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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-25
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公布2008年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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光明乳业股份有限公司现将2007年度公司及其控股子公司与实际控制人光明食品(集团)有限公司及控股股东上海牛奶(集团)有限公司直接或间接控制的法人发生的日常关联交易执行情况及预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方收购生奶、收购糖、出售乳制品、出售饲料及冻精，2007年度实际发生的交易总金额分别为20839万元、4199万元、29657万元、2658万元，预计2008年交易总金额分别为32000万元、6300万元、45000万元、3500万元。
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2008-01-29
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公布股东间协议转让股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司于2008年1月28日接国家商务部有关批复：同意公司股东达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)于2007年10月15日分别与上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)、上实食品控股有限公司(下称：上实控股)签署的《股份转让协议》，同意达能亚洲将其所持公司股份104241351股、104241350股以人民币4.58元/股的价格分别转让给牛奶集团、上实控股。
本次转股后，公司注册资本仍为1041892560元人民币(总股本仍为1041892560股)。其中，牛奶集团、上实控股分别持有366498967股(占公司总股本的35.176%)、366498966股(占公司总股本的35.176%)；社会公众股(A股)308894627股(占公司总股本的29.648%)。
上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-06
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公布公告
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上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司接股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)、上实食品控股有限公司(下称：上实食品)通知，牛奶集团、上实食品于2007年10月25日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，牛奶集团、上实食品应在30个工作日内向中国证监会报送《公司收购报告书及豁免要约收购》补正材料。由于本次股权收购尚未得到国家商务部的批复，牛奶集团、上实食品将延期上报补正材料，上述情况已上报中国证监会。
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2007-11-27
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转让股权进程的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据光明乳业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议，关于上海可的便利店有限公司81%股权的转让事项已于2007年11月22日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续。
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2007-11-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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光明乳业股份有限公司于2007年10月31日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的提案。
二、通过关于追加2007年度日常关联交易预计的提案。
三、通过关于转让上海可的便利店有限公司81%股权的提案。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,163,078,823 3,939,733,253
股东权益(不含少数股东权益) 2,270,214,729 2,233,559,268
每股净资产 2.18 2.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 39,062,976 140,844,717
基本每股收益 0.037 0.135
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.049
净资产收益率(%) 1.72 6.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.29 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2007-10-18
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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光明乳业股份有限公司有限售条件的流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实食品)作为一致行动人，经与达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)协商一致，由牛奶集团和上实食品以协议转让的方式收购达能亚洲持有的公司有限售条件的流通股股份。
2007年10月15日，达能亚洲分别与牛奶集团及上实食品签订《股份转让协议》：达能亚洲以4.58元/股的价格向受让方转让其所持有的光明乳业股份，其中向牛奶集团转让104241351股、向上实食品转让104241350股，共计208482701股(占总股本的20.01%)。
本次股权转让完成后，牛奶集团持有的公司股份上升为366498967股(占总股本比例上升为35.176%)；上实食品持有的公司股份上升为366498966股(占总股本比例上升为35.176%)，牛奶集团和上实食品作为一致行动人合并持有公司732997933股(占总股本比例70.352%)；达能亚洲将不再持有公司的股份。
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2007-10-17
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司于2007年10月16日发布的《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的关联交易公告》中关于公司于2002年至2006年共累计投入相应的市场推广和销售费用有误，应由“合计约221062万元”更正为“合计约22106.2万元”。
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2007-10-16
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(600597) 光明乳业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14446024.35
中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 5312254.97
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 3677297.00
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 3210193.42
机构专用 2867622.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 7171380.03
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 3541995.82
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3418489.50
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 3089623.40
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 2777856.35
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2007-10-16
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据光明乳业股份有限公司与达能日尔维公司(下称：达能公司)于2001年9月及2006年8月签订并修订的许可协议，达能公司许可公司以非独占和不可转让的方式在中国大陆地区无偿使用其“达能”注册商标和技术。
鉴于公司股东上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人收购达能亚洲有限公司持有的公司有限售条件的流通股股份，双方同意在达能公司承担公司于前期推广和销售使用“达能”注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场、渠道等销售费用33000万元人民币补偿款的同时终止许可协议。
公司于2007年7月与农工商超市(集团)有限公司[公司实际控制人光明食品(集团)有限公司直接及间接持有其合计80%的股份,下称：农工商超市]签订了有关股权转让意向书，公司将持有的上海可的便利店有限公司(注册资本为6321万元，公司持有其81%的股份，下称：可的便利)全部股权转让给农工商超市，以标的股权对应评估值17648万元为基础，确定股权转让价格为22680万元人民币。
上述交易均构成关联交易。
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2007-10-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的提案》；
