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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 8.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，中航重机股份有限公司本次发行股份购买资产之重大资产重组(下称：重组)标的资产的相关审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，待前述工作完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重组的相关事项，并按照相关规定，就本次重组履行相应的法律程序；除公司于2010年10月28日与中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司、美腾风能(香港)有限公司签署的《发行股份购买资产框架协议书》以外，公司尚未与上述各交易对方签署正式的《发行股份购买资产协议书》；因相关资产的评估工作尚未完成，本次重组向国务院国资委的评估备案及方案报批工作尚未进行。
根据公司与重组各方沟通的结果，截至目前，公司尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对该方案做出实质性变更的相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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2011年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2011年2月15日，中航重机股份有限公司2011年度第一期短期融资券(简称：11中航重CP01，代码：1181047)已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，本次发行总额为10亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为4.88%；募集资金已全额到账。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-10
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关于使用闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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截至2011年2月9日，中航重机股份有限公司根据四届三次董事会有关决议用于补充流动资金的闲置募集资金5,200万元已到期，根据有关规定，上述资金已全额归还至募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-10
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2011年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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目前，中航重机股份有限公司发行2011年度第一期短期融资券(信用评级为“A-1”)已经中国银行间市场交易商协会备案，发行规模为10亿元，面值为人民币100元，期限为365天，发行利率为通过簿记建档、集中配售方式最终确定。承销方式为主承销商余额包销。
发行日：2011年2月14日
缴款日期及时间：2011年2月15日上午11时前
债权债务登记日及起息日：2011年2月15日
上市流通日：2011年2月16日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，中航重机股份有限公司本次发行股份购买资产之重大资产重组(下称：重组)标的资产的相关审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，待前述工作完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重组的相关事项，并按照相关规定，就本次重组履行相应的法律程序；除公司于2010年10月28日与中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司、美腾风能(香港)有限公司签署《发行股份购买资产框架协议书》以外，公司尚未与上述各交易对方签署正式的《发行股份购买资产协议书》；因相关资产的评估工作尚未完成，本次重组向国务院国资委的评估备案及方案报批工作尚未进行。
根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对该方案做出实质性变更的相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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关于办公地址和联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，中航重机股份有限公司总部迁至新址办公，通讯地址及联系电话发生变更，现公告如下：
办公地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层；邮政编码：100022；股东及投资者咨询电话：010-65687796、010-65687726；传真电话：010-65687959。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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办公地址由“贵州省贵阳市小河区锦江路110号”变为“北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，中航重机股份有限公司本次发行股份购买资产之重大资产重组(下称：重组)标的资产的相关审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，待前述工作完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重组的相关事项，并按照相关规定，就本次重组履行相应的法律程序；除公司于2010年10月28日与中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司、美腾风能(香港)有限公司签署《发行股份购买资产框架协议书》以外，公司尚未与上述各交易对方签署正式的《发行股份购买资产协议书》；因相关资产的评估工作尚未完成，本次重组向国务院国资委的评估备案及方案报批工作尚未进行。
根据公司与重组各方沟通的结果，截止目前，公司尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对该方案做出实质性变更的相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中航重机股份有限公司2007年度向特定对象发行股份购买资产之限售股份21237.42万股，将于2011年1月4日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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有限售条件流通股解除限售提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中航重机股份有限公司本次有限售条件流通股19107.9万股，将于2011年1月4日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-30
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
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目前，中航重机股份有限公司本次发行股份购买资产之重大资产重组(下称：重组)标的资产的相关审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，待前述工作完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重组的相关事项，并提交股东大会审议；除公司于2010年10月28日与中国航空工业集团公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司、美腾风能(香港)有限公司签署《发行股份购买资产框架协议书》以外，公司尚未与上述各交易对方签署正式的《发行股份购买资产协议书》；因相关资产的评估工作尚未完成，本次重组向国务院国资委的评估备案及方案报批工作尚未进行。
经与重组各方沟通，截止目前，公司尚未发现存在可能导致董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对该方案做出实质性变更的相关事项。
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2010-11-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年11月6日与西安经济技术开发区(下称：开发区)签署了投资框架协议，协议就公司西安基础产业园及配套项目进入开发区达成一致意见。公司拟在开发区注册具有独立法人资格的新公司(以工商行政管理部门核准为准)，新公司拟在开发区投资65亿元人民币，建设中航工业基础产业园及配套项目，总用地面积约940亩。开发区管委会将根据国家土地政策和产业规划，通过招拍挂供应公司上述项目用地，并将根据开发区招商引资政策规定给予公司上述投资项目支持。双方并就其它相关事宜作出有关约定。本次对外投资的出资方式为现金(自筹)。
