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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-14
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关于全资子公司中航特材工业(西安)有限公司完成增资扩股工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司中航特材工业（西安）有限公司增资扩股引入投资者建设特种材料采购中心项目的议案》。
近日, 中航特材完成了增资扩股的工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。该工商登记变更完成后，公司持股63.5876%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于更换公司2011年度审计机构的议案 |
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2011-12-14
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第四届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议于2011年12月13日召开，会议审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于更换公司2011年度审计机构的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-24
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关于控股孙子公司力源液压(苏州)有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-15
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年11月12日召开，会议审议通过了《关于更换公司独立董事（谷家忠先生）的议案》、《关于更换公司独立董事（罗振邦先生）的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-14
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因未刊登股东大会决议公告，11月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-10-28
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于更换公司独立董事（谷家忠先生）的议案
议案2 关于更换公司独立董事（罗振邦先生）的议案
议案3 关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案4 关于公司发行公司债券方案的议案
议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案6 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.69
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告全文及正文》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于发行公司债券的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2011年11月12日（星期六）上午9:00时召开2011年第一次临时股东大会，审议关于更换公司独立董事（谷家忠先生）的议案、关于更换公司独立董事（罗振邦先生）的议案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于更换公司独立董事（谷家忠先生）的议案
议案2 关于更换公司独立董事（罗振邦先生）的议案
议案3 关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案4 关于公司发行公司债券方案的议案
议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案6 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-08
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第四届董事会第十四次临时会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《贵州永红航空机械有限责任公司关于**发动机研制保障条件建设项目的议案》。公司现对该议案中提到的有关事项予以补充公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-07
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第四届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议于2011年9月5日召开，会议审议通过了《贵州永红航空机械有限责任公司关于**发动机研制保障条件建设项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中航重机股份有限公司独立董事罗振邦先生因个人原因，于2011年8月24日向公司董事会申请辞去独立董事以及董事会预算管理委员会委员、审计与风险控制委员会委员等职务。根据有关规定，罗振邦先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第四届董事会第十三次临时会议决议暨终止重大资产重组暨取消2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于2011年8月23日召开，会议审议通过了《关于终止重大资产重组暨取消2011年第一次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-11
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关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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2011年8月10日，中航重机股份有限公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于中航重机股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》文件，原则同意股份公司本次非公开发行股票暨资产重组的总体方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》、《关于对以前年度财务报表相关数据进行追溯调整的议案》、《关于全资子公司中航特材工业（西安）有限公司增资扩股引入投资者建设特种材料采购中心项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于对以前年度财务报表相关数据进行追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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根据相关规定，中航重机股份有限公司对以前年度财务报表相关数据进行了追溯调整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》、《关于对以前年度财务报表相关数据进行追溯调整的议案》、《关于2011年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中航重机股份有限公司第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司于2011年8月8日向公司董事会提出将一项临时提案——《关于更换公司独立董事的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于重大资产重组相关进展的公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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近日，中航重机股份有限公司获悉，国家国防科技工业局财务与审计司对国资委产权管理局《关于中航重机股份有限公司增发股票暨资产重组的征求意见函》进行了回函，出具了《关于中航重机股份有限公司资产重组军工事项有关审查意见的函》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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关于控股子公司江西景航航空锻铸有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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中航重机股份有限公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-22
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关于全资子公司中航特材拟增资扩股引入外部股东的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中航重机股份有限公司的全资子公司中航特材工业（西安）有限公司（简称：中航特材）拟增资扩股，引入外部股东，将注册资本增加至5亿元左右。
目前，中航特材与一些拟增资入股的股东达成了初步意向，拟于近期实施增资扩股相关事宜。增资完成后，中航特材注册资本将增至50,573万元（暂定），其中中航重机部分子公司也将对中航特材进行增资，以确保中航重机及子公司对中航特材的持股比例超过51%，达到绝对控股。
目前，中航特材的审计、评估工作正在进行中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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关于控股子公司中航上大投资建设再生战略金属及合金工程项目的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2011年7月20日，中航重机股份有限公司控股38.46%的子公司中航上大金属再生科技有限公司（简称：中航上大）与河北省清河县人民政府签署了《中航上大建设中航工业再生战略金属及合金工程框架协议书》。中航上大拟在清河县建设中航工业再生战略金属及合金工程，计划总投资32.7亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司与控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司、北京北航资产经营有限公司、王华明及其研发团队、中航投资控股有限公司及北京工业发展投资管理有限公司决定共同投资成立中航激光成形制造有限公司（暂用名），中航激光注册资本1亿元，其中：中航高新出资3,100万元，公司出资2,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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第四届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》、《关于公司与控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司对外投资设立激光项目公司暨关联交易的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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第四届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于2011年6月20日召开，会议审议通过了《关于根据相关资产评估备案结果调整向特定对象发行股份购买资产方案的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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