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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-09
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更正公告 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司2008年年度报告中“四、股本变动及股东情况-(一)股本变动情况-2、限售股份变动情况……上述股份限售解禁截止时间为2011年12月26日”，对限售股份解禁时间出现笔误，实际应为“2010年12月25日”，特此更正。
在公司三届十一次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知(公告编号：临2009-008)以及公司2008年年度股东大会决议公告(公告编号：临2009-023)中《关于2008年度利润分配预案的议案》，在计算分配利润总额时出现笔误，实际应为31120128.00元，其占公司液压业务本年实现的可分配利润的比例亦更正为106.92%。特此更正。
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2009-07-08
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更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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贵州力源液压股份有限公司2008年年度报告中“四、股本变动及股东情况-(一)股本变动情况-2、限售股份变动情况……上述股份限售解禁截止时间为2011年12月26日”，对限售股份解禁时间出现笔误，实际应为“2010年12月25日”，特此更正。
在公司三届十一次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知(公告编号：临2009-008)以及公司2008年年度股东大会决议公告(公告编号：临2009-023)中《关于2008年度利润分配预案的议案》，在计算分配利润总额时出现笔误，实际应为31120128.00元，其占公司液压业务本年实现的可分配利润的比例亦更正为106.92%。特此更正。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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关于子公司签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，贵州力源液压股份有限公司下属子公司贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司及中航世新燃气轮机股份有限公司分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司(下称：东海证券)签订了《募集资金三方监管协议》：上述四家公司分别在上述银行开立的募集资金专项账户，仅用于其募集资金的存储和使用；东海证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-06-03
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年6月2日召开三届十九次董事会临时会议及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在银行间债券市场发行额度为10亿元的短期融资券的议案，拟由招商银行承销。
二、通过公司各子公司拟将各自到账的部分募集资金(合计10082.239万元，占公司2008年度非公开发行股票募集资金总额的6.27%)用于补充流动资金的议案，时间不得超过6个月。
三、通过关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2009-06-03
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关于各子公司开立募集资金专户公告 |
上交所公告 |
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根据贵州力源液压股份有限公司三届十七次董事会临时会议通过的拟将2008年度非公开发行股票的募集资金以增资方式投入到各子公司，用于实施相关募投项目的决议，公司子公司贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航世新燃气轮机股份有限公司及中航力源液压股份有限公(目前该公司名称预核准已完成，相关注册工作正在进行中)已按相关要求分别在农业银行安顺黔中支行、建行贵阳小河支行、华夏银行国贸支行及农业银行贵阳市乌当支行开立了募集资金专用账户。同时，各公司三方监管协议也正在签署中，待签署完毕后另行公告。
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2009-06-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据贵州力源液压股份有限公司三届十九次董事会临时会议决议，公司拟将部分流动资金不超过8亿元暂时存放在中航第一集团财务有限责任公司(与公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司)，存款利率不低于同期银行存款基准利率。
上述交易构成关联交易。
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2009-06-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年6月2日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度非公开发行股票后总股本518668800股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测情况的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于以全部液压经营性资产(含江苏力源金河铸造有限公司股权资产)投资设立子公司的议案。
七、通过关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案。
八、通过关于中国航空工业燃机动力(集团)有限公司收购金州(包头)可再生能源有限公司100%股权的议案。
九、通过关于改变募投资金投向的议案。
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2009-05-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次、十七次董事会临时会议决议，公司于2009年5月21日与第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)签订《合资协议》，双方共同出资设立中航力源液压股份有限公司，注册资本66000万元(最终以工商登记为准)，其中，公司以经评估的全部液压经营性资产(其中包括江苏力源金河铸造有限公司、贵州合力液压有限公司及上海菁江液压科技有限公司的股权资产)出资51053.78万元，同时以募集资金出资人民币49815万元，出资总额为100868.78万元；金江公司以现金方式出资人民币49万元。按双方签订的《合资协议书》，本次双方出资均按1:0.65399774折股，本次公司出资总额中65967.954111万元记入注册资本，34900.825889万元记入资本公积；金江公司出资总额中32.045889万元记入注册资本、16.954111万元记入资本公积。公司及金江公司持股比例分别为99.95%及0.05%。
上述交易构成关联交易。
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2009-05-23
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关于子公司收购股权公告 |
上交所公告 |
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根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次董事会临时会议决议，公司下属子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司拟以现金收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司、北京华联达环保能源技术开发有限责任公司分别持有的金州(包头)可再生能源有限公司(注册资本人民币15921万元)25%、45%、30%，合计100%的股权，在目标公司评估价值2338.47万元(评估基准日为2009年3月31日)的基础上，经协商确定股权转让价格为人民币23713988.68元。相关股权转让协议已于2009年4月18日签署。
