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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-16
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-10-08 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于调整公司董事会部分董事的议案》
1.1 《关于选举江超先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.2 《关于选举费斌军先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.3 《关于选举陈锐先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.4 《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.5 《关于选举王智林先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于调整公司监事会成员的议案》。
2.1 《关于选举曹怀根先生为公司第四届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举朱建设先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2010-09-13
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中航重机股份有限公司正在筹划重大资产重组(下称：重组)事项，因有关事宜尚存在不确定性，经向上海证券交易所(下称：上证所)申请，公司股票自2010年9月13日起停牌。自停牌之日起30日内，公司将按照相关要求，披露重组预案或报告书；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并相关事项，公司股票将于2010年10月13日起恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事宜。
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展重组的各项工作，预计将在停牌期满前5个交易日向上证所提交符合要求的披露文件。
本次重组的筹划和实施尚存在较大不确定性。
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2010-09-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-13,恢复交易日：2010-10-29 ，2010-10-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航重机股份有限公司正在筹划重大资产重组(下称：重组)事项，因有关事宜尚存在不确定性，经向上海证券交易所(下称：上证所)申请，公司股票自2010年9月13日起停牌。自停牌之日起30日内，公司将按照相关要求，披露重组预案或报告书；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并公告相关事项，公司股票将于2010年10月13日起恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事宜。
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展重组的各项工作，预计将在停牌期满前5个交易日向上证所提交符合要求的披露文件。
本次重组的筹划和实施尚存在较大不确定性 |
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2010-09-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-13,恢复交易日：2010-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航重机股份有限公司正在筹划重大资产重组(下称：重组)事项，因有关事宜尚存在不确定性，经向上海证券交易所(下称：上证所)申请，公司股票自2010年9月13日起停牌。自停牌之日起30日内，公司将按照相关要求，披露重组预案或报告书；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并公告相关事项，公司股票将于2010年10月13日起恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事宜。
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展重组的各项工作，预计将在停牌期满前5个交易日向上证所提交符合要求的披露文件。
本次重组的筹划和实施尚存在较大不确定性 |
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2010-09-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航重机股份有限公司正在筹划重大资产重组(下称：重组)事项，因有关事宜尚存在不确定性，经向上海证券交易所(下称：上证所)申请，公司股票自2010年9月13日起停牌。自停牌之日起30日内，公司将按照相关要求，披露重组预案或报告书；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并公告相关事项，公司股票将于2010年10月13日起恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事宜。
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展重组的各项工作，预计将在停牌期满前5个交易日向上证所提交符合要求的披露文件。
本次重组的筹划和实施尚存在较大不确定性 |
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2010-08-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年8月10日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司继续使用闲置募集资金用于补充流动资金，资金总额不超过13037万元，期限不超过6个月。
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2010-08-12
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,342,396,703.90 5,805,485,507.04
所有者权益(或股东权益) 2,586,767,296.61 2,480,289,570.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.325 4.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,825,099,768.63 1,361,030,234.46
归属于上市公司股东的净利润 132,147,296.35 140,916,808.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 129,742,675.47 103,816,554.65
基本每股收益 0.17 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.20 6.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.345 -0.22
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2010-07-06
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关于使用闲置募集资金补充流动资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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截止2010年7月3日，中航重机股份有限公司根据三届二十三次董事会临时会议有关决议用于补充流动资金的闲置募集资金共计7381.5万元已到期，根据有关规定，上述资金已全额归还至募集资金专户。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年6月12日以通讯表决方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议同意公司通过商业银行(待定)发行以“中航重机”冠名的金融信托理财产品，发行额度为人民币2亿元整，期限一年，发行利率不高于银行同期贷款基准利率下浮10%。
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2010-06-11
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公告 |
上交所公告 |
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2010年6月9日，中航通用飞机有限责任公司(下称：中航通用)收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复：中国证监会对中航通用及其一致行动人中航投资控股有限公司(下合称：中航通用及其一致行动人)中航重机股份有限公司(下称：公司)收购报告书无异议；核准豁免中航通用及其一致行动人因股东增资而持有公司382999200股股份，导致合计控制公司403453200股股份，约占公司总股本的51.85%而应履行的要约收购义务。
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2010-06-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年6月7日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议同意贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司分别实施发动机研制保障条件建设规划(一期)项目的建设，项目总投资分别为3870万元(含45万美元)、540万元，资金来源全部为中央预算内基本建设投资。
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2010-05-24
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关于控股子公司有关项目获核准公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司下属控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源公司)已于2010年5月17日获得四川省发展和改革委员会有关文件核准，同意建设南充市生活垃圾焚烧发电厂项目；该项目由新能源公司组建项目业主公司，项目业主为中航工业南充可再生能源有限公司；实施方式是采用政府特许经营，负责项目的投资、建设、运营和管理，项目特许期27年。项目估算总投资为49940万元，其中：项目资本金14982万元，占项目总投资的比例为30%，由企业自筹；项目总投资与资本金的差额34958万元，通过贷款方式解决。
