同意将上述临时提案提交于2008年4月28日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-04-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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因上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司协议收购达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)持有的光明乳业股份有限公司(下称：公司)股份已获得国家商务部批准并经中国证监会核准豁免要约收购义务，达能亚洲将不再持有公司股份。
公司董事会于2008年4月11日收到罗杰、陈宝金辞去公司董事职务的信函，该辞职自当日起生效。
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2008-03-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会(下称：国家发改委)有关文件的规定，光明乳业股份有限公司于2008年3月27日从国家发改委网站得到信息，同意公司提高部分纯牛奶价格的申报内容。本次主要提价产品为部分销售区域的纯鲜牛奶和常温纯牛奶，加权平均提价幅度约14%左右。
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2008-03-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会(下称：国家发改委)有关文件的规定，光明乳业股份有限公司于2008年3月27日从国家发改委网站得到信息，同意公司提高部分纯牛奶价格的申报内容。本次主要提价产品为部分销售区域的纯鲜牛奶和常温纯牛奶，加权平均提价幅度约14%左右。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,206,011,404 7,443,429,169
归属于上市公司股东的净利润 212,880,608 160,582,461
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -148,775,054 152,692,767
基本每股收益 0.20 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 9 7
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6 7
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,161,495,966 3,981,898,408
所有者权益(或股东权益) 2,385,286,100 2,276,594,748
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.19
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派0.11元(含税)。
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》。
4、审议《2007 年度利润分配方案的提案》。
5、审议《2008 年度日常关联交易预计的提案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
7、审议《关于修改董事会议事规则的提案》。
8、审议《关于补选本届董事会董事的提案》。
9、审议《修改公司《章程》相关内容的提案》 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年3月21日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：每股派0.11元(含税)。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、通过关于投资内蒙古包头市生产基地的议案。
五、通过2008年度日常关联交易预计的议案。
六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构的议案。
七、同意王佳芬不再担任公司董事长、董事职务；选举赵柏礼为公司董事长。
八、通过关于补选第三届董事会董事的议案。
董事会决定于2008年4月28日下午召开2007年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-25
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公布2008年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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光明乳业股份有限公司现将2007年度公司及其控股子公司与实际控制人光明食品(集团)有限公司及控股股东上海牛奶(集团)有限公司直接或间接控制的法人发生的日常关联交易执行情况及预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方收购生奶、收购糖、出售乳制品、出售饲料及冻精，2007年度实际发生的交易总金额分别为20839万元、4199万元、29657万元、2658万元，预计2008年交易总金额分别为32000万元、6300万元、45000万元、3500万元。
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