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2009-05-23
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对子公司进行增资公告 |
上交所公告 |
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根据贵州力源液压股份有限公司三届十五次董事会临时会议决议，公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司(注册资本11038万元人民币，下称：无锡马山)100%股权作为出资，采用直接增加注册资本的方式对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司(注册资本人民币7706.25万元，下称：贵州永红)进行增资。根据截至2009年3月31日的审计报告，无锡马山100%的股权价值为114920100.94元，本次增资后，贵州永红注册资本将增加到191982600.94元(最终以工商登记为准)，无锡马山将成为贵州永红的全资子公司。
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2009-05-23
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大股东增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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贵州力源液压股份有限公司董事会于2009年5月21日收到大股东贵州金江航空液压有限责任公司提交的有关函，其提出将《关于以全部液压经营性资产(含江苏力源金河铸造有限公司股权资产)投资设立子公司的议案》、《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》、《关于中国航空工业燃机动力(集团)有限公司收购金州(包头)可再生能源有限公司100%股权的议案》及《关于改变募投资金投向的议案》四项提案提交公司2008年度股东大会审议。
经核查，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2009年6月2日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-05-23
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开三届十八次董事会临时会议及三届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司2008年度非公开发行股票承诺拟投入液压业务的募投项目由公司实施，因公司名称拟变更，对液压业务拟投入的募投资金需由拟成立的液压业务子公司来实施，因此，公司拟将该部分募集资金以出资方式增资到拟成立的液压业务子公司，并由其来实施募投项目。
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2009-05-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将中文名称变更为“中航重机股份有限公司”(暂定名)，证券简称相应变更为“中航重机”；注册地址变更为“国家级贵阳经济技术开发区”(最终以有关部门核准登记的为准)。
二、通过公司董事人数增加至11人的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董事、独立董事及非职工监事。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-05-22
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开三届十六次、十七次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举谭卫东为公司董事长。
二、通过公司部分高管变动的议案：其中，姬苏春、舒代游(均因工作变动)不再担任公司总经理、董事会秘书及副总经理职务，现聘任刘志伟为公司总经理、葛增柱为公司董事会秘书(在其取得董事会秘书任职资格前，由公司法定代表人代行该职责)、王文胜为公司证券事务代表。
三、通过公司拟向中航第一集团财务有限责任公司申请额度不超过10亿元的流动资金贷款的议案，贷款利率不高于同期银行贷款利率，该贷款拟由中航通用飞机有限责任公司担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、同意将募集资金以增资方式投入到各相关子公司，用于实施相关募投项目，合计使用金额100822.39万元。本次增资后，公司募集资金专用账户尚余资金14961.44万元。
五、通过关于变更公司与贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)拟共同设立子公司“中航力源液压股份有限公司”(下称：中航公司)出资额的议案：公司对中航公司的出资除三届十五次董事会通过的液压经营性资产外，再以募集资金出资49815万元，合计出资100868.78万元；金江公司的出资额由55万元变更为49万元，其他事项不变。
六、选举陈立明为公司监事会主席。
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2009-05-05
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注册地址由“贵州贵阳国家高新技术产业开发区新天园”变为“国家级贵阳经济技术开发区” ，2009-05-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司名称及证券简称变更的议案》；
2、《关于公司注册地址变更的议案》；
3、《关于公司董事人数增加至11 人的议案》；
4、《关于提名谭卫东先生等6 人为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（4.1）关于选举谭卫东先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.2）关于选举黄云先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.3）关于选举刘志伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.4）关于选举郭虹先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.5）关于选举李跃光先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.6）关于选举李天明先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
5、《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
（5.1）关于选举陈立明先生为公司第三届监事会监事的议案；
（5.2）关于选举刘达先生为公司第三届监事会监事的议案。
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2009-05-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司名称及证券简称变更的议案》；
2、《关于公司注册地址变更的议案》；
3、《关于公司董事人数增加至11 人的议案》；
4、《关于提名谭卫东先生等6 人为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（4.1）关于选举谭卫东先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.2）关于选举黄云先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.3）关于选举刘志伟先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.4）关于选举郭虹先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.5）关于选举李跃光先生为公司第三届董事会董事的议案；
（4.6）关于选举李天明先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
5、《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
（5.1）关于选举陈立明先生为公司第三届监事会监事的议案；
（5.2）关于选举刘达先生为公司第三届监事会监事的议案。
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2009-05-05