上述项目须经公司董事会、股东大会等有权机构批准后方可实施。
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2010-11-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中航重机股份有限公司A股股票于2010年10月29日、11月1日、2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动。
公司目前生产经营一切正常，经询问，除公司已公告的目前正在进行的重大资产重组外，未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的资产重组、股权转让等对股价具有重大影响的行为或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息均已刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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2010-11-03
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(600765) 中航重机:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71299832.00
机构专用 44558646.90
机构专用 29664677.93
机构专用 22250000.00
机构专用 19009887.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 139365110.16
机构专用 48415948.53
机构专用 46821235.43
机构专用 45577884.20
机构专用 45238045.16
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2010-11-02
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(600765) 中航重机:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 19655361.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 17535868.76
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 10968888.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 8867596.00
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 3920400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 12880536.60
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 9584000.00
机构专用 7474512.00
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 4648240.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4365584.00
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2010-10-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年10月28日召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易(下称：本次交易)方案的议案：公司拟通过非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)的方式，购买公司实际控制人中国航空工业集团公司、公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)、公司关联方惠阳航空螺旋桨有限责任公司、美腾风能(香港)有限公司等四家企业拥有的与新能源和锻铸业务有关的资产，具体包括：贵州安吉航空精密铸造有限责任公司(注册资本2600万元)100%的股权，中国航空工业新能源投资有限公司(注册资本32968.76万元，公司持股69.30%，下称：新能源投资)30.70%的股权，中航惠腾风电设备股份有限公司(注册资本人民币50000万元，新能源投资持股20%)80%的股权，及贵航集团以授权经营方式取得的12宗国有土地使用权(土地面积合计为32.27万平方米，目前由公司全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司以租赁方式使用)。上述标的资产合计预估值为179187.81万元，按本次发行底价15.35元/股计算，预计本次发行的股份数量约为11673.47万股。
二、通过关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案的议案。
三、通过关于公司与特定对象签订《发行股份购买资产框架协议书》的议案。
四、通过关于公司发行股份购买资产之重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
鉴于本次交易所涉及标的资产的审计、评估及盈利预测等工作尚未完成，公司将在上述工作完成后再次召开董事会审议相关事宜，其后召开股东大会审议本次交易相关事宜。
截至本预案公告日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本预案公告日复牌。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,429,914,474.33 5,805,485,507.04
所有者权益(或股东权益) 2,626,768,836.53 2,480,289,570.46
归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 4.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,105,420.51 171,252,716.86
基本每股收益 0.05 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.22
加权平均净资产收益率(%) 1.52 6.70
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.47 6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41
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2010-10-25
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关于重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中航重机股份有限公司本次重大资产重组(下称：重组)属购买资产类，公司将通过发行股份方式购买相关资产。目前，公司已经聘请相关中介机构积极推进该项工作，并与交易对方就本次重组方案进行沟通，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定，公司将及时披露并复牌。
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2010-10-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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2010年10月15日，中航重机股份有限公司下属子公司中航力源液压股份有限公司(下称：中航力源)与卡特彼勒(中国)投资有限公司签订了《合资经营协议》，双方共同以现金出资成立合资公司-力锐液压系统有限责任公司(暂定名)，从事高压柱塞泵/马达的研制生产。合资公司注册资本人民币10000万元(分期缴付)，其中中航力源出资5000万元(自有资金)，占合资公司注册资本的50%。
本协议中出资方案及股权方案须经国家有关部门审批，存在一定的不确定性。
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2010-10-13
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董事会公告 |
上交所公告 |
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基于“交易对方涉及资产管理公司，其关于本次重组交易的内部决策程序较为复杂”等原因，中航重机股份有限公司预计无法在2010年10月13日前复牌并披露2010年度重大资产重组预案。根据相关要求，经公司申请，公司股票将延期16天复牌，即最迟在2010年10月29日前复牌。
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2010-10-13
