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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4 《2014年度利润分配方案的提案》
5 《2015年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》
7 《关于修改公司章程的提案》
8 《关于修改股东大会议事规则的提案》
9 《关于续聘会计师事务所的提案》
10.00 《关于选举普通董事的提案》
10.01 张崇建
10.02 甘春开
11.00 《关于选举独立董事的提案》
11.01 朱德贞
11.02 刘向东
12.00 《关于选举监事的提案》
12.01 王明董 |
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2015-03-28
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关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告 |
上交所公告 |
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由于标的资产收购协议尚未最终确定,标的资产审计、评估、尽职调查工作尚未完成且工作量较大,拟与战略投资者签订的股份认购协议尚未落实,光明乳业股份有限公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
根据有关通知规定,经公司申请,公司股票自2015年3月30日至4月17日继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告 |
上交所公告 |
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鉴于有关原因,本次非公开发行股票方案尚需进一步论证,且存在重大不确定性。经光明乳业股份有限公司申请,公司股票自2015年3月23日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司筹划的重大事项为非公开发行股票事项,由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证,且存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2015年3月16日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因光明乳业股份有限公司筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年3月9日起停牌 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-06-09 ，2015-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因光明乳业股份有限公司筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年3月9日起停牌 |
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2015-03-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-09,恢复交易日：2015-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因光明乳业股份有限公司筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年3月9日起停牌 |
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2015-03-09
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重要事项未公布，自2015-03-09起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2015-03-07
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公告 |
上交所公告 |
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因光明乳业股份有限公司筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年3月9日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2015-03-06
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-06,恢复交易日：2015-03-06，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-03-06下午停牌 |
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2015-03-06
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重要事项未公告，2015-03-06下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2015-03-06
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-06,恢复交易日：2015-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-03-06下午停牌 |
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2015-03-03
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关于国有股份无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于股东光明食品(集团)有限公司部分国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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关于国有股份无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于国有股份无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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关于A股限制性股票激励计划(二期)授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-09
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关于A股限制性股票激励计划(二期)授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月5日召开,会议审议通过了《A股限制性股票激励计划(二期)(草案修订稿)》、《A股限制性股票激励计划(二期)管理办法(草案)》、《A股限制性股票激励计划(二期)实施考核办法(草案)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-05
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关于国有股份无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年11月27日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于与战略投资者签署增资协议等报批法律文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2014年12月5日(星期五)下午1：00点召开公司2014年第一次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年12月5日(星期五)上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《A股限制性股票激励计划(二期)(草案修订稿)》、《A股限制性股票激励计划(二期)管理办法(草案)》、《A股限制性股票激励计划(二期)实施考核办法(草案)》等事项。
网络投票代码：738597;投票简称：光明投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》
1.01限制性股票的种类、来源、数量
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.04激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.05限制性股票的授予条件和程序
1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07限制性股票的解锁条件和程序
1.08限制性股票数量、授予价格的调整方法和程序
1.09激励计划的变更和终止
1.10公司与激励对象的权利和义务
2《A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）》
3《A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》
4《A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单(修订稿)》
5《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（二期）相关事宜的提案》 |
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2014-11-19
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600597)“光明乳业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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