| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-12-23
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权的议案。
|
|
|
2009-12-22
|
因未刊登股东大会决议公告，12月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-12-18
|
关于收购卓越锻造部分股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经中航重机股份有限公司总经理办公会议批准，公司于2009年12月15日与无锡惠山泵业有限公司、无锡锐克电动工具有限公司和无锡麟龙铝业有限公司共同签署《股权转让协议》：公司拟以自有资金收购上述三家公司所持有的无锡卓越锻造有限公司(注册资本260万美元，简称：卓越锻造)各10%，合计30%的股权。以经评估的标的股权股东权益价值2000.37万元作为本次交易价格。卓越锻造的各股东已分别出具了同意本次股权转让并放弃优先受让权的同意函。
卓越锻造本次股东变更等事宜，尚需无锡市对外贸易经济合作局备案批复。本次交易完成后，公司将持有卓越锻造30%的股权，成为其第一大股东；因外资股东所持股权比例(25%)不变，卓越锻造继续享受外商投资企业的税收优惠。
|
|
|
2009-12-18
|
关于对炙诚公司进行增资扩股公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
经中航重机股份有限公司总经理办公会议批准，公司于2009年12月15日与景德镇景航锻铸有限责任公司(下称：景航锻铸)及其全资子公司景德镇景航炙诚精密锻铸有限公司(注册资本1000万元，截至2009年10月31日的净资产评估值为人民币1619.96万元，简称：炙诚公司)签订《炙诚公司增资扩股协议书》：公司以自筹现金对炙诚公司增资共计人民币6680.26万元，其中4131万元作为炙诚公司注册资本金，2549.26万元记入炙诚公司资本公积；景航锻铸以锻造业务相关的实物资产对炙诚公司进行增资，依据有关资产评估报告书，用于增资的资产价值共计人民币4798.33万元，其中2969.00万元作为炙诚公司注册资本金，1829.33万元记入炙诚公司资本公积。增资后，炙诚公司的注册资本金增至8100.00万元，其中公司出资4131.00万元，占51%的股权。
|
|
|
2009-12-02
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权的议案；
2、关于修订公司章程的议案； |
|
|
2009-12-02
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)将于2009年11月30日至12月25日通过上海联合产权交易所公开挂牌出售其持有的陕西宏远航空锻造有限责任公司(注册资本及实收资本均为1000万元，下称：陕西宏远)100%的股权，以标的股权经备案的评估值39452.89万元为依据，挂牌价为39453万元人民币。公司拟以挂牌价但最高不超过挂牌价1.1倍的价格(以自筹资金支付)竞购标的股权。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2009-12-02
|
董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年11月30日召开三届二十二次董事会临时会议及三届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于竞购中国航空工业集团公司在上海联合产权交易所挂牌出售陕西宏远航空锻造有限责任公司100%股权的议案。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年12月21日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-10-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年10月23日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年三季度报告。
二、鉴于公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：燃机公司)已中标南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目[一期、二期投资总额分别为42087万元、7412万元，资金来源70%为银行贷款，30%为企业自有资金；特许经营期27年(含建设期)]，且设立项目公司是该项目获得四川省发展与改革委员会核准的先决条件之一。为尽快获得项目核准，同意由燃机公司注册成立全资子公司-南充中航可再生能源有限公司(暂定名)，负责该项目的实施。新公司注册资本12626万元(项目一期投资总额的30%)，资金来源为企业自筹。
|
|
|
2009-10-27
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,703,918,917.21 3,264,415,839.93
所有者权益(或股东权益) 2,674,366,976.36 955,724,935.34
归属于上市公司股东的每股净资产 5.16 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,606,286.40 136,737,565.06
基本每股收益 0.06 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 5.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.59 5.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31
|
|
|
2009-10-22
|
有关项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司近日收到国信招标集团有限公司下发的《中标通知书》，通知公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：燃机动力)为南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目的中标人。本项目建设规模1200吨/日，分两期建设，项目特许经营期为27年(含建设期)；垃圾处理补贴费为83元/吨，预计项目一期、二期投资分别为42087万元、7412万元；并在特许经营期届满后将项目无偿移交给政府。
上述通知书要求燃机动力抓紧与招标人办理签订合同等有关事项。目前公司正抓紧与四川省发展与改革委员会协调落实项目核准事宜，待取得相关核准文件后再详细披露相关信息。
|
|
|
2009-10-21
|
有关项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司近日收到国信招标集团有限公司下发的《中标通知书》，通知公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：燃机动力)为南充市垃圾焚烧发电厂 BOT 项目的中标人。本项目建设规模1200吨/日，分两期建设，项目特许经营期为27年(含建设期)；垃圾处理补贴费为83元/吨，预计项目一期、二期投资分别为42087万元、7412万元；并在特许经营期届满后将项目无偿移交给政府。
上述通知书要求燃机动力抓紧与招标人办理签订合同等有关事项。目前公司正抓紧与四川省发展与改革委员会协调落实项目核准事宜，待取得相关核准文件后再详细披露相关信息。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-04
|
对控股子公司增资扩股公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司(下称：世新公司)于2009年9月1日召开二届六次董事会及2008年度股东大会，会议审议同意公司以本次非公开发行募集资金向世新公司增资18373.00万元(公司已将该等资金划入世新公司指定专户)，以经评估的截止2008年12月31日世新公司净资产值10936.86万元为依据，确定本次增资价格为1.22元/股。增资后，公司持有世新公司20190万股股份，持股比例由原来的57%增至83.92%。
评估基准日到产权登记变更期内的损益按增资后各股东的持股比例享有。
|
|
|
2009-09-01
|
关于子公司对惠腾公司增资公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：中航工业)于2009年8月27日召开董事会，会议审议同意对中航惠腾风电设备股份有限公司(简称：惠腾公司)增加投资：惠腾公司本次拟将注册资本由人民币3.6亿元增至5亿元，增加1.4亿元，由现惠腾公司所有股东按其持股比例以2008年度未分配利润按1:1转增。其中，中航工业按20%持股比例以2008年度应享有惠腾公司未分配利润60441449.75元中的28000000.00元对惠腾公司进行增资。
|
|
|
2009-08-14
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,543,489,086.19 3,264,415,839.93
所有者权益(或股东权益) 2,627,900,940.30 955,724,935.34
