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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-21
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第四届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于2011年6月20日召开，会议审议通过了《关于根据相关资产评估备案结果调整向特定对象发行股份购买资产方案的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航重机股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2011年6月22日
除息日：2011年6月23日
现金红利发放日：2011年6月28日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2011-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2011-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-11
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关于延期召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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截止目前，中航重机股份有限公司已取得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)关于本次重大资产重组相关资产评估的备案，但仍未获得国资委及中华人民共和国国防科技工业局的批复，目前正处于办理程序之中。鉴于此原因，公司董事会决定将公司2011年第一次临时股东大会召开时间(现场会议)延期至2011年8月29日13:00，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，会议登记时间为2011年8月28日9:00-17:00。会议的股权登记日等其它事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2011年6月3日召开四届十次董事会临时会议，会议审议通过公司董事会秘书工作制度。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2011年5月9日召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2011年5月5日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年年末总股本778,003,200股为基数，每10股派0.40元(含税)；资本公积金不转增。
三、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、通过关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案。
七、通过关于以部分募投资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。
八、通过关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”、“关键液压基础件建设(一期)项目”的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组条件的议案
2 关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案（修订）的议案
3 关于审议《中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的议案
4 关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案
5 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和惠阳航空螺旋桨有限责任公
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案
7 关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项的议案 |
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2011-04-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组条件的议案
2 关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案（修订）的议案
3 关于审议《中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的议案
4 关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案
5 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和惠阳航空螺旋桨有限责任公
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案
7 关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项的议案
8 关于更换公司独立董事的议案 |
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2011-04-28
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2011年6月20日13:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案(修订)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“重机投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组条件的议案
2 关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案（修订）的议案
3 关于审议《中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的议案
4 关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案
5 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和惠阳航空螺旋桨有限责任公
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案
7 关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项的议案
8 关于更换公司独立董事的议案 |
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2011-04-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组条件的议案
2 关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案（修订）的议案
3 关于审议《中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的议案
4 关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案
5 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和惠阳航空螺旋桨有限责任公
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案
7 关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项的议案 |
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2011-04-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组条件的议案
2 关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案（修订）的议案
3 关于审议《中航重机股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》的议案
4 关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案
5 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和惠阳航空螺旋桨有限责任公
司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案
7 关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项的议案
8 关于更换公司独立董事的议案 |
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2011-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2011年4月25日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设安白高速乐胜风电场一期工程项目的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于控股子公司投资建设有关项目公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司拟投资建设安白高速乐胜风电场一期工程项目，预计动态总投资为45,466.44万元(其中资本金占20%，其余80%为银行贷款)；项目计划2011年4月开始土建施工，2011年11月底并网发电。目前，该项目已获得吉林省发改委的核准批复。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.60
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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谷家忠于2011年4月14日向中航重机股份有限公司董事会申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。根据有关规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2010 年年度报告及2010 年年度报告摘要
2 2010 年度董事会工作报告
3 2010 年度监事会工作报告
4 2010 年度独立董事述职报告
5 2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告
6 公司2011 年度经营计划
7 2010 年度利润分配预案
8 关于聘请公司2011 年度审计机构的议案
9 关于2010 年关联交易执行情况及2011 年关联交易预测情况的议案
10 关于制定《投资和交易决策管理制度》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案
15 关于以部分募投资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案
16 关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案
17 关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案 |
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2011-04-12
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2011年5月5日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2011年3月28日召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易(下称：本次重组)方案(修订)的议案：根据对公司拟购买资产的审计、评估结果以及本次重组的进展，公司对四届七次董事会临时会议审议通过的关于本次重组方案的议案进行了补充和完善，其中：根据标的资产的评估值145,735.52万元(最终价值将以经相关部门备案或核准的评估结果为准)及本次发行价格15.35元/股，确定本次发行股份数量为94,941,702股。
二、通过关于公司本次重组报告书(草案)的议案。
三、通过关于与公司本次重组相关的财务报告及盈利预测报告的议案。
四、通过关于本次重组资产评估相关事项说明的议案。
五、通过关于公司与特定发行对象签署《发行股份购买资产协议书》的议案。
六、通过关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和惠阳航空螺旋桨有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
七、通过关于本次重组完成后公司持续性关联交易事项的议案。
八、同意公司暂不提请召开股东大会审议本次重组相关事项，待本次重组方案获得国务院国有资产监督管理委员会审核同意后，公司再召开股东大会审议本次重组相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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(600765) 中航重机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 49407989.24
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 35440986.29
中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 29502664.35
机构专用 20789500.77
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 19919183.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 116407514.14
机构专用 35000518.53
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 13366437.00
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 7841863.40
机构专用 5841930.00
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2011-03-16
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2010年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中航重机股份有限公司于2011年3月1日在相关媒体披露的《2010年年度报告》及其摘要中部分内容有误，现予以更正，具体更正内容及更正后的《2010年年度报告》及其摘要详见2011年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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公告 |
上交所公告 |
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经中航重机股份有限公司四届五次董事会审议同意，公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源公司)拟收购深圳福田燃机电力有限公司(下称：福田燃机；注册资本为6,806万元，新能源公司持股35%)15%优先股权，投资金额为10,800万元；在新能源公司获得该优先购买权后，与福田燃机另一股东深圳福田投资发展公司(下称：福田投资)对福田燃机进行同比例增资，以实施福田燃机旧址改造为高科技产业园项目，项目预计总投资为128,494.9万元，其中股东增资投入45%，即57,822.7万元，按照新能源公司行使优先购买权后的股权比例50%计算，需增资28,911.35万元。目前，新能源公司和福田投资计划以联合体方式参与在深圳联合产权交易所的本次股权转让，能否成功摘牌并最终实施福田燃机15%优先股权存在一定的不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-02
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关于变更部分募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中航重机股份有限公司拟将本部尚未使用的部分募集资金投入新项目“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”，同时公司拟将原募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为“增资特种材料采购加工中心项目”。上述事项已经公司四届五次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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关于控股子公司投资建设有关项目公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源公司)将投资建设中航龙江哈拉海乡风电场工程项目，预计静态总投资为44,421万元(其中，20%由新能源公司以自有资金投入，80%通过银行贷款解决)。该项目建设期12个月，预计2011年7月开工建设。目前，该项目已获得黑龙江省发改委的核准批复。
上述事项已经公司四届五次董事会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2010年度，中航重机股份有限公司预测发生关联交易331,219万元，实际发生关联交易322,579万元。
2011年度公司将严格按照原关联交易协议执行，关联交易总额预计659,500.00万元，该事项尚需提交股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2011年2月28日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年年末总股本778,003,200股为基数，每10股派0.40元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案。
五、通过关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、通过公司2011年度经营计划。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、同意公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源投资)投资建设中航龙江哈拉海乡风电场工程项目，预计静态总投资为44,421万元。
九、同意新能源投资增持深圳福田燃机电力有限公司(下称：福田燃机)15%股权，并通过进一步增资福田燃机方式实施其旧址改造为高科技产业园项目。
十、通过关于公司将本部尚未使用的5100万元募集资金投入“8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。
十一、通过关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案，募集资金变更金额为19,573万元(含公司本部结余募集资金1,200万元)。
十二、通过关于前期会计差错更正及对2009年财务报表相关数据进行追溯调整的议案。
十三、鉴于公司原证券事务代表王文胜辞职，同意聘任杜鑫为公司证券事务代表。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 8.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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