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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,950,509,606 3,939,733,253
股东权益(不含少数股东权益) 2,275,518,430 2,233,559,269
每股净资产 2.18 2.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 41,959,161 41,959,161
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.84 1.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.34 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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光明乳业股份有限公司于近日召开第二届董事会及三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
二、通过关于修改主要会计政策和会计估计的议案。
三、选举王佳芬为公司第三届董事会董事长。
四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任郭本恒为公司总经理、朱建毅为公司董事会秘书、沈小燕为公司证券事务代表并协助董事会秘书工作。
五、选举周杰为公司第三届监事会主席。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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光明乳业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：每股派0.10元(含税)。
二、通过2007年度日常关联交易预计的提案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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光明乳业股份有限公司于2007年3月22日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。
三、通过公司2007年度日常关联交易预计的议案。
四、通过关于换届选举公司董、监事及独立董事的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
此外，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-26
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关于2007年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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光明乳业股份有限公司2007年预计全年发生日常关联交易约13600万元。其中：向关联公司采购原奶约13300万元；向关联公司销售冻精和饲料等约300万元。
上述日常关联交易均由公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司与公司主要股东上海牛奶(集团)有限公司通过控股、参股或其他约定方式而取得经营权的牧场之间发生。
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2007-03-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案的提案》；
5、审议《2007年度日常关联交易预计的提案》；
6、审议《关于换届选举公司董事的提案》；
7、审议《关于换届选举公司监事的提案》；
8、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
9、审议《关于设立董事会战略委员会的提案》；
10、审议《关于设立董事会审计委员会的提案》；
11、审议《关于修改公司章程的提案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
13、审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
15、关于公司第三届监事会职工代表监事产生情况的通报 |
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2007-03-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,876,974,279 3,667,275,112
股东权益(不含少数股东权益) 2,172,495,123 2,112,177,219
每股净资产 2.09 2.03
调整后的每股净资产 2.04 1.98
2006年 2005年
主营业务收入 7,212,707,130 6,903,862,650
净利润 152,840,090 211,123,997
每股收益 0.146 0.20
净资产收益率(%) 7 10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.44
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.10元(含税)。
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2007-02-27
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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光明乳业股份有限公司于2007年2月17日以通讯方式召开第二届董事会，会议审议同意公司为控股子公司湖南光明乳品有限公司(公司持有其60%股份，下称：湖南光明)向浦发银行长沙东塘支行申请的600万元借款提供连带责任担保，借款期限为一年。湖南光明向公司提供反担保。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量为11100.02万元，无逾期对外担保。
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2007-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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光明乳业股份有限公司于2007年1月24日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定实行董事长和总经理分设，同意王佳芬董事长辞去公司总经理职务。
二、聘任郭本恒为公司总经理。
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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光明乳业股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开第二届董事会，会议同意聘任董宗泊担任公司财务总监，章国政辞去公司财务总监职务。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-26 |
拟披露年报 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,857,456,227 3,667,275,112
股东权益(不含少数股东权益) 2,138,854,957 2,112,177,219
每股净资产 2.05 2.03
调整后的每股净资产 2.01 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 161,361,878 127,764,590
每股收益 0.039 0.126
净资产收益率(%) 1.89 6.12 |
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2006-10-26
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开第二届董事会，会议审议同意公司为控股子公司成都光明乳业有限公司(公司持有其90%股份，下称“成都光明”)向中信银行上海分行淮海路支行申请的1500万元借款提供连带责任担保，借款期限为2006年10月至2007年10月，成都光明向公司出具不可撤销的反担保函。 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保数量12500.02万元，无逾期对外担保 |
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2006-09-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票1.2股和现金8.46元。流通股股东本次获得的股份和现金对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年9月29日
现金发放日：2006年10月12日
对价股份上市日：2006年10月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制 |
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2006-09-28
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股上市日 ，2006-10-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-09-28
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股到账日 ，2006-01-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-09-28
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价股权登记日 ，2006-09-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-09-28
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对价方案：对流通股东10派8.46元(含税)，税后10派8.46元，G对价现金发放日 ，2006-10-12 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-09-28
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对价方案：对流通股东10派8.46元(含税)，税后10派8.46元，G对价股权登记日 ，2006-09-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布股权分置改革进程的第六次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获得通过。目前公司正积极协助国有法人股转让涉及的境外资金转入结汇、交割和过户等手续，公司股票需继续停牌 |
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2006-09-15
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公布股权分置改革进程的第五次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获批准。目前公司正积极协助非流通股股东办理股权转让和支付现金对价涉及的境外资金转入结汇、交割和过户等手续，公司股票需继续停牌。
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2006-09-08
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公布股权分置改革进程的第四次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获股改相关股东会议及国家商务部的批准。目前公司正积极协助非流通外资股东办理支付现金对价涉及的境外资金转入开户和结汇等手续，公司股票需继续停牌 |
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2006-09-01
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2006年8月31日接国家商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-08-25
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公布股权分置改革进程的第三次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获得通过。由于公司为持有外商投资企业批准证书的A股上市公司，根据有关通知要求，公司股权变更事项需得到商务部的批复。目前公司股改方案仍处于国家商务部审批之中，公司股票需继续停牌 |
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2006-08-18
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公布股权分置改革进程的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
根据有关文件的规定，光明乳业股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已获得通过。由于公司为持有外商投资企业批准证书的A股上市公司，根据有关通知要求，公司股权变更事项需得到商务部的批复。目前公司股改方案仍处于国家商务部审批之中，公司股票需继续停牌 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600597)“光明乳业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,829,970,480 3,667,275,112
股东权益(不含少数股东权益) 2,098,510,515 2,112,177,219
每股净资产 2.01 2.03
调整后的每股净资产 1.95 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,475,702,373 3,467,412,173
净利润 90,522,552 151,290,130
扣除非经常性损益的净利润 88,188,310 153,568,981
每股收益 0.09 0.15
净资产收益率(%) 4.31 7.40
经营活动产生的现金流量净额 -33,597,288 116,344,635 |
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2006-08-11
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司为持有外商投资企业批准证书的A股上市公司，根据有关通知要求，公司股权变更事项需得到商务部的批复。目前公司股改方案尚处于商务部审批之中，公司股票需继续停牌 |
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2006-08-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司接实际控制人光明食品(集团)有限公司通知称：“根据上海市国资国企改革总体部署，通过重组，原上海农工商(集团)有限公司已增资并更名为光明食品(集团)有限公司” |
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2006-08-04
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600597)“光明乳业”
光明乳业股份有限公司于2006年8月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(说明书修订稿) |
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