每股净资产 5.0666 2.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 876,530,254.82 896,222,612.76
调整后
净利润 91,131,278.66 85,824,062.66
扣除非经常性损益后的净利润 91,467,541.66 82,936,102.30
基本每股收益 0.20 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.23
净资产收益率(%) 3.47 9.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.226 -0.08
|
|
|
2009-08-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年8月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、同意公司在银行间债券市场发行额度为10亿元的短期融资券。
三、同意公司与实际控制人中国航空工业集团公司同时对公司子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司进行增资。
四、通过关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。
五、通过关于申请流动资金贷款的议案。
|
|
|
2009-08-04
|
控股股东股权变动公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年8月3日接到控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)的通知，贵航集团的控股股东即公司的实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)拟以所持包括贵航集团100%股权在内的与通用飞机有关的资产作为出资，联合广东恒健投资控股有限公司(下称：广东恒健)和珠海格力集团有限公司(下称：珠海格力)共同对中航工业所属控股子公司中航通用飞机有限责任公司(下称：通飞公司)进行增资。本次增资完成后，中航工业、广东恒健、珠海格力将分别持有通飞公司70%、20%、10%的股权；通飞公司将通过本次增资取得贵航集团100%股权，并成为公司的间接控股股东，公司的实际控制人保持不变。
目前，中航工业正在对用作增资的资产进行审计、评估。
|
|
|
2009-07-31
|
关于设立中航力源公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中航重机股份有限公司2008年年度股东大会相关决议，公司与贵州金江航空液压有限责任公司共同出资设立中航力源液压股份有限公司(注册资本66000万元，简称：中航力源)已于2009年7月20日经贵州省工商行政管理局核准，并取得营业执照。
|
|
|
2009-07-28
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
4、审议通过《关于公司与中国航空工业集团公司同时对公司子公司中国航空工业燃机动力（集团）有限公司进行增资的议案》；
5、审议通过《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》；
6、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》 |
|
|
2009-07-28
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年7月27日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：燃机公司)进行增资的议案：根据公司三届十五次董事会临时会议决议，公司及其实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)分别对燃机公司增资2.5亿元，增资价格以燃机公司的资产评估结果为准，截至2009年3月31日，燃机公司的评估净资产值为31456.79万元。为此，经测算，公司和中航工业本次向燃机公司分别增资的2.5亿元，其中：10118.48万元作为燃机公司的注册资本金, 其余14881.52万元计入燃机公司的资本公积。本次增资后，公司和中航工业对燃机公司的出资额分别为22850.28万元、10118.48万元，分别占其注册资本的69.30%、30.70%。
董事会决定于2009年8月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
|
|
|
2009-07-28
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
4、审议通过《关于公司与中国航空工业集团公司同时对公司子公司中国航空工业燃机动力（集团）有限公司进行增资的议案》；
5、审议通过《关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案》；
6、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》 |
|
|
2009-07-21
|
董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年7月20日召开三届董事会第二十次临时会议及三届监事会第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案尚待股东大会审议批准后实施。
二、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。
三、同意公司以15403.51万元募集资金置换经审计的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、同意公司拟以2008年度非公开发行股票的部分闲置募集资金增加补充流动资金：原则上，本次使用募集资金数额不超过5988.273万元，使用期限不超过6个月 |
|
|
2009-07-21
|
董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中航重机股份有限公司于2009年7月20日召开三届董事会第二十次临时会议及三届监事会第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案尚待股东大会审议批准后实施。
二、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。
三、同意公司以15403.51万元募集资金置换经审计的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、同意公司拟以2008年度非公开发行股票的部分闲置募集资金增加补充流动资金：原则上，本次使用募集资金数额不超过5988.273万元，使用期限不超过6个月。
|
|
|
2009-07-17
|
证券简称由“力源液压”变为“中航重机” ，2009-07-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-17
|
变更公司名称及股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据贵州力源液压股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司变更中文名称已于2009年7月15日经贵州省工商行政管理局核准变更登记。自公告日起，公司启用新的中文名称“中航重机股份有限公司”，公司英文名称也作相应变更。
经公司申请并经上海证券交易所核准，公司股票证券代码保持不变，股票证券简称于2009年7月22日起，变更为“中航重机”。
|
|
|
2009-07-17
|
公司名称由“贵州力源液压股份有限公司”变为“中航重机股份有限公司” ，2009-07-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-17
|
公司名称由“贵州力源液压股份有限公司”变为“中航重机股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-17
|
办公地址由“贵阳市乌当区新添寨北衙路501号”变为“贵州省贵阳市小河区锦江路110号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-07-16
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
贵州力源液压股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年7月23日
除息日：2009年7月24日
现金红利发放日：2009年7月30日
|
|
|
2009-07-16
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-07-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-16
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-07-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
