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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-14
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2010年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中航重机股份有限公司财务部门初步预算，预计2010年第一季度实现净利润比上年同期2572.38万元增长180%以上；考虑同一控制下企业合并因素，预计2010年第一季度净利润比上年同期(归属于母公司净利润为4399.54万元)增长70%以上。具体财务数据公司将在2010年一季度报告中详细披露。
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2010-04-10
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关于控股子公司有关对外投资公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司控股子公司中航力源液压股份有限公司(下称：乙方)于2010年4月6日与江苏省苏州市相城经济开发区(下称：甲方或开发区)经协商，就乙方在开发区投资建设工程机械及农机配套液压件项目、国家级液压项目研发中心(下称：研发中心)，达成一致意见，签订投资协议。乙方将在开发区注册设立项目公司-中航力源液压(苏州)有限公司(暂定名)，项目总投资约10亿元人民币(公司自筹，由乙方投入)。甲方提供工业用地222.065亩，并可免费提供1万平方米的厂房给乙方使用，免租时间为3年；乙方在开发区澄阳产业园受让工业用地约50亩，实施研发中心的建设；双方并就融资、税收及相关优惠政策等事宜达成有关约定。
公司本次投资的上述液压项目系已申报中央预算内资金支持的国家重点产业振兴和技术改造项目，该等项目实施时尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。
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2010-04-07
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关于控股子公司签订重大设备销售合同公告 |
上交所公告 |
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近日，中航重机股份有限公司之控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司与新荣国际商贸有限责任公司(前述两方为卖方)、中石油(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司(买方即最终用户)签订了4台 QD100燃气轮机发电机组设备购销合同，合同金额约2241万美元，折合人民币15239万元(人民币兑美元汇率为1:6.8)；合同明确了各方的主要权力、义务及违约责任，并对交货期和保质期等作出相关约定。
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2010-04-03
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关于控股股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中航重机股份有限公司于2010年4月1日接到控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)的通知，公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)以有关通知，将其所持包括贵航集团100%股权在内的三家单位(下合称：三家单位)股权作为出资，认缴中航通用飞机有限责任公司(下称：通飞公司)出资额64亿元，并要求将三家单位的出资人变更为通飞公司。通飞公司于2010年3月31日与其股东中航工业、广东恒健投资控股有限公司、珠海格力集团有限公司签署了《增资补充合同》，对通飞公司的增资事宜进行了约定，同意中航工业将三家单位的股权一次性全部投入通飞公司，并委托通飞公司办理上述三家单位的出资人变更手续。本次增资完成后，中航工业将持有通飞公司70%股权；通飞公司将取得贵航集团100%的股权，并成为公司的间接控股股东，公司的实际控制人保持不变。为此，通飞公司根据有关规定，将向中国证监会申请豁免全面要约收购公司的义务。
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2010-03-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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2010年3月25日，中航重机股份有限公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源公司)与辽宁省铁岭市人民政府签订了10万千瓦风电开发项目的合作协议，新能源公司在铁岭经济开发区原规划风场内建设风力发电项目, 项目预计总投资为10亿元人民币，资金来源由公司自筹，全部由新能源公司投入，项目分两个5万千瓦实施。双方签订正式投资合同且项目获得接入系统批复后，新能源公司在6个月内开工建设。
2010年3月27日，新能源公司与辽宁省阜新市人民政府签订了中航阜新30万千瓦风电开发项目的合作协议，新能源公司在阜新市阜蒙县阜新镇境内投资开发建设30万千瓦风电场，项目投资总额约30亿元，资金来源由公司自筹，全部由新能源公司投入。
2010年3月25日，公司控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司(下称：轮机公司)与辽宁专用车生产基地管理委员会签订了建设风力发电设备项目和轨道交通车辆制造项目协议，轮机公司在辽宁专用车生产基地内选址投资建设专用车生产项目，项目总投资5亿元，资金来源由公司筹集，全部由轮机公司投入；用地面积500亩，土建工程总面积233100平方米，项目固定资产投资强度200万元/亩，其具体位置和面积以规划图为准。
2010年3月25日，新能源公司与辽宁阜新经济开发区管理委员会签订了建设年产400套1.5兆瓦及以上叶片项目(下称：叶片项目)协议，新能源公司在开发区二期液压园区地块投资建设叶片项目，项目投资3.5亿元，资金来源由公司自筹，全部由新能源公司投入；项目用地9万平方米(实际面积以规划放线为准)。该项目工程于2010年6月30日前开工建设，2011年12月前竣工投产，建设期1.5年。
上述项目实施时均尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。
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2010-03-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年年度报告全文及摘要》
2、审议《2009 年度董事会工作报告及独立董事述职报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009年财务决算和2010年财务预算的报告》
5、审议《2009年关联交易执行情况及2010年关联交易预测情况的报告》
6、审议《2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2010年审计机构的议案》
8、审议《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目做适当调整的议案》
9、审议《关于增补公司部分董事的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-03-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,860,521,759.63 2,398,670,278.49
归属于上市公司股东的净利润 261,000,674.04 218,411,051.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,821,163.14 89,613,663.62
基本每股收益 0.53 0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3 0.25
加权平均净资产收益率(%) 10.58 22.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.09 9.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 -0.05
2009年末 2008年末
总资产 5,805,485,507.04 3,593,417,569.03
所有者权益(或股东权益) 2,480,289,570.45 1,107,074,998.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.78 2.82