2）审议《关于追加2007年度日常关联交易预计的提案》；
3）审议《关于转让上海可的便利店有限公司81％股权的提案》 |
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2007-10-16
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公布追加2007年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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光明乳业股份有限公司本次预计追加的2007年度日常关联交易的内容均为公司与实际控制人光明食品(集团)有限公司直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品交易，且皆为公司日常经营所需的持续性交易。本次预计追加的日常关联交易中，除公司下属子公司上海光明乳业销售有限公司向东方先导糖酒有限公司购买商品外，其余均为公司向关联法人销售商品。预计公司本次销售商品、购买商品的交易总额分别为40000万元、4000万元。
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2007-10-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2007年10月12日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于股东之间协议转让股份的议案：公司有限售条件的流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实食品)作为一致行动人，经与达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)协商一致，达能亚洲将其持有的公司104241351股、104241350股股份分别协议转让予牛奶集团、上实食品，每股价格为4.58元，转让价格分别为人民币477425387.58元、477425383.00元。
本次转让完成后，达能亚洲将不再持有公司股份；牛奶集团持有公司的股份将上升为366498967股，占公司总股本35.176%；上实食品持有公司的股份将上升为366498966股，占公司总股本35.176%。
上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务，并经国家商务部的批准。
二、通过关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案。
三、通过关于追加2007年度日常关联交易预计的议案。
四、通过关于出售上海可的便利店有限公司81%股权的议案。
董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-10-15
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因光明乳业股份有限公司董事会正在讨论重大事项，公司股票将于2007年10月15日停牌一天，待2007年10月16日刊登有关同时复牌。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司本次有限售条件的流通股40094627股将于2007年10月10日起上市流通。
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2007-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司于2007年9月26日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年9月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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光明乳业股份有限公司于2007年8月16日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,089,477,769 3,939,733,253
股东权益 2,231,151,753 2,233,559,268
每股净资产 2.1414 2.1438
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,956,696,796 3,596,172,696
调整后
净利润 101,781,741 94,338,223
基本每股收益 0.0977 0.0905
净资产收益率(%) 4.56 4.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0893 -0.0322
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2007-07-30
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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光明乳业股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意公司为下列控股子公司提供如下担保：
公司为北京光明健能乳业有限公司(公司持有其89.97%的股权，下称：北京光明)向招商银行北京望京支行申请的2000万元借款(期限1年)提供连带责任担保，北京光明将向公司提供反担保。
公司为武汉光明乳品有限公司(公司持有其60%的股权，下称：武汉光明)向中信银行武汉市支行申请的3000万元借款(其中2000万元为3年期项目借款，1000万元为1年期流动资金借款)提供连带责任担保，武汉光明将向公司提供反担保。
本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保数量15500.02万元，无逾期对外担保。
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2007-07-28
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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光明乳业股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议同意公司为下列控股子公司提供如下担保：
公司为北京光明健能乳业有限公司(公司持有其89.97%的股权，下称：北京光明)向招商银行北京望京支行申请的2000万元借款(期限1年)提供连带责任担保，北京光明将向公司提供反担保。
公司为武汉光明乳品有限公司(公司持有其60%的股权，下称：武汉光明)向中信银行武汉市支行申请的3000万元借款(其中2000万元为3年期项目借款，1000万元为1年期流动资金借款)提供连带责任担保，武汉光明将向公司提供反担保。
本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保数量15500.02万元，无逾期对外担保。
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2007-07-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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光明乳业股份有限公司近日与农工商超市(集团)有限公司(下称：农工商超市)就拟转让公司持有的非主营资产上海可的便利店有限公司(下称：可的便利)81%股权的事项签订了意向书，股权转让价款将在参照经评估后的可的便利净资产的基础上，由双方在股权转让协议中协商确定。
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2007-06-30
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公布治理自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其上海证监局有关要求，光明乳业股份有限公司开展了自查工作，公司三届三次董事会已审议通过了《关于公司治理的自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过电话(54584520转5506、5623)、传真(64013337)及电子邮件(600597@brightdairy.com)等联系方式对公司治理情况进行分析评议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-01
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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光明乳业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月6日
除息日：2007年6月7日
现金红利发放日：2007年6月13日
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-19
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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“碧悠”品牌使用于达能集团开发的具有润肠功能的保鲜酸奶产品。2007年4月，光明乳业股份有限公司(下称：公司)推出相同功能的自主产品“畅优”，同时停止全部“碧悠”品牌产品的生产和销售，达能集团全资子公司达能亚洲有限公司(持有公司20.01%的股权)向公司支付“碧悠”产品前期投入的营销费用8000万元。
上述事项构成关联交易。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,950,509,606 3,939,733,253
股东权益(不含少数股东权益) 2,275,518,430 2,233,559,269
每股净资产 2.18 2.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 41,959,161 41,959,161
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.84 1.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.34 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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