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年5月4日召开三届十五次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称及证券简称变更的议案：拟将公司中文名称变更为“中航重机股份有限公司”(暂定名)，证券简称相应变更为“中航重机”。
二、通过关于公司注册地址变更为“国家级贵阳经济技术开发区”(最终以有关部门核准登记的为准)的议案。
三、通过关于公司董事人数增加至11人的议案，其中独立董事增至4人。
四、通过公司董、监事会部分成员变更的议案：其中，同意李利因年龄原因不再担任公司董事及董事长职务；易书亮因年龄原因不再担任公司监事及监事会主席职务。
五、通过公司拟与大股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江航空)共同投资设立“中航力源液压股份有限公司”(暂名)的议案，新公司注册资本待定(以出资资产的评估值为依据)，其中，公司拟以全部液压经营性资产(含公司持有江苏力源金河铸造有限公司100%的股权资产)出资；金江航空拟以现金出资55万元。最终以审计、评估为依据计算公司和金江航空所占股比。该事项构成关联交易。
六、通过公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司(下称：无锡马山)100%的股权对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司(下称：贵州永红)进行增资的议案。增资完成后，无锡马山成为贵州永红的全资子公司。
七、通过公司拟与实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)分别对公司全资子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：中航燃机)增资2.5亿元(其中公司以自筹资金出资)的议案：以增资前中航燃机每元注册资本净资产值作为增资折股(出资额)的依据，即公司与中航工业本次增资额除以中航燃机增资前每元注册资本净资产值后的数额作为中航燃机的注册资本额，余额记入中航燃机的资本公积金。该事项构成关联交易。
八、通过中航燃机拟以自筹资金收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司以及北京华联达环保能源技术开发有限责任公司(下合称：转让方)分别持有的金州(包头)可再生能源有限公司(于评估基准日2009年3月31日的全部股东权益价值为2338.47万元，下称：金州能源)25%、45%和30%股权(合计100%)的议案：根据2009年4月18日中航燃机与转让方签订的《股权转让合同》，本次股权转让价款为人民币23713988.68元。
本次股权收购完成后，金州能源拥有的包头百灵庙风电场将成为中航燃机、同时也是中航工业投建的第一个风力发电项目。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上除第五至第八项议案(待相关工作完成后再提交公司股东大会审议，会议召开时间另行安排)外的其它事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年年度报告及摘要》；
2、《2008 年度董事会工作报告及独立董事述职报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《关于2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告》；
6、《关于公司日常关联交易2008 年执行情况及2009 年预测的议案》；
7、《关于聘任公司2009 年审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年年度报告及摘要》；
2、《2008 年度董事会工作报告及独立董事述职报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《关于2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告》；
6、《关于公司日常关联交易2008 年执行情况及2009 年预测的议案》；
7、《关于聘任公司2009 年审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》
10、《关于对子公司贵州永红航空机械有限责任公司进行增资的议案》
11、《关于中国航空工业燃机动力（集团）有限公司收购金州（包头）可再生能源有限公司100%股权的议案》
12、《关于改变募投资金投向的议案》
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,808,291,969.12 1,426,588,492.46
归属于上市公司股东的净利润 171,103,663.51 107,558,476.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,383,092.91 99,676,404.56
基本每股收益 0.48 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 17.90 12.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.88 11.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.55
2008年末 2007年末
总资产 3,264,415,839.93 2,182,132,508.15
所有者权益(或股东权益) 955,724,935.34 883,762,014.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 4.93
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,879,689,212.74 3,264,415,839.93
所有者权益(或股东权益) 2,588,424,690.51 955,724,935.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.99 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,723,793.31 25,723,793.31
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.99 0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.03 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
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2009-04-30
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日常关联交易2008年执行情况及2009年预测情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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按照贵州力源液压股份有限公司2007年5月14日临时股东大会通过的有关关联交易协议，公司与最终控股股东中国航空工业集团公司等关联方就采购、销售、支付租赁土地费用等相关费用、委托代理及接受关联方提供的服务等发生日常关联交易，2008年度实际交易金额合计为87625万元，2009年度预计交易金额合计为109797万元。
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年4月28日召开三届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度非公开发行股票后总股本518668800股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易2008年执行情况及2009年预测的议案。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2009年一季度报告。
董事会决定于2009年6月2日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年4月2日以现场加通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以285809600.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、同意公司使用募集资金122203334.00元、41200000.00元分别支付收购中国航空工业燃机动力(集团)有限公司、无锡马山永红换热器有限公司剩余股权收购款。
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