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.50元(含税)。
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2010-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司于2010年3月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及摘要。
二、通过关联交易2009年执行情况及2010年预测情况的报告。
三、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年年末总股本518668800股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年年度报告全文及摘要》
2、审议《2009 年度董事会工作报告及独立董事述职报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009年财务决算和2010年财务预算的报告》
5、审议《2009年关联交易执行情况及2010年关联交易预测情况的报告》
6、审议《2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2010年审计机构的议案》
8、审议《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目做适当调整的议案》
9、审议《关于增补公司部分董事的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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按照中航重机股份有限公司2007年5月14日临时股东大会通过的《综合服务协议》等七个关联交易协议执行，公司与最终控股母公司中国航空工业集团公司所属公司等关联方发生各类日常关联交易，2010年交易总额预计为331219万元，2009年度实际发生额为117557万元。
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2010-03-26
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(600765) 中航重机:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 49560000.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 13083336.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 11177533.00
德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 10825620.00
机构专用 9962947.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 314643491.11
机构专用 78930322.29
机构专用 60562068.51
机构专用 59634629.23
西藏证券经纪有限责任公司深圳益田路证券营业部 54833565.00
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2010-03-23
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中航重机股份有限公司于2008年度非公开发行的160000000股股份限售期将满，将于2010年3月26日起上市流通。
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2010-03-19
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近期，中国航空报和中航新闻网等报道中航重机股份有限公司2010年的主要工作之一要实施重大资产重组，扩大资本运营成果。经核实，公司认为上述报道与实际情况不符，现特澄清声明如下：
公司董事会经询问公司控股股东及实际控制人，在可预见的未来三个月之内无资产重组计划，不存在应披露未披露的信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行及重大资产重组等事项。董事会承诺自本公告之日起，未来三个月之内不就前述事项进行筹划和商议。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
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2010-03-18
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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本公告所载中航重机股份有限公司2009年度的财务数据为初步核算数据，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 286052.18 239867.03
营业利润 28876.72 21328.59
利润总额 30228.97 24571.63
归属于母公司净利润 25730.06 21812.06
基本每股收益(元) 0.52 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 10.39 21.55
本报告期末 本报告期初
总资产 580113.86 360043.08
股东权益 263022.00 110678.45
每股净资产(元) 4.77 2.82
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2010-03-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司下属控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(下称：新能源公司)于2010年3月8日与吉林省大安市政府签订了开发燃气轮机发电、风力发电和太阳能光伏发电的合作协议，由新能源公司在大安市投资20万千瓦风电场、10万千瓦燃气轮机发电厂、4万千瓦太阳能光伏发电场。项目预计总投资合计约33亿元人民币，资金来源由公司自筹，全部由新能源公司投入。该等项目实施时尚须公司董事会及股东大会等有权机构的批准。
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2010-02-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年2月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-02-02
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年2月1日召开第四届董事会第一、二次临时会议及第四届监事会第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举谭卫东为公司第四届董事会董事长。
二、聘任刘志伟为公司总经理、葛增柱为公司董事会秘书、王文胜为公司证券事务代表。
三、通过关于增补杨春尚为公司第四届董事会董事候选人的议案。
四、通过关于将原计划由公司子公司贵州永红航空机械有限责任公司(下称：永红公司)实施的募投项目“军民用散热器工程中心建设项目”，变更为由永红公司下属全资子公司无锡马山永红换热器有限公司实施的“永红换热器工程技术研究中心项目”(该项目已经公司认证，并取得了立项、环评等批复)的议案：原计划项目建设周期36个月现变更12个月；项目原计划投资5998万元变更为4055万元，全部由募集资金投入。
五、选举陈立明为公司第四届监事会主席。
以上三、四项议案尚需提交股东大会审议。
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2010-01-26
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中航重机股份有限公司财务部门初步预算，预计2009年度公司净利润比上年同期(归属于母公司的净利润为17110.37万元)增长50%以上，具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-26
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关于子公司更名公告 |
上交所公告，其它 |
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中航重机股份有限公司决定将公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司中文名称变更为“中国航空工业新能源投资有限公司”。2010年1月20日该公司已办理完毕工商变更事宜。