本核准文件有效期2年(自核准之日起计算)。
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2010-05-24
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关于控股子公司有关项目获核准公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司下属控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源公司)已于2010年5月17日获得四川省发展和改革委员会有关文件核准，同意建设南充市生活垃圾焚烧发电厂项目；该项目由新能源公司组建项目业主公司，项目业主为中航工业南充可再生能源有限公司；实施方式是采用政府特许经营，负责项目的投资、建设、运营和管理，项目特许期27年。项目估算总投资为49940万元，其中：项目资本金14982万元，占项目总投资的比例为30%，由企业自筹；项目总投资与资本金的差额34958万元，通过贷款方式解决。
本核准文件有效期2年(自核准之日起计算)。
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2010-05-22
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关于控股子公司有关项目获核准公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司下属控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源公司)已于2010年5月17日获得四川省发展和改革委员会有关文件核准，同意建设南充市生活垃圾焚烧发电厂项目；该项目由新能源公司组建项目业主公司，项目业主为中航工业南充可再生能源有限公司；实施方式是采用政府特许经营，负责项目的投资、建设、运营和管理，项目特许期27年。项目估算总投资为49940万元，其中：项目资本金14982万元，占项目总投资的比例为30%，由企业自筹；项目总投资与资本金的差额34958万元，通过贷款方式解决。
本核准文件有效期2年(自核准之日起计算)。
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2010-05-18
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子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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2010年5月17日，中航重机股份有限公司子公司中航世新燃气轮机股份有限公司(下称：中航世新)与南通虹波机械有限公司等签署协议，同意中航世新以现金(自筹)方式对南通虹波风电设备有限公司(下称：虹波风电)增资2842万元，其中：2523万元作为虹波风电的注册资本金，319万元计入虹波风电的资本公积。本次增资价格以有关《资产评估报告书》列示的评估结果为依据，即虹波风电股东全部权益在2009年12月31日所表现的市场价值为6633万元。据此，中航世新本次增资款按1.126:1折合为虹波风电的注册资本金(评估结果若有调整，协议方同意依据经国有资产管理部门备案后的评估结果对本次增资价格作相应的调整)。本次增资完成后，虹波风电的注册资本从6000万元增至8523万元，其中中航世新出资额为2523万元，持股比例为29.60%，为第一大股东；协议各方同意将虹波风电更名为“中航虹波风电设备有限公司”，并对增资合同签署后虹波风电及原股东应办理的有关事项作出相关约定。
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2010-05-13
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关于举行2009年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司将于2010年5月18日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告网上说明会，投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/guizhou/)参与。
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2010-05-11
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(600765) 中航重机:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21490000.00
机构专用 10811225.00
华泰联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 8197363.31
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 6070954.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 4027936.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 32235966.00
机构专用 15988694.72
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 15079658.55
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 11345785.55
机构专用 9482275.30
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2010-05-07
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2009年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中航重机股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股转增5股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年5月12日
除权除息日：2010年5月13日
新增可流通股份上市日：2010年5月14日
现金红利发放日：2010年5月18日
实施上述方案后，按新股本778003200股摊薄后的2009年度每股收益为0.35元。
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年4月20日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年关联交易执行情况及2010年关联交易预测情况的报告。
三、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年年末总股本518668800股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
四、续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构。
五、通过关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目做适当调整的议案。
六、通过关于增补公司部分董事的议案。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,743,326,941.10 5,805,485,507.04
所有者权益(或股东权益) 2,555,948,470.63 2,480,289,570.46
归属于上市公司股东的每股净资产 4.93 4.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 75,395,030.37 75,395,030.37
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.00 3.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.96 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2010-04-21
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关于马山永红签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中航重机股份有限公司与下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司(简称：马山永红)与交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金三方监管协议》，马山永红已在上述银行开设募集资金专项账户，仅用于马山永红募集资金投向项目募集资金的存储和使用；东海证券作为马山永红的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对马山永红募集资金使用情况进行监督。
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2010-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年4月20日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵桂斌为公司第四届董事会董事长。
二、通过2010年第一季度报告。
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2010-04-16
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关于力源金河签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中航重机股份有限公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司(简称：力源金河)与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金三方监管协议》，力源金河已在上述银行开设募集资金专项账户，仅用于力源金河募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。东海证券作为力源金河的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对力源金河募集资金使用情况进行监督。
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2010-04-14
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2010年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中航重机股份有限公司财务部门初步预算，预计2010年第一季度实现净利润比上年同期2572.38万元增长180%以上；考虑同一控制下企业合并因素，预计2010年第一季度净利润比上年同期(归属于母公司净利润为4399.54万元)增长70%以上。具体财务数据公司将在2010年一季度报告中详细披露。
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