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年10月8日召开四届六次董事会临时会议及四届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、鉴于谭卫东(因工作变动)不再担任公司法定代表人，根据相关规定，同意由总经理刘志伟担任公司法定代表人。
二、通过关于变更公司部分高级管理人员的议案。
三、同意通过参股方式组建项目公司投资激光快速成形项目：首先由公司与中航投资控股有限公司(其股东为中国航空工业集团公司，是公司的关联方，下称：中航投资)、沈阳万家利车轮制造有限公司(下称：万家利)三方出资组建项目公司-中航沈阳先进制造有限公司(暂用名，下称：中航先进)，项目注册资本约15295万元，其中：公司、中航投资分别以现金出资人民币5000万元、3000万元，万家利以厂房土地等实物和无形资产出资7295万元(若评估备案有调整，以调整后的结果为准)，公司对中航先进行使实际控制人权利。中航先进注册成立后，由其作为控股股东(持股51%)与北京航空航天大学(下称：北航)、中航投资、北京市共同组建子项目公司-中航激光成形制造有限公司(暂用名，下称：中航激光)。在中航激光拥有批量生产能力和相应的产品市场后，实施该公司北航、北京市、中航投资三方股东与中航先进的换股操作，或由中航先进吸收合并中航激光，北航、北京市、中航投资不再持有中航激光股权，转而持有中航先进股权，中航激光成为中航先进的全资子公司或注销其法人主体资格。公司将在中航投资、北航、北京市与中航先进进行股权置换或中航先进与中航激光进行吸收合并之前，单独对中航先进进行增资直至获得整合后的中航先进控股地位(具体股权比例届时与各方股东协商确定)。本事项构成关联交易。
四、同意以评估后的河北上大再生资源科技有限公司(注册资本8000万元，下称：河北上大)净资产10400万元为基础，由公司单方对河北上大增资6500万元，占增资后的河北上大38.46%股权比例，成为河北上大的第一大股东，对其营业收入进行合并报表。
五、同意子公司江西景航航空锻铸有限公司(下称：江西景航)投资8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目，项目总投资17806万元，由两部分组成：一、由江西景航现有股东按股权比例增加资本金投入10000万元，其中公司按持股比例51%增资5100万元；二、其余7806万元建设资金由江西景航自筹。
六、同意子公司中航卓越锻造(无锡)有限公司投资特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目，项目投资估算约10265万元，来源为：股东借款5000万元，其中公司借款2000万元；其余为银行融资。
七、通过关于将由子公司中航力源液压股份有限公司(下称：力源液压)实施的原募投项目“新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”(该项目立项已获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改办有关文批复)的议案，新项目总投资23441万元，其中募集资金13469万元；项目建设期一年(2010年至2011年)。
八、通过关于将由力源液压实施的“年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目”等3个原募投项目合并变更为“关键液压基础件建设(一期)项目”(项目环评已获得环保部门的批复)的议案：新项目实施主体由力源液压调整为由力源液压投资设立的中航力源液压(苏州)有限公司(暂定名)，项目总投资37924万元，其中募集资金20700万元；项目建设期2年。
九、鉴于公司监事陈立明(因工作变动)不再担任监事会主席职务，选举曹怀根为公司第四届监事会主席。
上述有关议案需提交公司股东大会审议批准。
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2010-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年10月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第四届董事会部分董事及监事会股东监事成员的议案。
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2010-10-08
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关于重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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目前，中航重机股份有限公司已经聘请有关中介机构积极推进本次重大资产重组(简称：重组)的相关工作，并与交易对方就重组方案进行沟通，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定公司将及时披露并复牌。
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2010-09-30
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关于控股股东股权变更完成的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中航重机股份有限公司于2010年9月28日收到控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)的通知，中航通用飞机有限责任公司(下称：通飞公司)已于近日完成增资的工商变更登记手续，公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)已将其所持包括贵航集团100%股权在内的三家单位股权作为出资对通飞公司进行增资，同时广东粤财投资控股有限公司、广东恒健投资控股有限公司以现金方式对通飞公司进行增资。增资完成后，通飞公司的注册资本、实收资本均为人民币100亿元，其中中航工业持股70%；通飞公司持有贵航集团100%的股权，成为公司间接控股股东；中航工业仍为公司实际控制人。中国证监会已以有关文核准豁免通飞公司要约收购义务。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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关于重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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目前，中航重机股份有限公司已聘请相关中介机构积极推进本次重大资产重组(简称：重组)相关工作，并与交易对方就重组方案进行沟通，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定公司将及时披露并复牌。
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2010-09-20
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司本次重大资产重组(下称：重组)属购买资产类，公司将通过发行股份方式购买相关资产。目前，公司已经聘请相关中介机构积极推进该项工作，并与交易对方就本次重组方案进行沟通，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌，直至相关事项确定，公司将及时披露并复牌。
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2010-09-16
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司于2010年9月15日召开四届五次董事会临时会议及四届二次监事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。
董事会决定于2010年10月8日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-09-16
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-10-08 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于调整公司董事会部分董事的议案》
1.1 《关于选举江超先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.2 《关于选举费斌军先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.3 《关于选举陈锐先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.4 《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.5 《关于选举王智林先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于调整公司监事会成员的议案》。
2.1 《关于选举曹怀根先生为公司第四届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举朱建设先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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