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2010-01-20
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关于签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，中航重机股份有限公司和下属子公司贵州安大航空锻造有限责任公司(下称：安大锻造)与中国农业银行安顺市黔中支行(下称：黔中支行)以及东海证券有限责任公司(下称：东海证券)、公司和安大锻造之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司(下称：贵阳宇航)与中国农业银行贵阳小河支行(下称：小河支行)以及东海证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，安大锻造已在黔中支行开设募集资金专项账户(本次将增加8973.163004万元)，仅用于安大锻造等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；贵阳宇航已在小河支行开设募集资金专项账户(余额为壹亿壹仟伍佰伍拾万元)，仅用于贵阳宇航等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；东海证券作为安大锻造和贵阳宇航的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对该两公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《提名谭卫东先生等10 人为公司第四届董事会董事候选人的议案》
2、《提名陈立明先生、刘达先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《提名谭卫东先生等10 人为公司第四届董事会董事候选人的议案》
（1）关于选举谭卫东先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于选举刘志伟先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于选举姬苏春先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于选举黄云先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）关于选举郭虹先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）关于选举李跃光先生为公司第四届董事会董事的议案；
（7）关于选举谷家忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（8）关于选举李天明先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（9）关于选举罗振邦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（10）关于选举杜滨女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
2、《提名陈立明先生、刘达先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
（1）关于选举陈立明先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）关于选举刘达先生为公司第四届监事会监事的议案 |
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2010-01-14
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中航重机股份有限公司于2010年1月12日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会临时会议及三届八次监事会临时会议，会议审议通过关于提名公司董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2010年2月1日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-06
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关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2010年1月4日召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议同意公司继续使用总额不超过16070.512万元的闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超过6个月。
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2009-12-31
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公告 |
上交所公告 |
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近日，中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)接受中航重机股份有限公司发行2009年度第一期短期融资券注册，本次短期融资券由招商银行股份有限公司主承销。注册通知书规定：本次发行自通知书发出之日起2年有效；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
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2009-12-31
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关于成功竞购陕西宏远股权公告 |
上交所公告 |
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经中航重机股份有限公司2009年第三次临时股东大会批准，公司于2009年12月24日向上海联合产权交易所(下称：产交所)提交了关于受让中国航空工业集团公司(下称：中航工业)挂牌出售的陕西宏远航空锻造有限责任公司(简称：陕西宏远)100%股权的申请，并于2009年12月28日收到产交所的产权转让确认书，公司符合全部竞购条件。公司接受了本次股权转让方提出的全部受让条件，成为中航工业出让上述股权的最终受让方，受让价格即挂牌价39453万元，公司按规定缴纳了全部交易价款。
公司于2009年12月29日与中航工业签订了相关产权交易合同，并收到产交所出具的产权交易凭证(A类)，至此，公司成功竞购了陕西宏远100%股权。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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公告 |
上交所公告 |
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根据中航重机股份有限公司三届十九次董事会临时会议决议，公司自2009年6月25日起到目前为止，实际使用募集资金补充流动资金13641.539万元。遵循有关规定，截止2009年12月24日，该等资金已全额归还至募集资金专户。
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2009-12-24
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关于下属公司有关项目获批公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司近日收到国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发的《关于重点产业振兴和技术改造2009年新增中央预算内投资项目的复函》，根据2009年中央投资安排方案，经国家有关部门审核和咨询机构评估，原则同意公司下属中航力源液压股份有限公司高强度精密液压铸件建设项目等197个项目列为重点产业振兴和技术改造2009年新增中央预算内投资项目，国家将给予该项目中央预算内资金支持。
在完成项目有关手续、落实项目建设条件后，公司将该项目(总投资为23441万元，其中：中央预算内投资972万元、银行贷款9000万元、企业自筹13469万元)有关材料报请相关有权部门审核。该项目建成后将成为国内液压铸件的最大生产研发基地。
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2009-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权的议案。
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