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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-09
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关于下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟向股东光明食品(集团)有限公司下属子公司购买资产的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2015年5月22日召开,会议审议通过《关于向中国工商银行上海市分行徐汇支行申请信用贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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关于股东光明食品(集团)有限公司部分国有股权无偿划转至上海国盛(集团)有限公司的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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2014年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.660000除权日 ，2015-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-19
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2014年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.660000红利发放日 ，2015-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-19
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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光明乳业股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股派0.28元(含税)。
股权登记日：2015年5月25日
除息日：2015年5月26日
现金红利发放日：2015年5月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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2014年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.660000登记日 ，2015-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-16
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 2.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《2015年第一季度报告及报告摘要》、《关于武汉光明乳品有限公司扩产迁建项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月17日召开,会议审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配方案的提案》、《2015年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于增补董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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鉴于有关情况,光明乳业股份有限公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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关于筹划非公开发行股票进展公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《2014年度报告及报告摘要(附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》、《2014年度利润分配预案》、《2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 13.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4 《2014年度利润分配方案的提案》
5 《2015年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》
7 《关于修改公司章程的提案》
8 《关于修改股东大会议事规则的提案》
9 《关于续聘会计师事务所的提案》
10.00 《关于选举普通董事的提案》
10.01 张崇建
10.02 甘春开
11.00 《关于选举独立董事的提案》
11.01 朱德贞
11.02 刘向东
12.00 《关于选举监事的提案》
12.01 王明董 |
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2015-03-28
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关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告 |
上交所公告 |
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由于标的资产收购协议尚未最终确定,标的资产审计、评估、尽职调查工作尚未完成且工作量较大,拟与战略投资者签订的股份认购协议尚未落实,光明乳业股份有限公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
根据有关通知规定,经公司申请,公司股票自2015年3月30日至4月17日继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2015年4月17日(星期五)下午13点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2014年度利润分配方案的提案》、《2015年度日常关联交易预计的提案》、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2014年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4 《2014年度利润分配方案的提案》
5 《2015年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》
7 《关于修改公司章程的提案》
8 《关于修改股东大会议事规则的提案》
9 《关于续聘会计师事务所的提案》
10.00 《关于选举普通董事的提案》
10.01 张崇建
10.02 甘春开
11.00 《关于选举独立董事的提案》
11.01 朱德贞
11.02 刘向东
12.00 《关于选举监事的提案》
12.01 王明董 |
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